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九鑫集团日化事业部关键业务流程报告北大纵横管理咨询公司2004年12月第1页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告流程图图例说明流程开始这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始流程步骤这个标志所代表的内容就是流程的各个环节，是流程的具体组成信息文档这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明、支持等作用的单据或文字资料决策点这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个决策判断，里面所写的内容就是决策或判断内容，判断结果用“Y”或“N”表示流程终点这个标志所代表的内容就是流程结束，该流程到此为止外接流程这个标志所代表的内容是一个流程，这个流程嵌套在所画流程之中，它的输入来自所画流程，输出也要衔接所画流程离页连接符这个标志表示流程在一页中无法完整体现需要承上页或者启下页这个标志连接流程图中相关的活动环节，体现了流程中活动的先后顺序，箭头的方向表示下一环节第2页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告九鑫日化关键业务流程一览表事业部发展战略规划制定流JHGL-001年度经营计划制定流程JHGL-002年度经营计划调整流程JHGL-003月度经营计划制定流程JHGL-004人力资源规划制定流程RLZY-001外部招聘流程RLZY-002内部招聘流程RLZY-003培训管理流程RLZY-004年度薪酬总额审批流程流程编号：RLZY-005省办员工月度薪酬制定发放流程RLZY-006省办员工薪酬监督管理流程RLZY-007档案资料收集流程XZSW-001档案管理流程XZSW-002档案借（查）阅管理流程XZSW-003固定资产管理流程XZSW-004计划管理关键业务流程财务管理关键业务流程人力资源与行政管理关键业务流程123各省办费用计划审批流程CWGL-001各省办临时费用费用审批流程CWGL-002各省办计划内费用报结流程CWGL-003各省办临时申请的费用报结流程CWGL-004经销商返利结算流程CWGL-005预算内费用（除各省办）报销流程CWGL-006预算外费用（除各省办）报销流程CWGL-007销售收款流程CWGL-008发票出据流程CWGL-009销售结算流程CWGL-010生产成本核算流程CWGL-011第3页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告九鑫日化关键业务流程一览表(续）重点客户合同管理流程ZDKH-001重点客户门店陈列与品类调整流程ZDKH-002重点客户促销管理流程ZDKH-003重点客户区域促销管理流程ZDKH-004重点客户订单处理流程ZDKH-005重点客户对帐回款流程ZDKH-006重点客户危机处理流程ZDKH-007短信平台销售信息分析流程ZDKH-008重点客户价格管理流程ZDKH-009重点客户管理关键业务流程6市场与广告管理关键业务流程销售管理关键业务流程45全域市场促销方案制定流程SCGL-001产品研发与改进流程SCGL-002新产品上市流程SCGL-003赠宣品促销品设计流程SCGL-004市场信息收集分析流程SCGL-005客户售后服务流程SCGL-006广告计划制定流程GGGG-001广告创意与制作流程GGGG-002广告投放与监测流程GGGG-003赠宣品促销品制作流程GGGG-004公关活动策划执行流程GGGG-005产成品要货计划制定/调整流程XSGL-001销售业务督察流程XSGL-002经销商合同签订流程XSGL-003经销商变更流程XSGL-004省办促销方案审批流程XSGL-005城市联络处促销方案审批流程XSGL-006促销活动执行流程XSGL-007赠宣品促销品需求计划制定流程XSGL-008经销商订单处理流程－现款XSGL-009经销商订单处理流程－赊销XSGL-010城市经理外部招聘管理流程XSGL-011城市经理内部招聘流程XSGL-012业务员/促销员招聘管理流程XSGL-013重点投入终端销售数据计核流程XSGL-014第4页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告九鑫日化关键业务流程一览表(续）计划物流管理关键业务流程采购与生产管理关键业务流程78分配计划制定实施流程JHWL-001仓储/运输商合同签订流程JHWL-002运输费用计划审批流程JHWL-003计划外仓储/运输费用审批流程JHWL-004仓储/运输费用报结流程JHWL-005产品（赠宣品）调拨流程－中转库到中转库JHWL-006经销商退换货流程－事业部统一退换货JHWL-007经销商退换货流程－经销商要求退换货JHWL-008产品/赠宣品促销品途损后索赔流程（中转库）JHWL-009途损后索赔流程－经销商JHWL-010产品发货流程JHWL-011产品错发处理流程JHWL-012赠宣品促销品发货流程JHWL-013中转库残次品核销流程JHWL-014供应商选择与评估流程CGGL-001供应商招标流程CGGL-002年度采购计划制定流程CGGL-003月度采购计划制定流程CGGL-004月度生产计划、用料需求计划制定流程SCGL-001月度生产计划、用料需求计划调整流程SCGL-002物料入库流程SCGL-003物料领用流程SCGL-004生产作业流程SCGL-005产成品入库流程SCGL-006产成品出库流程SCGL-007第5页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告计划管理关键业务流程第6页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告事业部发展战略规划制定流程流程编号：JHGL-001董事会时间相关部门日化事业部总裁日化事业部总裁秘书总裁办公会下发编制战略规划的通知提供相关资料明确事业部战略规划的指导思想确定战略规划框架并明确部门分工开始提出战略备选方案及风险分析讨论确定事业部发展战略规划确定相应的组织保证和资源分配整理会议记录形成发展战略规划审核/签字审批事业部发展战略规划192NYNY345610787月初9月初10月初8月初10月底第7页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告事业部发展战略规划制定流程说明流程编号：JHGL-001流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.