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中航工业力源液压股份有限公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-20102010年06月01日发布2010年07月01日实施计划管理制度第一章总则第一条本制度明确了计划管理工作的基本任务，计划管理体制及网络，计划管理工作职责，各部门编制计划的内容，计划的编制依据及编制方法，计划的上报与下达及计划的调整，计划的检查与考核。第二章职责第二条根据公司有关管理制度规定,按照业务分工负责本部门所主管业务范围内的中长期发展规划、计划、投资项目管理工作。第三条负责公司发展战略、投资规划的制订及管理，并组织实施。根据上级有关文件要求结合公司发展需要组织编制并上报公司中长期发展战略规划和发展计划。根据公司发展战略，制订公司品牌战略及实施计划及阶段性实施方案，并组织具体实施。第四条负责公司固定资产投资项目的立项、管理并组织实施。第五条根据公司总体的生产经营计划大纲和经营方针及经营目标，负责组织编制、上报及下达各项专业计划和调整计划。第六条负责做好各项专业计划下达之前的综合平衡工作。第七条负责本部门所编制下达计划的统计检查、考核及分析等工作。第三章工作程序第六条规划与计划管理工作的基本任务是：宣传贯彻国家和上级机关及公司制定的有关规划与计划管理工作的方针、政策、制度和规定等，组织编制上报及下达公司发展战略规划和发展计划，各项年度专业计划和调整计划，检查和考核公司各部门及分厂的计划执行情况，组织和指导各部门及基层单位开展与本部门业务相对应的计划管理工作；开展经济运行分析工作，为各级领导决策提供依据。第七条公司发展战略规划及发展计划的编制内容一、发展计划部编制的内容1、上期中长期计划的执行情况及现状分析；2、公司的优势与劣势及发展环境分析；中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-201023、中长期计划的指导思想和原则；4、发展目标、发展重点及实施计划；5、重点投资项目计划；6、措施及建议。二、财务部编制内容1、财务指标计划；2、财务资源计划。三、人力资源编制内容1、人力资源配置计划；2、人才培养计划。第八条年度计划编制内容一、发展计划部负责编制内容1、编制公司年度生产经营计划大纲，组织编制年度、季度生产经营计划及调整计划，确定企业生产经营方针与经营目标；2、根据合同及订货情况和市场需求情况，编制年度军、民品生产经营计划。3、编制重大固定资产投资项目计划。二、生产部编制内容1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部工程液压年度、季度、月度的生产作业计划；2、编制工程液压新产品生产技术准备计划；3、负责组织工程液压各生产单位的生产能力平衡工作；4、负责工程液压外协件加工计划。三、航品生产部编制内容1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部军品年度、季度、月度的生产作业计划；2、编制军品新产品生产技术准备计划；3、负责组织航品事业部内各生产单位的生产能力平衡工作；4、负责编制军品外协、外购件计划。四、农机液压事业部编制内容中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-201031、根据公司生产经营计划组织编制企业内部农机液压年度、季度、月度的生产作业计划；2、编制农机液压新产品生产技术准备计划；3、编制农机液压年度分季销售计划；4、负责组织农机液压事业部的生产能力平衡工作；5、负责编制农机液压外协、外购件计划。五、航品转包中心编制内容1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部航品转包年度、季度、月度的生产作业计划；2、编制航品转包年度分季销售计划；3、负责组织航品转包现的生产能力平衡工作；六、液压系统事业部编制内容1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部液压系统年度、季度、月度的生产作业计划；2、编制液压系统年度分季销售计划；3、负责组织液压系统事业部的生产能力平衡工作；4、负责编制液压系统外协、外购件计划。六、机动技安部负责提供的计划依据1、机动设备大中修计划；2、劳动保护、生产安全计划和环境保护计划；3、能源消耗及节能计划；4、非标制造计划和非标设备改造计划。七、航品采购部、采购部编制内容军品、民品物资供应采购计划及采购资金需求计划。八、财务部负责提供的计划依据1、负责组织编制公司主要财务指标的中长期计划和年度、季度计划；2、负责编制财务收支计划（现金流量计划）；3、负责组织编制财务、成本、费用预算计划。九、人力资源开发部负责提供的计划依据中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-201041、引进人才计划及人才培养计划（职工培训）；2、年度工资总额计划。