蒙牛集团市场链管理制度

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：Q/MN-JT/GL4.3-1-2010-0蒙牛集团市场链运行管理制度起草人：刘淑君审核人：宋春梅赵金荣审批：姚海涛文件实施日期：20110112内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司行政管理系统发布目录1目的.......................................32适用范围...................................33文件换版说明...............................34工作职责...................................34.1总裁办公室...............................34.2法务中心.................................44.3各单位市场链工作主管部门.................45工作标准...................................45.1市场链合同规范要求.......................45.2市场链SST执行程序.......................66市场链SST考核标准.........................93蒙牛集团市场链运行管理制度1目的为明确公司市场链管理体系建立及运行的相关程序，加强市场链管理体系规范性管理，提高工作效率，提升公司管理水平，特制定本制度。2适用范围本制度适用于蒙牛集团各系统、中心、室之间市场链管理体系的运行管理，其他二级单位可参照制定本单位内部市场链的运行和管理制度。3文件换版说明本制度对《蒙牛集团市场链运行管理制度》编号为：Q/MN-JT/GL4.3-1-2009-0的制度进行修订，其中主要修改了合同签订范围和兑现及索赔流程，原制度在该制度实施之日起废止。4工作职责4.1总裁办公室负责集团市场链管理体系制度、运行规则及工作标准的制定和修订。负责集团级市场链合同管理，包括对市场链合同的规范性审核及归档管理。负责组织评估、验收各单位市场链管理体系的运行情况，提供相关的指导和培训。负责对各单位市场链运行情况进行监督、考核。4负责对各单位市场链索赔事宜的仲裁工作。4.2法务中心负责对各单位市场链索赔提供法律角度的仲裁意见。4.3各单位市场链工作主管部门负责根据公司的统一制度制定本单位的市场链管理体系实施方案和相关工作标准。负责组织起草本单位外部或内部市场链合同，并审核其规范性与合理性。负责本部门市场链管理体系的运行指导、组织培训及外部市场链索赔或内部市场链仲裁工作。5工作标准5.1市场链合同规范要求5.1.1合同签订范围如存在以下情况必须建立市场链合同：（1）各单位间未采用流程和制度规范双方的主项业务关系；（2）双方存在服务和业务支持关系，经双方共同协商同意建立市场链关系；（3）双方的关键业务关系在制度中不能明确规定，同时一方的业务和服务支持决定着另一方的关键业绩，则双方应就该项业务建立市场链关系。5.1.2合同内容要求市场链合同内容包括业务链上下游环节间存在利5益、服务和支持方面的工作内容，要求明确双方的配合内容，以市场链合同的形式体现，依据合同条款形成相互制约的市场链关系。对于闸口部门，由于存在一个单位和多个单位存在业务管理关系，所以采用服务承诺书或管理制度的形式体现，涉及业务对接的闸口部门也可与其他业务单位签订市场链合同。5.1.3合同条款的确定制定市场链合同条款时，双方应协商确定工作流程及工作标准（质量标准、数量标准、成本费用标准和时间标准），对于既定的工作流程和工作标准，可以直接引用相关文件，注明执行“×××文件”。如市场链合同条款存在分歧，双方可详述存在的具体分歧以及理由，提交直接上级（总裁）进行商事裁定。5.1.4合同审核为增强市场链合同的规范性与合理性（市场链合同文本格式见附件1），要求各系统间建立市场链合同后，由市场链主导单位（乙方）将市场链合同报送总裁办公室进行审核，总裁办公室在3个工作日内完成市场链合同的审核，审核后的市场链合同经双方签字后生效实施。5.1.5合同修订各系统应根据职责变更或工作标准的变化情况及时进行市场链合同条款的修订。如双方在半年内没有发生SST事件，要求双方适当修订市场链合同，提高服务或相互约束标准，以促进管6理水平逐步提高。5.1.6合同备案合同签订或修订后，由市场链主导单位（乙方）于10个工作日内将双方第一负责人签字确认的合同文本提交总裁办公室备案。5.2市场链SST执行程序5.2.1提出索赔合同一方未按照合同条款约定提供服务或配合工作，另一方需在发生违约事件后5个工作日内填写《市场链索赔单》（见附件2）向违约方提出索赔，延期视为无效（提出索赔的单位为索赔方，违约方即为被索赔方）。5.2.2索赔事件确认根据实际情况，索赔事件的解决方式有以下几种：（1）撤销索赔：被索赔方在接到《市场链索赔单》5个工作日内积极调查并与索赔方协商，若事实不成立，则撤销索赔要求；（2）确认索赔执行以下条款：——被索赔方在接到《市场链索赔单》5个工作日内调查取证，确认索赔事实，并对《市场链索赔单》进行签字确认；——如被索赔方在接到《索赔单》5个工作日内既不确认也未向总裁办公室申请仲裁，则视同被索赔方确认索赔事实；同时索赔方应在第6个工作日将《索赔单》及具体情况说明报送总裁办公室，总裁办公室进行调查7后发布通知，要求被索赔单位在对索赔单进行签字确认。