项目综合管理制度

DP3-管理制度编辑：超级管理员日期：2010年5月8日阅读次数：355目录目录...1第一章项目综合管理制度...3第一节总则...3第二节文件收发规定...3第三节文印信息管理规定...4第四节办公用品领用规定...5第五节车辆使用管理规定...6第六节集体宿舍管理规定...7第七节考勤...7第八节办公费用管理规定...9第九节差旅费报销规定...11第二章项目会议制度...12第三章印章管理制度...13第四章车辆管理制度...14第一节总则...14第二节车辆管理...14第三节驾驶员管理...15第四节用车管理...15第五节车辆安全与事故管理...16第五章劳保用品发放办法...17第六章宣传报道管理制度...19第一节总则...19第二节报道小组机构...19第三节稿件资源框架...20第四节稿件（简报）工作流程...20第五节稿件内容...20第六节稿件来源登记...21第一章项目综合管理制度第一节总则第一条为完善项目部的行政综合管理机制，建立规范化的综合管理制度，提高管理水平和工作效率，使各项工作有章可循，照章办事，特根据公司相关管理制度制定本项目部综合管理制度。第二节文件收发规定第二条项目部文件收发由指定岗位人员负责完成，发文由专职人员拟稿。属项目部行政、党支部的文件由综合负责人核稿，文件形成后，分别由项目经理、项目书记签发。涉及秘密的文件，拟稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第三条已签发的文件由专职人员登记，并将内容编号后打印。第四条文件由拟稿人复核，综合部负责人校对，最终经项目经理审查合格后，方能复印、盖章。第五条文件按类别由各部门负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。第六条经签发的文件原稿由综合部统一存档保管，并建立收发文登记本。第七条外来文件由综合部专职人员负责签收，同时应按文件的秘级要求送达有关部门。属急件的，应在接后即时送达，签发后的文件分来文分别存档，并统一编号保管，建立台帐。第八条具体的文件收发管理制度参照公司《综合管理办法》第18页第十三节执行（见附件一）。第三节文印信息管理规定第九条文印人员应遵守保密制度，不泄露保密事项。第十条文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电传、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第十一条电传、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第十二条原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经综合部负责人批准。第十三条文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第十四条电话为办公配备使用。禁止员工为私事拨打办公室电话。确有急事者，应先请示部门领导同意。联系业务时拨打电话，应遵守长话短说的原则，降低费用。屡为私事拨打长途电话，对行为人要求补交长途电话费，并给予批评。第十五条严禁私事使用传真电话。对首次违反，进行规劝；屡教不改者视为违规，责令写出书面检查。第十六条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效，任何人不得将信息载体私自带出。第十七条严禁将电脑在正常工作时间内用于炒股或玩游戏。违犯者视情节轻重给予处罚。屡犯人员情节严重做相应的经济处罚。第十八条办公室电脑设备应由工作人员操作、使用。禁止非工作人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿，并进行相应的经济处罚。第四节办公用品领用规定第十九条项目各部门所需的办公用品，由综合部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品的领用需及时登记。第二十条各部门专用的表格由各部门制订格式，由综合部统一订制。第二十一条办公室用品只能用于办公，不能移作他用或私用。