第2章高层管理人员绩效考核

第2章高层管理人员绩效考核2.1高层管理部门关键绩效指标设计2.1.1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度%100净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会2.1.2监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2财务状况调查计划完成率年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及年度%100督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会时率5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度100%股东大会审议通过的监事工作报告数量监事会提交股东大会审议的工作报告数量监事会2.1.3总经理办公室关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经理办公室2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经理办公室3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经理办公室4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经理办公室5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经理办公室6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经理办公室7档案资料归档及时率月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经理办公室8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经理办公室2.2高层管理人员绩效考核量表设计2.2.1总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元利润额10%考核期内利润额达到____万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____次以内学习与发展核心员工保有率5%考核期内达到____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=成本费用总额利润总额×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.2.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元生产成本控制10%考核期内生产成本控制在预算范围之内内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%生产计划完成率10%考核期内生产计划完成率达到100%产品质量合格率5%考核期内产品质量合格率达到____%产品废品率5%考核期内产品废品率控制在____%以内生产设备完好率5%考核期内生产设备完好率达到____%劳动生产率5%比上一考核周期提高____%生产安全事故发生率5%考核期内重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故发生率控制在____%以内客户客户满意度5%考核期内客户满意度在____分以上员工满意度5%考核期内员工满意度在____分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%以上本次考核总得分考核指标说明满意度指标获得通过向被评价人发放“满意度”调查问卷，计算满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.2.10营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元销售收入10%考核期内销售收入达到____万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到____%内部运营年度企业发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到____%合同履约率5%考核期内合同履约率达到____%5%考核期内销售增长率达到____%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到____%客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%客户保有率5%考核期内客户保有率达到____%客户满意度5%考核期内客户满意度在____分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率＝（1当期销售额或销售量上期（或去年同期）销售额或销售量）×100%或销售增长率＝-本期销售额或销售量上期销售额或销售量上期销售额或销售量×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.2.15客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元客服费用控制10%考核期内客服费用控制在预算范围之内内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到____%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上客户客户投诉处理满意率10%考核期内客户投诉处理满意度达到____分以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到____%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到____分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=%100的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成2.投诉解决率投诉解决率=%100投诉总次数解决的投诉数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.2.17行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到____万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内企业行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算范围之内内部运营企业年度发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内行政办公设备完好率达到____%客户内部员工满意度5%考核期内内部员工满意度达到____分后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于____次学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.3高层管理人员绩效考核方案设计2.3.1生产总监绩效考核方案方案名称生产总监目标责任书受控状态编号甲方：总裁乙方：生产总监甲方现聘任乙方担任公司生产总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本目标责任书。一、考核期限____年____月____日至____年____月____日。二、双方的权利和义务1.甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。2.乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质、保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准1.乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）2.每月固定发放给乙方薪金____元；每月浮动部分为____～____元，根据月度KPI的分值确定发放额度，并于当月发放。3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规KPI指标对乙方进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____～____元。四、工作目标与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故……（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核工作能力的考核依据详见《职位说明书》。五、附则1.考核结果作为兑现年终奖的依据及下一年度或下一阶段制订经营计划的参考。2.管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。4.本目标责任书解释权归人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3.2销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与销售总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限____年____月____日至____年____月____日。三、职权1.对公司销售人员的任免建议权及考核权。2.对市场营运有决策建议权。3.有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。4.市场营运费用使用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标业绩指标考核标准销售额绩效目标值为____万元；每低于____万元，减____分；低于___%，此项得分为0销售增长率绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___%，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___%，此项得分为0销售回款率绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___