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１武汉蒙牛乳业有限公司管理制度汇编手册MN-WH-GL-01-2006第一负责人：杨劲柏文件类型：■受控□非受控生效日期：二00六年六月一日２目录第一部分：管理部制度（01）作息制度………………………………………………5（02）值班制度………………………………………………7（03）现场管理制度…………………………………………8（04）办公设备管理制度……………………………………11（05）会务管理制度…………………………………………13（06）信息传递制度…………………………………………19（07）文件规范化管理制度…………………………………21（08）档案规范化管理制度…………………………………25（09）报表报送制度…………………………………………29（10）印章管理制度…………………………………………30（11）计算机网络管理制度…………………………………33（12）设施设备预定使用制度………………………………35（13）物品申购、采购、领用制度…………………………36（14）日清卡管理制度………………………………………38（15）三工转换制度…………………………………………40（16）保密制度………………………………………………53（17）督察管理制度…………………………………………55（18）合理化建议及其他项目激励办法……………………58（19）售后服务处理制度……………………………………61第二部分：人力资源部制度（20）人事管理制度…………………………………………63（21）人员流动管理制度……………………………………74（22）反腐倡廉制度…………………………………………76３第三部分：巡查部制度（23）巡查部早晚例会管理制度……………………………78（24）巡查日报规范管理制度………………………………79第四部分：企划部制度（25）促销品出入库管理制度………………………………81（26）短期促销员管理制度…………………………………83（27）企划部促销品采购、形象制作管理制度……………85（28）广促物料的派发流程…………………………………88（29）企划部部费用管控制度………………………………90（30）企划部内部管理制度…………………………………92（31）企划部资料备档制度…………………………………99（32）企划部制作结案制度…………………………………101（33）形象店制作制度………………………………………102第五部分：KA部/销售部/深度营销部/外围部/低温部制度（34）商超晨会会议管理制度………………………………103（35）百利包中商、武商系统考核标准……………………105（36）百利包中百便民系统考核标准………………………107（37）百利包KA系统考核标准…………………………….108（38）百利包内部业务制度…………………………………109（39）深度营销部业务员管理制度…………………………112（40）产品陈列、销售日期相关规定………………………114（41）商超部促销员管理制度………………………………116４（42）低温部促销员管理制度………………………………118（43）深度营销订单管理制度………………………………120（44）中百便民促销员管理制度……………………………122（45）中百便民送货管理制度………………………………124（46）中百便民退货管理制度………………………………125（47）商超费用管理制度……………………………………126（48）KA部终端考核标准……………………………………128第六部分：储运部管理制度（49）出入库管理制度………………………………………129（50）现场存放管理制度……………………………………131第七部分：经销商管理制度（51）外围部经销商管理制度………………………………133（52）市区经销商管理制度…………………………………140（53）经销商窜货管理制度…………………………………142５武汉蒙牛乳业有限公司管理性文件蒙牛液武字[2006]01号作息制度一、目的：为了规范内部管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、上班时间要求：（－）上午8：00—12：00、下午14：00—18：00；（二）正常工作日：星期一——星期五；（三）休息日：执行轮休制四、激励办法：（一）如出现迟到或早退情况，部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；月累计三次以上（包括三次）者给予解聘处理；（二）无故未上班或迟到半小时以上按照旷工处理，部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员负激励20元/次；（三）员工上班执行“签到”原则，迟到者也必须执行签到程序（写明实际到岗时间），不准代签、补签，如出现不符合情况，对部长级人员负激励30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；（四）办公人员如有特殊情况需外出办理的,需到前台文员处做６好登记;其他人员在工作日内若有临时事情需处理的,要跟直接上级请假（一个工作日内请假几小时），如未登记、请假或未经批准按照旷工处理;全天请假超过五小时按照全天计算；月临时请假超过三次者自动记成一天事假，其它情况按照《人事制度》执行。武汉蒙牛乳业有限公司二00六年六月一日审批人：杨劲柏审核人：彭丽平起草人：王琼７武汉蒙牛乳业有限公司管理性文件蒙牛液武字[2006]02号值班制度一、目的：为保证节假日工作顺畅开展及各项信息传递通畅，特制定本管理制度。二、适用范围：行政人员三、值班时间要求：（一）日值班：中午12：00-14：00；（二）周值班：全天8：00—18：00四、具体事项要求：（一）负责接听电话及收发传真，并做详细记录，根据内容的缓急性在第一时间内传达至相关人员。