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4.1领导4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导的作用a、确定和贯彻组织的价值观1)企业成立到现在的发展经历（包含每个阶段的经历）、行业特点、内外部环境;2)高层领导如何确定企业的愿景、使命、价值观，企业的愿景、使命、价值观是什么？b、确定组织的长、短期发展方向及绩效目标1）企业的长期（5年）发展方向，短期（1年）的发展方向；2）长短期绩效的目标（要考虑五大相关方的利益）公司长短期绩效目标指标名称单位2012年2013年2014年2016年相关方利益产量万吨顾客、股东、员工、社会相关方产量万吨顾客、股东、员工、社会相关方产量万吨顾客、股东、员工、社会相关方销售收入亿元股东、员工、社会相关方利润总额亿元股东、员工、社会相关方顾客满意度（自评/第三方）分顾客市场占有率%股东、员工、社会相关方供方收益率%股东、员工、社会相关方合同兑现率%社会相关方废气排放达标率%社会相关方废水排放达标率%社会相关方综合能耗kgce/t股东、员工、社会相关方员工满意度分员工培训计划%员工完成率C、高层领导和员工、主要供应商、合作伙伴的沟通有哪些渠道沟通：公司高层领导沟通核心价值观的主要方式对象沟通方式沟通内容是否双向员工合作伙伴社区d、高层领导应当营造如下的经营环境1）岗位职责（要书面上的）；授权体系（由高层到中层到车间）；用何种方式授权，如书面、ERP等；2）创新的环境，创新的机制；3）快速反应机制（用户需求、订单、投诉、解决危机等）4）创建员工学习环境。是否有跨职能团队，如QC小组，6σ等；企业除了正规的培训外还有什么让员工参与学习；5）企业创建遵守法律法规和倡导诚信经营的环境4.1.1.2组织的治理a、经营责任，如董事会、监事会对高层领导的约束机制等；b、财务的责任，如何去遵守财务会计准则；c、是否有内、外审计，如何审计；d、相关方利益。股东利益、员工利益、用户利益、供方的利益如何保护；4.1.1.3组织的绩效评审（NG）高层领导的组织绩效评审，对长、中、短期绩效评审一般以何种形式，短期（月度、季度等）如何评审指标，是否定期评审。评审的绩效指标（关键指标）和之前的吻合。要说明评审结果（近期评审是什么问题）指标评审完完后要确定结果（近期）有什么问题，要如何改进，绩效评审结果确定改进关键业务的优先次序是什么？董事会、员工、顾客对高层的评价（360度得评价）是否有这种评价制度4.1.2社会责任4.1.2.1公共责任能源消耗、环境因素、安全因素等（NG）：详见附件《公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法》公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法（数据可来自清洁生产、或环评等相关报告）控制方面控制项目风险因素国家行业标准控制指标测量方法控制过程及方法环境保护如工业废水、烟尘、SO2、固体废弃物、噪声等污染水体、空气污染、居民生活如达到国家、地方相应的标准如公司内部自测、环境监测部门测量能源资源消耗如水、电、煤等安全生产如机器工具伤害、触电。煤气中毒等公共卫生粉尘、一氧化碳、酸雾等风险因素有哪些，如何控制（控制方法）是否有主动预防（如安全生产、安全隐患）认证是否有做，有哪些认证4.1.2.3公益支持是否有公益事业的机制，机制是什么？重点支持什么领域，每年是否有公益计划。公司公益事件机制公益事业事件领域投入资金（万元）领导和员工的个人的公益事业有哪些？4.2战略4.2.1战略制定战略制定过程，谁来制定？分几个步骤制定？收集编制审定有什么人参与?明确公司的长、短期战略内、外部信息从哪收集、如何收集。