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总经理工作报告-1-狠抓管理提升推动科技创新灵活运营机制彰显经营成果为全面完成2014年各项工作任务而努力奋斗——2014年总经理工作报告胡耀飞（2014年4月2日）各位代表、同志们：现在，我向大会作工作报告，请予审议。第一部分2013年工作回顾2013年是公司重组后的第一年，是各项工作取得丰硕成果的一年。一年来，在集团公司的正确领导和大力支持下，公司新一届领导班子团结带领全体干部员工，紧紧围绕煤电一体化发展战略，以“管理整合和项目建设年”为主题，按照“五抓四保三创新”的总要求，积极应对发电量持续下滑、发展任务艰巨、安置工作繁重、文化融合紧迫等各种压力，开拓创新，真抓实干，各方面工作扎实推进，实现了重组后总经理工作报告-2-第一年的良好开局。一、全面完成集团公司下达的各项目标任务（一）发电量完成323.3亿千瓦时。其中：漳泽电力（含华泽）完成321.72亿千瓦时，电力能源完成1.58亿千瓦时。（二）营业收入完成113.69亿元。其中：漳泽电力（含华泽）完成95.39亿元，电力能源完成18.3亿元。（三）利润总额完成8.8亿元。其中：漳泽电力完成7.56亿元，电力能源完成1.24亿元。（四）漳泽电力资产总额达到301.46亿元，为重组前的2.43倍；资产负债率82%，比重组前下降11个百分点。（五）项目发展取得重大突破。全年取得“路条”容量216.95万千瓦，核准容量170.95万千瓦。9个电力项目建设完成投资56.54亿元。（六）全年融资95.46亿元，有力保障了公司资金需求。（七）分流关停企业员工4704人，圆满完成人员安置任务。实现了三大煤电区域产业整合和布局。（八）全年安全生产稳定，未发生安全目标控制事故。凭借重组后的优异业绩和良好的成长性，公司荣获2013年度中国证券市场“金凤凰奖”。二、抓整合，“六统一”管理体系基本建立（一）按照煤、电两个行业的特点，集团公司电力第二主业的定位及上市公司的管理要求，理顺了各方面的管理关总经理工作报告-3-系和界面。（二）漳泽电力、电力能源实行了合署办公。按照“一套人马、两个公司”的模式，完善了组织架构，建立起了结构合理、职能完善、权责明确的管理体系。（三）完善和加强了“六统一”管理。全年共制定和发布项目规划、生产要素配置、基础标准、人力资源管理、财务管理与监督控制、信息化管理等6个方面的规章制度150余项。基本统一了工程建设管理，实行了生产和基建工程项目统一招标采购、重点合同煤集中采购管理，全面推进了安全生产标准化建设等。（四）整合区域管理资源。实行了三大区域发电、检修、辅业一体化管理，理顺了区域管理体制和机制，提高了管理效率和效益，并为建立三大煤电基地奠定了基础。三、抓经营，重组后效益大幅提升（一）电量营销成果显著。全年共争取到多边交易、大用户直供等各类计划外电量38.83亿千瓦时，占全年发电量的12%，有力地促进了增产增效。火电机组利用小时累计完成5039小时，高于全省平均水平106小时。在省调同类、同等级机组利用小时中，河津、王坪均排名第一，蒲洲排名第三，其他电厂均排在前六名。（二）成本管控力度加大。抓住煤炭市场相对宽松的机遇，积极优化供煤结构，加强库存调节，降低采购成本。全总经理工作报告-4-年入厂标煤单价累计完成465元/吨，比全省平均水平低61元/吨，同比降低92元/吨。集团公司全年供煤比例达55%，对保供应、提煤质、控煤价起到重要作用。建立起了标准成本管理体系，统一成本标准200多项。公司全年电热三项可控成本及委托运行费节约6500万元。漳泽单位材料费和单位千瓦修理费、蒲洲单位千瓦其他费用，为全公司最低。（三）增收节支效果明显。加强火电项目优化设计和集中招标采购管理，招标合同金额节约11.95亿元。努力控制融资成本，财务费用同比降低1.32亿元。清理处置低效无效资产，回收资金1784万元。全年共争取各类税收减免、供热补贴、节能奖励等1.06亿元。（四）内控管理不断加强。