（二）负责接待来访人员，并做详细记录，根据实际情况通知相关人员，对来访者所提问题不做具体答复;（三）负责接收货物及EMS，核实其相关信息，按照签收单清点数量，验收其是否合格，再转交相关人员并做好登记；（四）负责办公现场各项设施的管理，且保证整洁干净，避免造成安全隐患事件发生；（五）如因特殊情况未能按值班时间执行，需经管理部部长同意后方可找替班人接替工作，且一切事项有替班人负责。五、激励办法：如未能按以上要求执行，对责任人负激励20元/次/项。附：《收发文、EMS登记表》武汉蒙牛乳业有限公司二00六年六月一日审批人：杨劲柏审核人：彭丽平起草人：王琼８武汉蒙牛乳业有限公司管理性文件蒙牛液武字[2006]03号现场管理制度一、目的：为了营造良好的办公环境和工作氛围，保证高效优质地完成工作，特制定如下管理制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求：（一）冬季、春季、秋季上班时必须统一着深蓝色或黑色的正版西装，且佩戴蒙牛领带（专指“十一”以后到“五一”之前）。夏季上班时必须统一着白色短袖衫（不得有绣花、丝带等），黑色或深蓝色长裤，女士可穿黑色齐膝一步裙，办公人员必须执行此规定，周六、周日及出差等特殊情况除外；其他人员在公司临时要求的的时间内也必须执行。（二）进入办公区域须佩戴胸卡，胸卡内容必须填写完整且张贴本人近期照片；（三）公司内部不准称呼职位；（四）女同志不允许浓妆艳抹及上班期间在工作场所化妆，男同志不准留长发，不准留怪异发型；（五）办公区域内保持安静，坐姿端正，不允许大声喧哗、吵闹、打瞌睡、睡觉、闲聊、吃零食、听音乐及与工作无关的人员网上聊天；９（六）工作期间使用文明用语，礼貌待客，耐心解答顾客或消费者提出的各类问题，对不属于本职内的问题，向对方说明并提供相应的咨询信息，不允许出现推托、拒绝现象。（七）不允许酒后进入办公区域及发生在办公区域内吸烟、吵架、打架斗殴、聚众闹事等不文明行为；（八）爱护公司财物、节约能源，不允许出现长流水、长明灯、设备空转等现象；（九）保证个人负责的现场区域（包括整个办公阁）保持干净，桌上的办公用品必须摆放整齐、且不得有尘土，尤其是键盘托、电话线、电源线、鼠标线等需擦拭干净；（十）办公桌、办公椅及围栏上不得放衣物、背包等非办公物品，办公桌下不得放任何杂物，如电脑包、背包、手提袋、促销物料、产品等；责任人离开办公区域时椅子、抽屉（门）必须随时归位；（十一）下班后办公桌上只可放台历、电脑、电话、笔筒（电话要固定在一个地方，不得随意挪动），不准放置零散资料，日常文件资料需放入塑料文件盒中，并统一方向整齐摆放在文件框内；（十二）下班后关闭电脑时必须将显示器一起关掉；（十三）外出人员必须保持个人办公现场符合要求；（十四）会议室内所有放置物品（包括促销品）未经相关部门同意不得随意乱动，如有物品丢失，与会人员集体造价赔偿，并负激励50元；被发现有偷盗行为者直接解聘，情节严重者移交司法机关；四、激励办法：（一）管理部考核员每日对现场进行检查，出具检查结果，按１０照以上条款执行激励。（二）周五10：30前进行大扫除，责任区域按照现场明细帐划分执行。（三）未按照以上要求执行，部长级人员负激励30元/次/项，主管人员负激励20元/次/项，其他人员负激励10元/次/项。（四）第十四项按照细项执行激励。武汉蒙牛乳业有限公司二00六年六月一日１１审批人：杨劲柏审核人：彭丽平起草人：王琼武汉蒙牛乳业有限公司管理性文件蒙牛液武字[2006]04号办公设备的管理制度一、目的：爱惜公司财物，保证各项设施设备完好无损，使其长久发挥功效，为工作正常开展提供良好的保障，特制定本管理制度。二、适用范围：全体员工三、具体要求及激励办法：（一）实行个人负责制，按照《公司资产账》进行责任划分，明确自己所负责财物；（二）不允许野蛮操作公司物品，如：鼠标、键盘、机箱、显示器、数码相机、传真机、打印机、复印机、电话等，否则依情节严重性部长级人员负激励30－100元/次/项，主管级人员负激励20-80元/次/项，其他人员负激励10-50元/次/项；（三）任何操作人员在使用过程中由于操作不当，野蛮操作将微机备件损坏，将按备件原价赔偿或承担所有维修费用；（四）不得随意看电影、玩游戏等，否则负激励部长级人员30元/次，主管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；（五）个人负责的办公设施设备必须做好日常保养与维护，如经管理部检查保养与维护不当，对部长级人员负激励30元/次，主１２管级人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次，如保养及维护较好，正激励部长级人员50元/次，正激励主管级人员30元/次，正激励其他人员20元/次；（六）文件、信息传递最好用电子版，如需打印、复印需到管理部前台文员处登记后方可进行，违者对责任人负激励10元/次，部门负责人100％连带；（七）严禁使用公司办公设施、设备处理私人事务，否则对部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，其他人员10元/次。附：《复印登记表》武汉蒙牛乳业有限公司二00六年六月一审批人：杨劲柏审核人：彭丽平起草人：王琼１３武汉蒙牛乳业有限公司管理性文件蒙牛液武字[2006]05号会务管理制度一、目的：规范公司的会务管理程序，统一会议管理要求，提高公司整体的工作效率，加强部门之间的信息共享与沟通协作，促进工作顺利开展。二、适用范围：部长级人员三、工作标准：（一）会议时间、地点、与会人员1、时间：旬经营例会于每月13日、23日（下旬直接做入月例会中），月例会在每月5日、8：00－18：00召开，管理部负责筹备、安排。遇有工作冲突或节假日，时间另行通知；2、地点：办公一区会议室召开（若遇特殊情况，另行通知）；3、与会人员：各部门第一负责人及主管级人员；4、由总经理召集的其它临时会议不作固定要求，具体会议时间、地点、议题及相关要求根据实际情况而定，管理部负责提前一日通知与会人员。（二）会议纪律1、要求与会人员统一着公司规定的工作服，佩戴胸卡；１４2、要求与会人员按时出席，并实行签到制，不允许迟到早退、无故缺席，未签到者视为缺勤。因事不能参会，需提前一日向管理部考核员递交书面请假条，说明请假原因，经总经理批准后方为有效，