（参照指南的b条）公司关键数据收集信息类别信息要素信息来源分析方法责任部门外部信息宏观环境如国内外宏观政治经济如国家统计局咨询机构如二维分析法、趋势分析法、swot分析法、循环波动法行业发展态势竞争对手分析顾客与市场其他内部信息生产经营结果内部资源SWOT分析，优势、劣势、机会、挑战（NG）：公司中长期战略目标制定的POST、SWOT分(参考4.2.1战略制定A、B、C、D)内外部要素优势（S)劣势（W)机会（O)SO战略WO战略威胁（T)ST战略WT战略KSF关键成功因素是哪些？请汇总（NG）：公司主要内部环境因素汇总因素信息内容影响组织如国内外宏观政治经济优势/劣势技术研发营销财务采购物流人力资源信息公司主要外部环境因素汇总因素信息内容影响政策法律因素如国内外宏观政治经济机会危险宏观经济因素社会文化因素技术发展因素现有企业竞争因素供应方因素如何根据SWOT、KSF来确定战略。确定战略目标，如五大相关方指标、财务指标、中长短期目标、预测的指标、实际的指标等近三年和后三年以及第五年的目标（NG）公司中长期战略目标时间进度指标单位2012年2013年2014年2015年2016年销售收入亿元利润总额亿元产量吨产量吨产量吨出口比例%工序成本降低率%供方指标%合同兑现率%市场占有率%顾客满意度率分综合能耗kgce/T废气达标排放率%废水达标排放率%培训计划完成率%员工满意度分4.2.2战略部署4.2.2.1战略规划的制定与部署（NG）a、战略制定，各职能部门的战略，各只能的战略规划目标，人力资源的战略部署（例如人力资源的目标、人才目标等）b、落实战略目标（战略如何展开？）c、资源配置（人、财、物如何配置）公司短中长期资源（人、财、物）配置表项目2012年2013年2014年2015年2016年人在职总人数（人）人均培训课时（时/人）全员劳动生产率(万元/人）财资金流入（万元）资金流出（万元）资金缺口（万元）资金市场及贷款（万元）物采购（万元）销售（万元）投资建设4.2.2.2绩效预测绩效采用什么方法预测，竞争对手、标杆的绩效预测。（财务指标来预测，怎么获得对手的指标）：公司竞争对手和标杆企业绩效预测.单位/公司绩效指标2012年2013年2014年2015年2016年XX公司产量（万吨）人均产量（吨/人）吨利润（元/吨）综合效益名次净资产收益指数名次XX公司产量（万吨）人均产量（吨/人）吨利润（元/吨）综合效益名次净资产收益指数名次4．3顾客与市场a、了解顾客群的分布（主要产品，有哪些客户，是否直接客户还是间接客户）细分标准客户需求的特点客户类型国内客户国外客户市场细分按产品品种划分：行业、地域性、市场成长性划分竞争对手的顾客和潜在顾客按战略客户、重点客户、一般客户来划分的标准b、顾客需求和期望顾客需求信息收集的主要渠道、方式？（NG）了解顾客要求和期望的方法调查人了解方式频次顾客了解内容高层领导业务研发、信息人员销售部门顾客群分布细分标准顾客需求特点客户类型国内华东区域直接/间接国际日韩地区识别顾客购买决策的决定性因素有哪些？（LX）关键因素国内顾客国际顾客中间顾客竞争对手顾客产品价格性能可靠服务质量产品交付及时性产品设计符合用户需要推出新型号速度快主要听取用户对产品和服务的意见企业实力注：★-非常重要■-比较重要△-一般重要了解顾客需求的方法的改进有哪些？4.3.2.1顾客关系的建立关系的建立a、建立的方法，战略、重点、一般顾客的关系的建立；（NG）b、顾客如何获取我们的信息（比如网站等。网站信息有哪些、方法）信息获取方式c、顾客投诉（投诉和机制，投诉的流程）、反馈（如何闭环）d、建立顾客关系的方法的改进有哪些？4.3.2.2顾客满意的测量1）顾客满意度调查的流程？2）对不同顾客满意度如直接顾客、间接顾客、战略客户、重点客户、一般客户的调查。3）对售后服务有什么方法？比如驻地工程师等3）顾客对标杆企业的满意度？4）满意度方法的改进有哪些？4.4资源4.4.1人力资源a、现有模式的组织结构？组织结构设置的特点？有哪些跨职能团队？部门之间如何沟通？（NG）：详见《公司有效沟通和技能共享》b、员工绩效如何考核？（公司、部门、车间）的考核如何落实？考核的指标有哪些？考核的办法？评价的方法？评价的结果如何反馈到员工？考核与什么挂钩（比如是否涉及晋升、福利、奖励）4.4.1.2员工的学习与发展a、员工的教育培训。