第二十二条所有员工对办公用品应爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。第五节车辆使用管理规定第二十三条项目部车辆必须为项目业务服务，各部门临时公务用车，需经综合部负责人同意方可出行，各部门长时公务用车（超过12小时），需填写派车单报综合部审核，经项目经理同意后方出行。第二十四条非工作时间需要用车的，必须事先报告用车计划，报综合部安排，否则按私事用车处理。第二十五条遇驾驶员请假等特殊情况不在岗位时，其车辆归项目综合部统一保管（使用）。第二十六条车辆驾驶专人专车，专车专管，驾驶员需定时对车辆进行安全检查及清洁工作，保证出车无故障。第二十七条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第二十八条驾驶员必须凭综合部负责人指令或派车单出车，否则按私事用车处理。第二十九条驾驶员违反规定擅自出车造成的事故等，均由司机本人负责。第三十条驾驶员每日需填写《车辆行驶记录》表，对每日行车状况进行登记。此表作为驾驶员考核的一项依据供月末考核使用。第六节集体宿舍管理规定第三十一条员工住宿需服从综合部的房间安排计划，按安排的床位入住。第三十二条住宿员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第三十三条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。第三十四条集体宿舍内不得私自留宿他人，特殊情况需留宿的，须先报告综合部同意。第三十五条不准在宿舍内高声喧哗或聚众赌博；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响到他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第三十六条员工调换宿舍，原则上需经综合部负责人同意并上缴原宿舍钥匙。第七节考勤第三十七条为加强工作纪律意识，建立考勤制，提高工作效率，特制订本制度。第三十八条项目部员工必须自觉遵守工作纪律，严格按照《作息时间表》安排作息时间，员工出勤情况由综合部负责核准汇总。第三十九条严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的，由部门负责人批准，3天以内的，由部门负责人同意后经项目经理批准，3天以上的项目经理批准。项目各部门负责人（含副职）请假，必须由项目经理批准。第四十条不请假又不出勤视为旷工，每月旷工1天的扣发当天的岗位工资、津贴、加班工资和绩效工资，每月旷工累计超过3天的，扣发工资（同上执行），予以停岗，视本人认识态度方能重新上岗，连续旷工15天以上，停发工资和各项津贴等；累计旷工30天以上的，调查出原因，按规定报请处理。第四十一条上班时间应提高工作效率，不做与工作无关的事。第四十二条项目员工每两个月享有一次休假，休假期限为三天，但需请示部门负责人报项目经理批准后方可休假，休假期间发生的路程车票凭正式票据可以报销，若因故请事假，车票将不予报销。第四十三条员工短期病假（15天以内）期间只发给工资，长期病假（30天以上）按公司《综合管理办法》第9页第五十四条之规定处理。第四十四条员工的考勤情况，由各部门及项目综合部负责人进行监督、检查。第八节办公费用管理规定第四十五条为了加强对综合部工作的管理、防止铺张浪费现象，节约经费开支制定如下管理规定。第四十六条综合部对综合费用全面控制。第四十七条办公用品统一由综合部采购和管理发放，并严格遵守“两人同行”的原则。采购的物品要符合数量，质量和规定的要求，要由专人验收和保管，做到及时入帐，定期清点帐物一致。第四十八条办公用品应本着节约的原则，控制数量，爱惜使用，杜绝浪费。第四十九条办公用品的发放应严格登记手续，领取人要在登记本上填清品名、规格、数量并签字。第五十条购置日常办公用品或报销正常办公费用（800元以下）由综合部长审批，项目经理批准后方可执行。第五十一条严格控制电脑、办公桌等大件物品（金额在2000元以上）的采购，若需采购，需按公司相关管理制度及公司第25号文文件精神执行(采购流程见附表)。各部门所需的专业业务办公用品，原则上不允许各部门自行购买，确实需要自行购买的，由部门负责人写报告并填报请购单，经项目经理批准后，方可购买，并按规定办理领取手续。