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第1页共3页股东会会议纪要王荣洲律师涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间：2010年7月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××会议通知时间：2010年7月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：王××会议审议事项：一、罢免和更换公司监事；二、增加公司注册资本；三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：第2页共3页免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：（1）股东违反出资义务；（2）股东严重破坏公司正常经营活动；（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；（4）侵害公司商业秘密；（5）诋毁公司商业信誉；（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本第3页共3页价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。全体股东签字：年月日