业务流程1218

西安北方秦川集团公司业务流程设计报告机密北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告2企业流程的概念流程：一系列相关的、人的活动或操作，有意识地产生一种特定的结果企业流程：是跨越时间和空间的有序的工作活动，它有始点和终点，并有明确的输入和输出2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告3流程优化设计的含义“业务流程优化设计”就是对企业的业务流程（Process)进行根本性（Fundamental)再思考和彻底性（Radical）再设计，从而获得在成本、质量、服务和效率等方面业绩的重大改善。2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告4流程优化设计的本质业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的流程，也适用于整个组织2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告5北方秦川为什么需要流程优化设计企业现有的运营模式不足以支撑企业未来的发展部门要压缩职责调整比较大目前的工作以纵向的行政命令为主，缺乏横向的协调和监督2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告6本次流程设计的原则重要性与紧迫性相结合价值增值原则控制与效率相结合设计与优化相结合重点关注对公司关键业务有重大影响的流程重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程示例：生产单位成本核算流程，领料流程流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动示例：定额管理流程与预算管理流程流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率示例：废旧物资出门流程在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失未来业务进行全新设计示例：经济合同管理流程，供应商选择流程2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告7流程优化设计的目的识别核心的企业业务流程，按照经过优化的核心流程组织业务工作，该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。简化了或合并了非增值部分的流程，剔除了或减少了重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。全体员工必须以客户为中心，所有工作必须以满足客户需求核心，所有工作必须以为客户创造最大的价值为宗旨。2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告8流程优化设计有两种方式：梳理优化、重新设计梳理优化重新设计在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行梳理优化现有流程有一定合理性，但效率不高，无法实现有效控制，需要进行梳理优化从一张白纸开始构建企业的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准（Benchmarking）随着管理模式的变化，原有职能发生了根本变化或出现了新的职能，相应的工作程序需要重新设计含义适用2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告9本次流程优化设计采用这两种方式的结合设计方式示例原因梳理优化材料定额管理流程年度生产计划流程设备购置流程技改、技措、大修项目实施流程材料、半成品领用流程目前已经有一套成文或约定俗成的操作程序经过长期实践具有一定合理性需要重新优化以提高组织效率，加强控制力，更加适应新的组织结构重新设计能耗定额管理流程军品投资决策及立项管理流程生产单位成本核算流程人力资源需求计划制定流程科研项目管理流程原有职能缺失导致流程缺失流程在运行过程中显示不合理依照流程设计原则，重新设计，以满足公司发展的需要导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告11年度经营目标制定流程上级主管部门企业管理委员会总经理企业管理部起草正式经营目标方案草拟经营目标方案提出经营目标经营目标草案审批审定签字经营目标方案文件下发、备案接年度经营计划制定流程2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告12年度经营计划流程各职能部门企业管理部总经理办公会企业管理委员会经营目标拟定销售计划拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定财务计划拟定人力资源计划拟定技术质量计划拟定机动能源计划拟定科研开发计划组织讨论，综合平衡决定通过？文件备案、下发否是年度经营计划各部门归档2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告13年度销售计划流程企业管理部市场经营部主管销售副总经理备注①：企管部把经主管副总审核的年度销售计划下发给相关计划制定部门，作为其他相关计划制定的依据。经营目标拟定年度销售计划审核年度销售计划草案下发给相关部门①组织制定年度经营计划接年度经营计划流程2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告14年度生产计划流程市场经营部企业管理部生产管理部主管生产副总经理参加军品订货会、联系民品业务签署军品订货合同和民品劳务合同审核下发年度销售计划拟定年度生产计划年度销售计划草案下发给相关部门①组织制定年度经营计划接年度经营计划流程2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告15年度技改、技措、大修计划管理流程项目单位运行保障部企业管理部主管生产副总经理下发给相关部门①项目申请报告编制年度项目需求计划接到年度生产计划草案提出项目申请组织制定年度经营计划接年度经营计划流程项目需求计划综合平衡审查同意不同意2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告16年度设备动力能源计划流程动力分公司运行保障部企业管理部主管生产副总经理下发给相关部门①动力能耗资料拟定年度设备动力能源计划接到年度生产计划草案提供动力能耗相关资料审查组织制定年度经营计划接年度经营计划流程设备动力能源计划综合平衡同意不同意2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告17人力资源需求计