董事会下发编制事业部发展战略规划的通知，并提出相应的要求编制事业部发展战略规划的通知2.日化事业部总裁根据董事会的要求和事业部的发展方向提出发展战略规划的指导思想发展战略规划的指导思想3.总裁办公会根据董事会下发的编制发展战略规划的通知和事业部总裁提出的战略规划指导思想讨论确定事业部发展战略规划的框架，并明确各部门的分工，总裁秘书进行会议记录事业部发展战略规划框架4.市场部牵头与销售部、重点客户部共同进行外部市场环境分析，提出外部市场环境分析报告，报事业部副总裁进行审核，人力资源部提供事业部人力资源状况分析报告，报人事行政副总裁进行审核，财务部提供财务资源分析报告，报财务总监审核，生产管理部提供生产能力分析报告，报事业部总裁进行审核事业部发展战略规划框架外部市场环境分析报告、人力资源状况分析报告、财务资源分析报告、生产能力分析报告5.总裁办公会根据相关部门提供的分析报告讨论提出事业部发展战略规划的备选方案，并对各方案的风险进行分析发展战略规划备选方案6.总裁办公会通过对各发展战略备选方案的充分讨论与分析，确定事业部的发展战略规划，其中包括事业部的发展目标体系、业务战略和职能战略7.总裁秘书根据会议纪要整理形成事业部的发展战略规划初稿事业部发展战略规划初稿8.事业部总裁审核总裁秘书整理的发展战略规划，若合格则在规划上签字，若不合格，总裁秘书根据总裁指示重新整理发展战略规划9.董事会审批经事业部总裁签字后的发展战略规划，若合格则下发事业部发展战略规划，若不合格，事业部根据董事会要求重新制定发展战略规划事业部发展战略规划10.总裁办公会根据审批后的发展战略规划讨论确定事业部相应的组织保证和资源分配第8页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告事业部发展战略规划制定流程权限流程编号：JHGL-001董事会日化事业部营销副总裁日化事业部总裁日化事业部人事行政副总裁总裁办公会•事业部发展战略规划的审批权•生产能力分析的审核权•事业部发展战略规划的审核权•人力资源状况分析的审核权•事业部发展战略规划的建议权•外部市场环境分析的审核权日化事业部财务总监•财务资源分析的审核权第9页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告年度经营计划制定流程流程编号：JHGL-002日化事业部各业务部门总裁办公会时间10月底董事会日化事业部总裁/副总裁日化事业部各职能部门日化事业部总裁秘书进行市场预测确定年度销售目标审议下年度指导方针事业部发展战略规划年度方针目标审核形成年度经营计划初稿NYNY年度经营计划初稿形成下年度经营方针编制部门年度计划审核汇总形成年度经营计划NY审议审批年度经营计划NYNY1234567891011月初11月中旬11月下旬11月下旬12月中旬第10页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告年度经营计划制定流程说明流程编号：JHGL-002流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.总裁办公会根据董事会下达的下年度指导方针、日化事业部的发展战略和总裁/副总裁下达的年度方针目标讨论形成事业部下年度经营方针，日化事业部总裁秘书进行会议记录下年度经营方针2.销售部牵头与市场部和重点客户部依据年度经营方针，对历史数据进行趋势分析，并根据外部环境分析预测市场需求，确定年度销售目标历史数据趋势分析、外部市场环境分析、年度经营方针年度销售目标3.日化事业部副总裁根据年度经营方针、历史数据的趋势分析、外部市场环境分析对年度销售目标进行审核，若审核未通过，销售部组织相关部门重新进行市场预测确定年度销售目标4.日化事业部总裁秘书根据审核过的年度销售目标形成年度经营计划初稿年度经营计划初稿5.总裁办公会根据年度方针目标对年度经营计划初稿进行审议，总裁秘书进行会议记录，若审议不通过，则各业务部门重新确定年度销售目标审议后的年度经营计划初稿6.各部门根据审议后的年度经营计划初稿编制部门年度计划，部门计划必须有部门总监的签字确认审议后的年度经营计划初稿部门年度计划7.各部门的年度计划需要经过事业部主管总裁的审核，若审核未通过，则各部门重新编制部门年度计划8.日化事业部总裁秘书汇总经总裁/副总裁审核后的部门年度计划，形成年度经营计划部门年度计划年度经营计划9.总裁办公会对年度经营计划进行审议，总裁秘书做会议记录，若审议未通过，则各部门重新编制年度计划10.审议通过后的年度经营计划报董事会进行审批，若审批不通过，则各部门需要重新编制年度计划，审批通过则下发年度经营计划审批后的年度经营计划第11页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告年度经营计划制定流程权限流程编号：JHGL-002日化事业部各业务部门总裁办公会董事会日化事业部总裁/副总裁日化事业部各职能部门日化事业部总裁秘书•年度销售目标的建议权•年度经营计划的审议权•年度经营计划的审批权•年度销售目标的审核权•部门年度计划的审核权第12页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告年度经营计划调整流程流程编号：JHGL-003日化事业部各部门总裁办公会时间董事会日化事业部总裁/副总裁提出调整年度经营计划申请审核审核审批年度经营计划调整方案NYYNY开始结束讨论年度经营计划调整方案N123456日化事业部总裁秘书形成年度经营计划调整方案第13页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告年度经营计划调整流程说明流程编号：JHGL-003流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出重要表单1.由于外部经营环境和不可抗力影响造成年度目标无法完成，部门可以提出调整年度经营计划的申请，报主管总裁进行审核年度经营计划调整申请2.日化事业部总裁/副总裁审核主管部门的年度经营计划调整申请，分析造成计划无法完成的原因，确定是否同意调整年度目标，若不同意，驳回部门提出的申请3.总裁办公会对经营计划的执行