（3）市场链仲裁执行以下标准：——如双方的分歧较大，无法达成一致意见，索赔方或被索赔方可在发生索赔事件后的10个工作日内向总裁办公室申请，商事仲裁程序详见法律事务中心发放的《商事仲裁院仲裁规则》；——申请商事仲裁时应提交《仲裁申请书》和相关证明材料。总裁办公室收到《仲裁申请书》及其附件后将联合法律事务中心在2个工作日内将仲裁通知发给当事双方，在受理之日起10个工作日内审理完毕，并将仲裁书发往当事双方，最终判决以该仲裁结果为准。——集团二级部门的市场链仲裁：签订市场链合同的集团二级部门（指除集团明确的一级组织机构以外的部门）发生SST事件时，如果双方分歧较大，需要申请仲裁，可由索赔方在SST事件发生起10个工作日内将相关材料提交所在系统的市场链主管部门，由市场链主管部门提交至总裁办公室仲裁，如仲裁事件较复杂可申请总裁办公室和法律事务中心仲裁人员前往外事业部仲裁。5.2.3市场链索赔款的分解及兑现索赔方的索赔奖励金额不进行分解兑现，被索赔方的索赔负激励金额分解兑现如下：（1）确认索赔事件后，如果未发生经济损失，则直接对直接责任人进行索赔，该类索赔金额由各单位直接兑现在直接责任人工资中；8（2）如造成经济损失，责任部门间进行索赔并提交至总裁办公室，总裁办公室每半年汇总各单位索赔金额，提交至财务管理系统，由财务管理系统对责任部门进行责任利润调整。责任人（被索赔）连带情况如下：——索赔金额在50万元(含)以内责任人连带公司损失的5-10%，1万元封顶（一级责任人分解30%兑现3000元；二级责任人分解30%兑现3000元；三级责任人分解40%兑现4000元，合计1万元）；——50-100万（含）间责任人连带公司损失3-5%，2万元封顶；——100-500万元（含）间责任人连带公司损失1-3%，3万元封顶；——超过500万元，责任人连带责任单位5万元索赔金额；——责任人索赔金额全部兑现在责任人当月工资中，如数额较大可根据情况分3-6个月执行。造成经济损失的市场链索赔个人承担部分索赔分解建议按三级责任划分。一级责任人为系统负责人索赔分解30%、二级责任人（系统内定义）索赔分解比例为30%、三级责任人（系统内定义）索赔分解比例40%（索赔分解表见附件3）；（4）双方单位相关责任人签字（必须为分管副总以上级人员），如造成经济损失则必须由各单位第一负责人签字确认，索赔方与被索赔方各留存一份《市场链索赔9单》。索赔方将此索赔单复印件在每月25日前交总裁办公室备案。6市场链SST考核标准市场链SST执行以下考核标准：（1）市场链主导单位未按时将市场链合同初稿交相关部门审核，每有一次对责任单位第一负责人负激励200元；各单位未根据市场链运行情况进行市场链合同的修订工作，对责任单位第一负责人负激励200元/次；（2）发生市场链SST时，且此事件造成公司损失，索赔方未向违约方提出索赔或被索赔方未按时进行费用分解及兑现，对责任单位第一负责人负激励500元/次；（3）相关单位未按裁决结果执行，对责任单位第一负责人负激励500元/次；（4）对于市场链合同签订和运行中的其他问题，每有一项不符合要求对责任单位第一负责人负激励100元。附件：1.市场链合同模版2.蒙牛集团市场链索赔单3.蒙牛集团市场链索赔分解表附件1：×××——×××市场链合同编号：Q/MN-JT/JL4.3-1-2011-0甲方：×××乙方：×××一、合同条款工作项目工作标准及程序索赔（S）二、备注１、执行过程中，在双方同意的前提下可根据实际情况调整、增加条款作为合同附件。２、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，总裁办公室一份。３、本合同从签订之日起开始执行。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第一负责人签字：第一负责人签字：签订时间：年月日签订时间：年月日附件2：蒙牛集团市场链索赔单编号：Q/MN-JT/JL4.3-2-2009-0填写时间：索赔方被索赔方索赔单编号索赔金额事实描述及相对应的合同条款索赔（酬）方第一负责人意见：被索赔（酬）方第一负责人意见：填写说明：1、此表由索赔方在发生SST时填写。2、索赔单编号统一设定为s(×－×)-2009-03-01，括号中为签订此合同的双方单位代码，采用体系文件中各单位代码规则，详细内容见《质量体系文件编号规则》；前面的代码指索赔单位，后面的代码指被索赔单位，数字部分代表索赔单位在2009年3月的第一份索赔单。3、“事实描述及相对应的合同条款”需明确索赔发生的时间、地点、具体事件（即索赔理由）及对应的市场链合同条款。4、索赔的确认可由单位第一负责人或其内部被授权人确认。5、签字确认的索赔单一式两份，双方各持一份。附件3：蒙牛集团市场链索赔分解表编号：Q/MN-JT/JL4.3-3-2011-0索赔日期索赔方被索赔方索赔事宜索赔金额责任人（区分几级）被索赔责任人分解金额4.20奶源营运***-100一级责任人-30=100*30%二级责任人-30=100*30%三级责任人-40=100*40%4.25营运奶源***-200一级责任人-60=200*30%二级责任人-60=200*30%三级责任人-80=200*40%备注：1、造成经济损失的情况，必须要求被索赔金额按索赔方主要责任人进行分解，索赔等级分解按三级进行划分（依据主要责任人所在级别来定），以上举例以常温、奶源为被索赔方。2、市场链索赔金额要求每月进行分解，分解金额在当月工资中兑现。