先后组织对公司所属的12家单位进行了内部审计，共查出问题203个，并加强督促整改，规范经营管理行为。严把工程审核及物资采购监督关，节约支出1032万元。2013年，在发电量同比减少19.56亿千瓦时的情况下，盈利能力大幅提升，比重组前减亏增利16个亿，煤电一体化协同效应初步显现。各单位经营效益均大幅增长，其中：塔山、同华、河津贡献突出；漳泽克服人员负担重、机组设备老化等困难，实现扭亏为盈；王坪实现建厂以来首次盈利。四、保安全，生产管理水平稳步提高（一）安全生产保持稳定。深入开展“全覆盖、零容忍、总经理工作报告-5-严管理、重实效”安全生产大检查，共排查各类隐患552项，整改率达99.6%。扎实推进“软管理提升月”活动，修订完善了安全生产管理制度和各专业规程标准，安全基础更加巩固。全年生产、基建等领域均未发生安全目标控制事故。（二）“双基”和标准化建设富有成效。各单位生产现场环境和员工精神面貌发生了根本变化，生产管理水平稳步提高，形成了一批制度和标准。同华磨煤机综合治理、河津继电保护专业管理方法等，被树立为公司的管理标准和技术标准进行推广。同华通过标准化一级评审，漳泽通过标准化二级评审，塔山1、2号机组荣获全国火电600MW级空冷亚临界机组竞赛三等奖，王坪1号机组荣获全国200MW级循环流化床机组竞赛二等奖。（三）节能减排工作深入开展。全面完成了2013年环保限期治理和减排任务。临汾热电2台机组脱硫改造，创造了国内30万千瓦机组脱硫系统改造最短工期，保证了1号机组按期投运、2号机组正常投产。积极推进新技术的应用，组织实施了同华2号机组给水泵变频改造、王坪2号锅炉回料系统改造、同热乏汽余热回收利用改造等19项节能项目，节能效果显著。塔山《燃煤机组调频调峰性能优化关键技术研究》项目，荣获中国电力科学技术三等奖。五、抓项目，企业发展加快步伐（一）火电项目取得重大突破。永济热电、同热二期、总经理工作报告-6-临汾热电二期3个项目核准，朔南热电、塔山二期2个项目取得“路条”，共368万千瓦。永济热电项目与陕煤集团澄合矿务局实现战略合作，成为公司首个跨省煤电联营项目。（二）新能源开发全面启动。公司成立了新能源项目公司，制定了新能源产业中长期发展规划，加快新能源产业发展。织女泉风电二期项目通过核准，三期项目取得“路条”；吴马营风电项目取得“路条”变更批复；织女泉风电三期、离石云顶山风电合作项目、绛县富家山风电合作项目，被列入国家能源局“十二五”第四批风电项目核准计划；河津、漳泽等灰场光伏项目已开展前期工作。经过多方努力，共签订11份项目合作意向协议，开发容量达到121万千瓦。（三）工程项目建设有序推进。临汾热电二期去年12月31日正式投产。同热二期1、2号机组分别于1月25日、3月12日通过168试运，正式移交生产。织女泉风电二期2月26日首批风机并网发电。侯马热电项目1号机组汽机扣缸完成，厂用电系统具备带电条件；2号机组锅炉具备水压试验条件。永济热电项目3号机组完成主厂房及锅炉区域基础工程，4号机组正在进行桩基施工。塔山二期、朔南热电、同华二期、漳泽百万项目开展了开工前的准备工作。六、抓融资，重组后续工作圆满完成在国内股票市场持续低迷、“大盘”持续走弱等不利形势下，成功募集8亿元运营资金。多渠道加大融资力度，全总经理工作报告-7-年共融资95.46亿元，保证了生产经营、项目发展、员工工资等各方面资金需求。圆满完成了燃料公司和工程公司股权收购、中电投财务公司股权转让等工作。省国资委2.99亿股股份过户事宜，取得中国证监会核准批复。制定了关铝电厂接收方案。七、抓安置，员工队伍保持稳定公司成立了分流安置工作领导组，全年共分流安置娘子关、永济、侯马、巴公等6个区域15个单位4704名员工，保证了公司系统员工队伍稳定。八、加强文化融合，营造了积极向上的良好局面（一）群众路线教育实践活动扎实开展。公司领导先后深入基层调研50余人次，梳理出“四风”方面的问题26项，并制定了整改措施，逐项进行落实。