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_____有限责任公司监事会议事规则（一）______年______月______日有限责任公司监事会通过第一章总则第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。第三条公司监事会由________名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。第二章监事会的职权与义务第四条监事会行使下列职权：（一）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或《公司章程》以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为；（四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；（五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会；（六）监事列席公司董事会会议；（七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；（九）当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构；（十）《公司章程》规定的其他职权。第五条监事会必须对公司履行以下义务：（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；（二）对公司承担不得逾越权限的义务；（三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。第三章监事会会议第六条监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。第四章会议记录第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。第十条监事会会议决议，应有出席监事二分之一以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后3日内分发给各监事。第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，10年内任何人不得销毁。第五章监事第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件：（一）熟悉财经法律、法规、公司管理流程；（二）从事经营管理工作满3年；（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称；（四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期3年，可连选连任。第十五条监事遇下列情形之一，必须解任：（一）任期届满；（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；（三）监事自动辞职。第十六条监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股东大会据实确定后由公司支付。第六章附则第十七条本规则经公司股东大会批准后生效。第十八条本规则未尽事宜，依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。第十九条本规则由公司监事会负责解释。附件一：监事会会议通知（）司监字第号________监事：根据公司监事会议事规则，定于____年____月____日____点在____________________（会议地址）召开公司第____次监事会，请您准时参加。本次监事会会议议题是：____________________________________先将有关材料份送上，请审阅。材料名称：______________联系人：________________联系电话：__________________公司监事会办公室______年____月____日附件二：监事会会议记录时间：________________________地点：________________________参加人：（应写明应到人数：____人；缺席人数：____人。是否符合法定人数）会议议程：________________________________________________________主持人：____________会议讨论要点：（记明参加人发言的主要内容）___________________________________________________________________会议表决事项：_____________________________________________________记录人：_______________年____月_____日附件三：____公司监事会决议第届监事会第号____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召开第____次监事会。参加会议的监事有____________，符合规定的法定人数，本次会议表决议题为有效。会议通过以下议题：（写明议案名称和主要内容）____________________________________________________________监事会主席：____________参加会议的其他监事：____________年____月______日注：公司经营规模较大的，设立监事会，其成员不得少于3人。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。公司经营规模较小的，设一至两名监事。监事会的基本职权有：1.检查公司财务；2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权。监事列席公司董事会会议。监事会对公司的经营行为进行监督，特别是对公司高级管理人员的行为进行监督。其目的是为了维护公司股东的权益。因此，监事会是对股东负责的。为保证监事会正常开展工作，应当有相应的议事规则。监事会议事规则的主要内容包括监事会的权利义务、监事的职责、监事会议事程序、监事会决议的执行等。制定该规则的要求是：要考虑充分保障监事行使监督公司管理活动的权利；明确监事在监督检查公司活动时的权利，包括检查权、建议权、督促权等；对于重大的违法违纪行为随时可以提出监督意见；必要时，可以向股东大会提出报告__有限责任公司监事会议事规则（二）第一章总则第一条为有效行使公司监事会的监督职能，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和民公司法》（以下简称《公司法》）和《_________股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。第二条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。第三条监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/30第四条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司监事；公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第五条监事每届任期3年，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。第二章监事会的职权范围第六条监事会依法行使下列职权：1．检查公司的财务，审核公司中期、年度财务报告，对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及的事项需说明情况。2．对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为监督。3．当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，有权要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。4．监事会发现公司董事会、董事、总经理有违法行为或重大失职行为时，有权向股东大会提出更换董事或解聘总经理的建议。5．列席公司董事会会议，出席股东大会会议。6．提议召开临时股东大会。7．公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第七条监事会承担下列义务：1．监事会对董事会、董事、总经理违反法律、法规、公司章程或股东大会决议的行为，应当时制止；2．监事会成员负有保密的义务，对在履行职务时了解的公司商业机密，不得向外泄露，直到该秘密为公开信息。第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第九条监事会主席履行以下职责：1．召集和主持监事会议；2．签署监事会的决议和建议，检查监事会议决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；3．组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大会报告工作；4．公司章程规定的其他职责。第三章监事会议事方式、议题及程序第十条监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席应委托一名监事代行使其本次会议的职权。第十一条监事会议事方式为：定期和不定期监事例会。第十二条监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开10日以前以电话或传真方式送达全体监事；召开临时会议，会议通知应当在会议召开3日以前以电话或传真方式送达全体监事。第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题。第十四条监事会的表决程序为：投票表决或举手表决；表决事项须经出席会议监事的2/3赞成方为有效。第十五条监事会会议的主要议题一般包括但不限于以下内容：1．审核公司中期、年度财务报告及会计师事务所出具的审计报告；2．募集资金的投人使用情况、非募集资金的投人情况及资产保值增值情况；3．董事会、经营班子执行股东大会决议情况及经营资产保值增值情况；4．公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员执行公务时违反法律、法规及公司章程的情况；5．公司资产重组、认购、兼并、出售及关联交易等情况；6．公司章程规定和股东大会要求监事会讨论的其他议题。第十六条监事会的会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为5年。第四章附则第十七条本规则内容如与《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所规定的法规、规定任何一款内容相抵触的，以有关法规、章程、规定为准，并视情况变化予以修改、补充。第十八条本规则经公司股东大会审议批准后生效。第十九条本规则由公司监事会负责解释。