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-1-制度流程管理制度一、目的为了规范制度流程的建设、完善及督审工作，当制度流程建立、变更、维护时有章可循，特制定此管理制度。二、范围适用于集团各职能部门和各经营单位全部制度流程的管理；各经营单位可根据此管理制度自行制定本单位制度流程管理制度并遵照执行。三、定义（一）制度：就是要求员工共同遵守的办事规程或行动准则；（二）流程：就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程）。四、职责（一）集团人力资源部：1、负责本部门制度流程的建立、更新与维护；2、负责协助各职能部门、各经营单位制度流程的建立、更新、维护；3、负责完成集团总部制度流程的汇编；4、负责各职能部门及各经营单位制度流程的监督；5、负责制度流程的挂网公布（告）；6、负责全集团制度流程的建设与管理，是该项工作的归口部门。（二）集团各职能部门：1、负责本部门制度流程的建立、更新、维护；2、负责各单位归口部门制度流程的审核；3、负责本部门制度流程文件的会签；（三）各经营单位人事部：1、负责协助本单位全体部门制度流程的建立、更新、维护；2、负责本单位全部制度流程的汇编（或手册）；3、负责本单位制度流程的监督；-2-4、负责本单位制度流程的建设与管理，是该项工作的归口部门。（四）法务审计部：负责集团各职能部门及各经营单位制度流程的审计工作。五、基本原则（一）在制定新制度流程时，本部门、本单位内如有类似的制度流程存在，可在该制度流程的基础上进行修订或进行新内容的补充；如果其他部门有相类似的制度流程的存在，可与该部门进行沟通协商，尽量在该部门相关制度流程的基础上进行修订或进行新内容的补充。只有完全没有相类似制度流程的存在，才可以制定新制度流程，否则不予审批；（二）制度流程内涉及到的所有部门名称与职位名称，都要与当时的组织架构保持一致；（三）制度流程汇签原则：本着“谁起草谁汇签”的原则，制度流程的建立、修订部门/单位负责完成全部汇签手续后，才可将其提交给集团人力资源部；（四）各职能部门及各经营单位应遵循如下原则对制度流程进行制定与修改：1、例行工作制度化；2、责任权限制度化；3、跨部门以上工作流程化；4、复杂的工作表单化、流程化；5、责任单一化。（五）集团《制度流程汇编》作为合同附件，每位员工需在扉页上予以签字。六、审批权限（一）、集团级：1、制定：集团各职能部门从实际工作出发，依据经营管理部下发的《投资管理关系下管理权责划分》各文件，制定并完善本部门的各项制度流程；-3-2、审核：主管副总裁/总监审核后签字确认，交集团人力资源部进行审核；3、审批：集团人力资源部审核后报主管人力副总裁审批；4、汇编：审批后的制度流程，试运行一段时间并根据运行情况作调整之后，全部报集团人力资源部进行制度流程汇编；5、工会/职代会讨论：集团人力资源部汇编完成后，将其提交工会/职代会讨论，通过后，挂网发布，并输出形成纸介，全体员工在汇编扉页上签字，然后存集团档案室归档；6、督审：集团人力资源部对各职能部门制度流程的制定、执行情况进行监督审查；7、审计：集团法务审计部对各职能部门制度流程的制定、执行情况进行制度审计。（二）、单位级：1、制定：从实际工作出发，依据经营管理部下发的《投资管理关系下管理权责划分》各文件，制定并完善各经营单位的各项制度流程；2、审核：首席经营者审核后签字确认，交集团各归口职能部门（各归口职能部门必须在2个工作日内予以审核并反馈）、集团人力资源部审核；3、审批：集团人力资源部在2个工作日内审核后报主管人力副总裁审批；4、汇编：审批后的制度流程，试运行一段时间并根据运行情况作调整之后，全部报各单位人事部门进行制度流程汇编；5、工会/职代会讨论：各单位《汇编》完成后，将其提交工会/职代会讨论，通过后，挂网发布，并输出形成纸介，全体员工在汇编扉页上签字，然后存档、归档；6、督审：集团人力资源部对各经营单位制度流程的执行情况进行监督；7、审计：集团法务审计部对各经营单位制度流程的执行情况进行制-4-度审计。七、罚则（一）不按审批流程并报集团人力资源部备案就擅自发布或执行的，对其本人及主管领导每次各罚款100元；（二）应该制定而没有制定制度流程对其进行规范的，对该部门该单位负责人每次罚款50元；（三）在制度流程中，随意扩大本部门、本单位的管理权限，并有与集团制度流程明显违背情况发生的，对起草部门或单位负责人每次罚款100元；（四）各归口职能部门未在规定时间内给予审批答复、且在制度流程中有明显错误的，归口职能部门要承担连带责任，一次罚款100元；（五）制度条款与实际情况不符、且长时间未对制度流程做修订的，给予责任人及主管领导一次100元的罚款处理。八、附则（一）本制度由人力资源部制定，并商请集团工会/职工代表大会讨论通过，经与集团工会协商，本制度修改适用相同程序；（二）本制度中罚则不排除其它制度约束；（三）本制度自颁布之日起实施。