涿州2016新版股东会决议

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资源描述

涿州市XXXX公司股东会决议2016年X月X日在涿州市XXXX有限公司会议室召开首次股东会会议,会议由股东XXX召集和主持,XXX记录。本次会议已于15日前以口头形式将会议时间、地点、所以事项通知了全体股东。会议应到股东2人,股东XXX,XXX全部出席,持股比例100%。会议就有限责任公司的设立和公司组织机构等问题,股东按出资比例行使了表决权。代表100%表决权的股东赞同,会议通过了如下决议:一、同意设立涿州市XXXX有限公司。二、会议共过了涿州市XXXX有限公司章程。公司章程是全面指导公司活动和对外进行交往的基本法律文件,对公司、股东执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。三、公司不设董事会,设一名执行董事,执行董事是公司的法定代表人。股东会对拟任公司执行董事的任职资格进行了审查,继任公司执行董事符合《中华人名共和国公司法》第一百四十六条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的任职条件。在以上审查的基础上,选举XXX任公司执行董事。四、公司不设监事会,设1名监事。股东会对拟任公司监事的任职资格进行了审查,拟任公司监事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上,选举XXX任公司监事。五、公司设经理。股东会对拟任公司经理的任职资格进行了审查,拟任公司经理符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上,经理由执行董事XXX担任。六、股东会会议作出决议,不洗经代表一般以上的表决权的股东通过。但是,股东会会议做出修改公司章程,增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,股东会会议做出除股权转让以外决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对议事项的决定做成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东签名:涿州市XXXX有限公司二零一六年七月四日

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