划制定流程用人部门人力资源部企业管理部主管人力资源副总经理提出用人申请用人申请单根据公司经营计划和各部门的用人需求，拟定人力资源需求计划人力资源需求计划下发相关计划审核下发给相关部门①组织制定年度经营计划接年度经营计划流程综合平衡不同意同意2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告18科研开发计划流程市场经营部科研所企业管理部主管技术副总经理提供产品和市场信息产品市场趋势分析报告根据公司经营目标和产品和市场信息，拟定科研开发计划科研开发计划下发经营目标审查下发给相关部门①组织制定年度经营计划接年度经营计划流程综合平衡不同意同意2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告19年度财务计划流程相关部门企业管理部财务会计部（各）主管副总经理汇总、平衡拟定销售计划拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定人力资源计划拟定技术质量计划拟定设备动力能源计划拟定科研开发计划下发给相关部门①编制年度财务计划审查组织制定年度经营计划接年度经营计划流程年度财务计划2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告20年度技术质量计划流程相关部门企业管理部技术质量部主管技术副总经理汇总、平衡拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定设备动力能源计划拟定科研开发计划下发给相关部门①编制年度技术质量计划审核组织制定年度经营计划接年度经营计划流程技术质量计划相关质量内、外审要求2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告21综合统计管理流程——季/年度相关部门企业管理部各主管副总经理总经理提交相关统计报表统计报表分析公司季/年度经营情况公司相关统计报表季/年度部门KPI考核表审核公司季/年度经营分析报告评价并向人力资源部报送部门KPI绩效向上级或相关部门报送统计报表汇总、编制企业统计报表公司季/年度汇总统计报表审阅审阅2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告22综合统计管理流程——月度相关部门企业管理部总经理提交相关统计报表统计报表汇总、编制月度企业统计报表公司相关统计报表月度部门KPI考核表公司月度汇总统计报表评价并向人力资源部报送部门月度KPI绩效向上级或政府相关部门报送统计报表审核导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告24材料/半成品领用流程生产班组领料人员生产管理科长分厂长运行保障部库房财务会计部注：材料领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档填写材料/半成品领用单材料/半成品领用单领料审核发料材料/半成品领用单归档定期送财务部材料/半成品领用单归档归档投料审查2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告25工具领用流程生产班组领料人员生产管理科长分厂长运行保障部库房财务会计部注：工具领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档填写工具领用单工具领用单工具领用审核工具发放工具领用单归档定期送财务部工具领用单归档归档领用接工具使用管理流程审核2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告26工具使用管理流程生产班组分厂工艺技术管理员市场经营部追踪工具安装及使用情况记录并分析原因是否操作原因是否工具原因反馈市场经营部反馈制造商改善追踪改善效果是是否工具使用异常分析报告工具使用未达到定额时工具领用工具使用加强教育并给予相应处罚2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告27生产过程质量控制流程生产自检是否合格能否返修返修报废接废品处理流程否否是是进入下一工序分厂生产班组分厂技术质量科是否成检或关重工序否成检或关重工序检验是2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告28废品处理流程各班组分厂计划人员分厂长运行保障部库房财务会计部等注：废品处理单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档；本流程适用于边角料、金属粉末等物资的处理。已确认废品填写废品处理单废品处理单审核送出废品确认签收废品处理单存档废品处理单归档送计划员处定期送财务部废品处理单归档废品处理单2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告29在产品盘点流程财务部分厂计划人员复盘单位下发盘点报表领取报表盘点报表交财务部确认入账、出账、存余、报废符合盘点报表确认组织复盘参加复盘核对结果盘点结果公告2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告30外购材料入库流程市场经营部运行保障部库房检验计量部财务会计部采购员计划人员材料到货填写入库单盖章进入待验区建立台账到货台账材料进厂验收①出具合格证进入正式库建立台账入库单盖章入库单盖章入库单归档入库单归档入库单归档到货记录采购合格品台账2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告31（外委加工/外协零部件）驻厂验收材料入库流程市场经营部运行保障部库房检验计量部财务会计部采购员计划员材料到货填写入库单盖章进入待验区建立台账到货台账进入正式库建立台账入库单盖章入库单盖章入库单归档入库单归档入库单归档到货记录采购合格品台账抽样、理化分析是否合格试验报告准投证/合格证开合格证/准投证必要时2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告32成品入库流程——分厂之间的成品前一分厂运行保障部库房财务会计部后一分厂生产班组库房管理备注①：具体操作见《产品成检验收流程》成品验收合格①提供合格证填写入库单办理入库手续建立台账入库单归档入库单盖章定期报财务部归档入库单归档领用接半成品领用流程成品入库台账办入库2003-12-15北大纵横－西安北方秦川流程设计报告33成品入库流程——最终产品分厂运行保障部库房财务部市场经营部生产班组库房管理备注①具体操作见《产品出厂验收流程》成品验收合格①提供合格证填写入库单办理入库手续建立台账入库单归档入库单盖章定期报财务部归档入库单归档出货接产品发货流程成品入库台账办入库导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2