培训的需求如何获取？培训系统如何做？（如按工种、岗位分类；按领导层、骨干层、一线员工分层。学习的方式可包括委托培养、自学、短期培训、学术研讨会、远程教育、轮岗、换岗等。）培训的有效性如何保证？教育计划要有资金保障培训效果的评估（LX）评估层面评估内容评估方式评估时间反应层面受训者对培训的满意度受训者对培训的建议问卷、面谈培训结束时知识层面受训者的知识、技能、态度、习惯等方面有多大程度的提高与改善考试、现场演示、讨论培训结束后半个月行为层面受训者是否运用培训所学于工作受训者行为有和改进绩效考核下一个考核周期结果层面培训为经济效益的提高产生多大贡献质量、数量、投资回报率等指标考核半年/年度视数据采集周期而定是否有专业的技师类的培训b、员工的职业发展通道？比如管理人员、专业技术人员、操作员工的职业发展通道？对员工的支持有哪些？为员工提供哪些个性化的支持与服务？4.4.1.3员工权益和满意程度影响员工的关键因素关键因素可能的影响职业发展机会薪酬福利教育培训机会对员工的认可和机会企业文化建设4.4.1.4员工的能力（员工现有能力与未来能力的比较表）如何招聘和留住新员工？4.4.2财务资源公司预算资金保证1）资金如何获取？2）如何做资金预算管理？3）与资金计划的比较？4）如何提高资金的利用率？4.4.3基础设施硬件有哪些？如工厂的厂房、生产设备、检测设备、实验室、技术中心等亮点是什么？可以列表是否有设备的更新、改造计划？4.4.4信息有哪些信息系统？（软硬件）如何识别和开发信息源？（即如何获取市场、顾客、员工、供方和合作伙伴等方面的信息源）（LX）信息分类信息来源收集部门大类小类外部信息国内外宏观经济政策、国家产业政策及相关变化；本行业相关企业发展变化情况；竞争对手及标杆企业的发展情况网站、报纸、媒体、展览会、行业快报、交流总经办与上市公司相关的各类政策法规；来自证监会、交易所、证券监管局的各种信息网站、文件、通知、外来标准总经办国内外与本企业相关的法律环境；影响本企业的新法律法规法律部门上级对公司工作的各种要求上级工作会议、文件文件接收部门国内外相关领域的新技术、新工艺、新材料发展趋势；竞争对手的研发信息展览会、网站、相关杂志、技术交流技术部门国内外经济形势、技术发展趋势；国内外相关主机行业发展信息、配套产品信息；客户对产品的要求网站、展览会、走访、报纸、技术协议、图纸销售部门技术部门与企业相关的物资市场走势及外协、外供商相关信息及变化情况网站、行业快报、走访生产、采购部门内部信息公司的规划、方针、发展目标、发展方向及整体发展情况；生产经营的各种分析数据、方针目标贯彻、落实情况；各种工作进展信息公司报纸、内部网站、文件、报表、会议发展部门企管部门公司企业文化建设；规章制度；工作绩效、考核情况；员工信息公司报纸、内部网站、文件、会议、沟通宣传部门人力资源部门产品设计、制造过程信息；设备使用中的相关信息；内部物资供求信息内部网站、PDM系统、生产监控系统、技术部门生产部门采购部门4.4.5技术1）有哪些技术机制？(如奖励机制、创新机制、如博仕后流动站、企业有哪些人才)2）目前有哪些新技术、新产品、专利、组织标准的制定等？3）三年的技术改造和更新的计划和目标，如何评估这些技术？对技术的可行性分析4.4.6相关方关系与供应商、银行、政府、员工、顾客的关系？重点是供应商的关系？相关方与相关方的关系股东顾客直接客户经销商员工供方原辅料合作伙伴银行社会供应商如何选择？合格的供应商名录？是否有帮助供方改进绩效的情况？如何帮忙？4.5过程的管理主要的价值过程---设计研发、采购、生产、销售简单描述4个过程？过程的现场指标（填表NG）过程确定要求测量指标测量方法测量周期范例过程的设计（价格创造过程的设计）画出针对过程每一个要求来做的流程图（也可以把几个要求合并成一个流程图）过程的实施设计、采购、销售的实施方法，用文字描述，生产过程的实施方法采用统计技术（QC的应用，现场的照片）过程实施要求实施手段控制方法对每个过程的成本控制办法？实施过程的改进，如质量、