综合部采购工作程序图各部门（项目）向综合部提交采购用品采购员凭主管领导签发的清单向财务部门借支购买综合部用品交保管员验收入库，建立台帐登记采购员凭清单、发票、入库单找主管领导签字向财务部门核销借支食堂购物食堂人员验收登记、核算、入帐，经综合部主管核查，主管领导签字采购员列出食堂每月费用经综合部主管核实综合部主管人员列出购物清单经主管领导签发后交采购员第五十二条来人来客的招待，各部门应上报，经项目经理批准后，由综合部统一安排，如遇特殊情况，事后应到综合部补办登记手续。第五十三条各部门如需外出招待客人，需经项目经理批准后，报综合部填表备案后方可出行。第五十四条对车辆的保养计划，驾驶员在修理前应提交修理清单报综合部，经主管领导批准后，由综合部指定的修理厂家修理。第五十五条项目部定于每星期五核销一次上周发生的费用，个人凭正式发票到财务部核实报销上周发生的办公、招待和采购等费用开支。如遇出纳出差或发票未到等特殊情况则推迟进行。第九节差旅费报销规定第五十六条项目员工出差期间，原则上不允许乘座飞机或火车软卧，省内不得乘坐火车硬卧，如遇特殊紧急事宜，必须报请项目经理批准同意后，才能乘座。第五十七条差旅费按票面实际金额报销。第五十八条出差期间，餐宿费一般地区.每天100元/人；经济发达地区.每天150元/人。如出差期间，在交通工具上过夜或在南昌，不考虑宿费。第五十九条员工每两月放假返回工地（指省外）旅途期间不享受伙食补助。第六十条除业务招待外，职工放假（春节等）往返工地，有公共交通的一律不报出租车费用，工地在省外的，中等城市报销出租车费10元，大型城市报销出租车费20元，超出部分自理。第二章项目会议制度为改进作风、减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，本着精简、高效的原则特制订本制度。第一条本项目定为每星期日晚上8：00召开例会（含安全例会）。会议由综合部主持,每人汇报前一星期工作完成情况及下星期工作计划。第二条如遇特殊情况导致会议推迟，则会议时间另行通知。第三条参会人员应严格按照会议日期准时参会，原则上不得请假，并做好会前的一切准备工作，特殊情况不能参会的须经项目经理批准，并准备会议材料，上报会议主持人。第四条每次例会综合部必须做好详细的会议记录。会议结束后，应做好详细的记录工作，并在会后将会议形成的决议与方案以文字版、电子版等形式形成会议纪要，传达给参会者，并编号存档。需要张榜公示的应向全体员工张榜公示。第三章印章管理制度项目共有两枚印章,实行分散保管,规定如下:第一条项目行政公章由项目综合部保管，对外使用时须经项目经理批准；对内使用时,由综合部负责人掌握,必要时须请示项目经理同意。凡使用行政章均应办理公章使用登记记录。第二条项目财务章。第三条印章应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任。第四章车辆管理制度第一节总则第一条为加强车辆管理，降低车辆使用经费，提高车辆服务水平，参考公司行政车管理规定，特制定本项目行政车管理办法。第二节车辆管理第二条项目行政用车应与生产性相结合，车辆应为项目领导及项目各部门、项目经理部工程施工服务。项目工程施工用车一律应由综合部统一管理、统一调度。（特殊情况下除外）第三条项目经理用车相对固定，项目其他分管领导无固定乘坐车辆，具体按工程、业务需要确定。第四条综合部指定专人负责行政车的管理调度及经费核算工作。包括车辆的保养、维修、油料消耗统计、行车公里统计、行车安全管理等。第三节驾驶员管理第五条驾驶员直接归综合部管理。第六条驾驶员应服从指挥，听从调度，做好行车前准备工作。对擅自出车的驾驶员所造成的事故及其责任由驾驶员全部承担。第七条驾驶员应做到文明驾驶，爱护车辆，做好车辆的日常保养，保持车况良好、车容整洁，提高驾驶操作水平和排除故障的技能，确保行车安全。第八条行政车辆由专职司机驾驶和保养，驾驶员不得把车辆交给无证人员驾驶或交由他人代班。对私自把车交给无证人员驾驶或交由他人代班的，所发生的交通事故和经济损失由驾驶员承担100%。确须代班的由综合部安排（领导不能开车）。第四节用车管理第九条驾驶员的有关车辆票据每月核报一次，只能报燃油费、停车费、正常的年检费，正当的过路过桥费要及时报销，洗车费等其它费用一