十、质量管理部负责提供的计划依据公司主要质量指标计划。十一、航品技术中心、技术中心负责提供的计划依据1、军品、民品新产品研制计划；2、军品、民品新产品技术质量攻关计划。十二、计量检测中心提供的计划依据1、年度计量检测指标计划。2、年度仪器仪表技术组织措施计划和修理计划。3、参与军、民品技术改造项目的立项编制。十三、技术质量部提供的计划依据1、编制民品技术组织措施计划。2、编制民品重大技术质量攻关计划。3、参与民品技术改造投资项目的立项编制。十四、航品工艺所提供的计划依据1、军品技术组织措施计划。2、参与军品技术改造投资项目及研制保障条件建设项目的立项编制。十五、航品质检部提供的计划依据1、军品批长试计划；2、军品重大技术质量攻关计划。十七、航品营销部提供的计划依据1、军品销售计划；2、军品预投入计划。十六、总务部提供的计划依据1、厂房维修计划。2、厂区绿化维修计划。十七、科技信息部提供的计划依据1、技术创新计划中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-201052、编制年度计算机技术组织措施计划和修理计划。3、信息化推进计划。十八、技术改造办公室提供的计划依据1、技术改造项目、研制保障条件建设项目等实施计划；2、参与技术改造项目。研制保障条件建设项目的立项编制。第八条计划的编制依据及编制方法一、中长期计划的编制依据：主要是根据上级文件总体要求，依据配套主机的发展状况，市场需求预测情况，结合企业的发展情况进行编制。二、中长期计划的编制方法：按照各业务部门分工负责，统一归口的原则进行编制。由发展计划部负责组织编制，各有关业务部门负责对口编制各专业发展计划，按规定的时间节点完成。三、对上级主管部门上报的年度《计划建议书》编制依据及编制方法：根据上级部门的有关文件要求和公司的中长期发展规划，根据企业的订货情况及市场需求情况进行编制，具体编制方法同第八条之二，主要包括：1、主要经济指标计划；2、产品产量计划；3、新产品研制计划；4、重点任务工作计划（含投资计划）。四、公司内部生产经营计划的编制依据及编制方法：根据上级下达的年度生产经营计划，结合本企业实际发展需要，企业的订货情况及市场需求情况进行编制。主要包括：1、公司的经营方针、策略及经营目标；2、主要经济技术指标计划；3、产品生产计划；4、产品销售计划；5、新产品研制计划；6、重大技术改造项目投资计划（固定资产投资计划）；7、基本建设投资计划（固定资产投资计划）；8、技术组织措施计划（固定资产投资计划）；9、机动设备、仪器仪表设备、计算机修理计划；中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-2010610、厂房维修计划；11、新品长试计划；12、工资总额计划；13、职工培训计划；14、财务成本费用预算计划；15、技术质量攻关计划；16、科研课题计划；17、安全生产、劳动保护、环境保护计划；18、信息化推进计划；19、精益生产推进计划。第九条计划的上报与下达及计划的调整一、计划的上报1、中长期计划的上报按照上级下达文件要求的时间上报。2、年度计划于十二月底前上报。二、计划的下达1、年度生产经营计划大纲（计划草案）于次年元月15日前下达；2、年度生产经营计划于次年2月底前下达。三、年度计划的调整1、年度计划下达以后，原则上不予以调整（产品生产计划除外），确因生产发展需要，需进行调整的，由主管部门提出，写出书面报告，提交公司主管领导审批后，交发展计划部，作为考核的依据。年度计划的调整时间提前一个季度提出。2、调整计划凡涉及到要增加公司预算的项目，由主管部门提出，写出书面报告，提交公司主管领导审查后，报公司经理部审批后方可执行。3、民品产品生产计划的调整（追加），根据市场需求和用户要求情况，结合公司的可能，由发展计划部提出，经与生产部门协商后，报经公司主管领导审批后，方可下达调整计划。军品生产计划的调整，由航品营销部提出初步意见，报发展计划部，发展计划部组织有关部门讨论研究，报公司主管领导审批后，方可下达调整计划。4、对于上级下达计划的调整，按照分工负责，统一归口的原则，由各业务部门写出书面报告，经公司主管领导审核后，交发展计划部，由发展计划部正式行文后上报。中航工业力源液压股份有任公司管理制度计划管理制度LYQGW-001-201075、对于军品新产品研制计划的调整，由航品技术中心提出初步意见，报发展计划部，发展计划部组织有关部门讨论研究，报公司主管领导审批后，方可下达调整计划。第十条计划的检查与考核计划下达以后，由各业务部门分别对本部门分管的计划执行情况进行定期检查，并于月后3个工作日之前，将计划的完成情况按照规定的报表填报，并经公司主管领导审查同意后，报发展计划部作为考核的依据。发展计划部对于计划的执行情况于季后5工作日以书面形式或者在OA网上予以公布。同时，写出书面分析报告，上报公司主要领导。年度计划的执行情况各有关单位于年后10个工作日之前报发展计划部，发展计划部于年后15个工作日予以公布。附加说明及更改栏：提出单位发展计划部编制单位发展计划部编制人李桂英更改单号更改时间更改者更改单号更改时间更改者更改单号更改时间更改者