特别是在厉行勤俭节约、反对铺张浪费等方面取得突出成效，全公司业务招待费、差旅费、会议费同比分别下降60.41%、36.33%、71.29%。（二）干部和员工队伍建设不断加强。先后选派20名干部进行了交流，充实了公司本部管理人才，强化了有关单位的专业管理力量。积极做好专业技术评审和技能鉴定工作，加强了员工培训，努力培养青年技术和技能人才队伍。（三）企业文化融合持续深化。大力宣贯集团公司文化理念，以首届职工文化艺术节为载体，开展了“走进新同煤、融入新生活”等16项企业文化融合活动，参加人数达7200总经理工作报告-8-多人次。启动了公司系统“阳光希望”帮扶救助中心，开展了“送温暖、特重病救助、金秋助学”等活动，共慰问困难职工625人，救助特重病患者32人，资助困难职工子女29人，累计发放救助资金158万元。（四）党风廉政建设深入推进。严格落实中央“八项规定”和集团公司“双十项”规定，建立了保廉合同制度，推行了领导人员和重要、关键岗位《廉政档案管理办法》。加强对重点领域的廉政风险管控，全年立项开展效能监察17项，促进了全公司范围内的党风廉政建设工作。各位代表、同志们，2013年我们圆满完成了既定目标任务，保持了积极向上的发展势头。成绩的取得，得益于省委省政府的大力支持，得益于集团公司的正确领导，得益于公司系统全体干部员工的团结拼搏和努力奋斗。在此，向一年来辛勤工作的广大干部员工表示崇高的敬意和衷心的感谢！同时，我们也要看到当前工作中存在的一些问题：一是重组后的管理体制、机制还没有完全理顺，“六统一”管理需要进一步强化；二是重组的协同效应还没有完全发挥出来，管理效益有待进一步提升；三是项目发展缺乏有效抓手，有的前期项目未完成既定目标任务；四是机组整体能耗水平偏高，节能降耗潜力巨大；五是队伍建设与公司快速发展的新形势、新要求不相适应，专业技术和高技能人才缺乏；六是上市公司市值管理需要加强，融资能力有待进一步提升；总经理工作报告-9-七是个别干部缺乏大局意识和勇于担当精神，工作主动性和执行力不强；八是公司机关工作作风有待进一步改善，员工素质需要大力提升，等等。这些问题必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中认真加以解决。第二部分面临的形势2014年是全面贯彻党的十八届三中全会精神，强化管理、提升效益、加快煤电一体化发展的关键一年。当前，我国经济发展长期向好的基本面没有变。但是，受世界经济低迷、我国经济增速换档、部分行业产能过剩等因素影响，国内经济增长面临下行压力。从行业形势来看：一是电力市场持续疲软。由于经济增速放缓，用电需求增长乏力，加上省内发电项目加快建设并陆续投产，电力供需矛盾突出，设备利用小时呈下降趋势，发电形势更加严峻；二是利润空间受到挤压。大用户直供电的开展，变相降低了发电企业的上网电价，压缩了利润空间；三是煤炭市场不容乐观。集团公司压力很大，相应加大了电力的经营压力；四是环保约束更加严格。国家倡导低碳清洁发展，加强生态环境保护，新的《火电厂大气污染物排放标准》将从7月1日起开始执行，排放标准越来越严格，环保总经理工作报告-10-治理任务十分艰巨。从发展环境来看：一是国家支持战略性新兴产业发展，推动传统产业提质升级，为公司加快新能源、节能环保等产业发展提供了难得机遇；二是山西省大力推进低热值煤发电、煤电一体化发展，加快转型综改试验区建设，为公司煤电一体化事业提供了有力的政策支撑；三是随着京津冀和周边地区大气污染防治行动计划实施，为“晋电外送”和公司加速发展拓宽了空间。总体来看，机遇与挑战同在，动力和压力并存。我们既要清醒地认识面临的严峻形势和更大压力，增强竞争意识、忧患意识和责任意识，又要紧紧抓住积极条件和有利因素，坚定信心，开拓奋进，结合公司的现状，努力在管理提升上下功夫，在科技创新上挖潜力，在运营机制上做文章，在经营效益上见成果，努力推动公司各项工作再上新台阶。第三部分2014年工作安排基于当前经济形势和集团公司对电力产业发展的总体要求，公司将2014年确定为“管理提升和科技创新年”。总的工作思路概括为“12356”，