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-1-附件3迎难而上稳中有为努力推动中煤集团可持续发展李延江（2015年1月11日）各位代表、同志们：现在，我代表集团公司向大会作工作报告，请予审议。一、关于2014年生产经营指标完成情况，2015年主要工作思路和目标任务2014年，国民经济增速放缓，煤炭市场供大于求，产能严重过剩，环境约束强化，煤炭价格大幅下跌，煤炭企业普遍经营困难。一年来，在集团公司董事会的正确领导下，集团上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照年度工作会议的决策部署，坚持稳中求进、改革创新的总要求，积极应对各种困难和挑战，扎实做好各项工作，生产经营保持总体平稳。科学组织煤炭生产，助推行业限产保价，完成全年产量计划。煤炭销售逆势进取，提高产品质量，创新营销模式，加强物流网络建设，营销能力得到提升，巩固了市场地位。化工项目高效建设，顺利试车投产，可望成为新的增长点。施工设计内部使用-2-企业加大市场开发力度，煤矿装备企业积极拓展专业化服务，取得新的成绩。特别是降本增效深入推进，管理费用大幅下降，原煤生产成本同比下降5%。但是由于市场下行，集团公司经营成果没有达到预期。2014年主要生产经营指标完成情况：原煤产量1.83亿吨，同比减少780万吨。商品煤产量1.42亿吨，同比减少481万吨。煤炭销售量1.84亿吨，同比减少945万吨，其中自产煤销量1.32亿吨、同比减少1107万吨。煤化工产品产量快速增长，聚乙烯产量9.7万吨，超计划4.1万吨；聚丙烯产量7.7万吨，超计划2.1万吨；尿素产量106万吨，超计划6万吨；甲醇产量64万吨，超计划5万吨。煤矿装备工业产值55.8亿元，同比减少9.6亿元。施工产值151.1亿元，同比增加14.1亿元，创历史新高。由于煤炭产量减少、价格下跌，集团公司营业收入完成965亿元，同比减少110亿元；实现利润总额6亿元，同比减少50亿元。资本支出完成234.2亿元，同比减少87.9亿元。煤炭生产百万吨死亡率0.011，保持较好水平，但基建施工发生一起较大、一起重大事故，教训极其惨痛。2015年是“十二五”的收官之年，也是集团公司改革发展进程中的关键一年。中央经济工作会议强调，我国经济发展进入新常态，这是中央全面总结发展经验，准确研判当前形势和未来走势，作出的重大战略判断。中央企业负责人会议指出，在经济进入新常态的背景下，国有企业也进入爬坡过坎的阶段，-3-发展面临不少困难和挑战。从煤炭行业看，煤炭需求增速放缓，煤炭产能长期过剩，环境制约持续增强，转方式调结构任务艰巨，煤炭脱困任重道远。从集团公司看，现有煤矿生产条件复杂，新增产能难以全部释放，高硫煤销售困难，化工产品价格受制于国际油价，合规风险、财务风险、安全风险加大，经济运行质量有待提高。在看到困难的同时，我们也要看到有利因素：平朔公司等企业的规模化优势尤在，王家岭等新建矿井竞争优势明显，煤化工项目开始投产见效，装备、矿建企业市场拓展性好，大营销网络不断加强，用工规模得到有效控制，管理创效和降本增效仍有空间，品牌效应和中央企业的影响力持续增强。经济发展进入新常态，新常态蕴含新机遇，煤炭行业步入新周期，对我们各项工作提出了新要求。一方面，我们要认清形势，坚定信心，保持定力，抓住、用好新机遇；另一方面，我们更要高度重视面临的风险和挑战，增强忧患意识、危机意识，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持底线思维，努力趋利避害，保证企业可持续发展。2015年，集团公司工作总的要求是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，按照迎难而上、稳中有为的总要求，着力加强产销组织，提高质量效益，加快结构调整，不断改革创新，强化风险管控，保障安全生产，提高队伍素质，提升党建工作，实现集团公司持续稳定健康发展。-4-2015年生产经营主要任务目标：煤炭产销量：原煤产量1.84亿吨，商品煤产量1.43亿吨，煤炭销售量1.88亿吨，其中自产煤销售量1.37亿吨。煤焦化工产品产量：焦炭190万吨，聚乙烯29.7万吨，聚丙烯35.7万吨，尿素181万吨，甲醇83万吨。煤矿装备工业产值：56亿元。施工产值：139亿元。发电量：60亿度。营业收入：1090亿元。利润总额：10亿元。资本支出计划：200亿元左右，其中基建投资约100亿元。集团公司2015年总体经营目标安排，是在深刻分析宏观和微观经济形势、深入挖掘各方面潜力的情况下，本着实事求是、积极有为的原则确定的，预算安排具有扎实的基础，比较符合集团的实际。值得肯定的是，各单位在预算编制中充分体现了大局意识。欲求其上，必求其上上。请大家务必以事不避难、勇于担当的精神，牢牢把握“迎难而上、稳中有为”的总体要求，逐级分解落实责任，努力完成各项目标任务，争创新业绩、新水平。二、几项重点工作的总结和部署（一）关于生产运营工作2014年，集团公司加强调度指挥，坚持以市场为导向，-5-合理安排生产计划，加大产销协同和客户对接，生产运营平稳有序。煤炭生产保持高产高效，露天、井工原煤工效分别达到71.3吨/工、20.4吨/工，集团公司月度产量创新高。优化煤矿排产，在发挥平朔露天矿、华晋王家岭等主力煤矿作用的同时，安排4处亏损矿井停产、2处煤质较差矿井减量。根据国家大气污染防治要求，努力适应客户煤质标准，全面加强煤质管理，平朔商品煤灰分同比降低1.2个百分点，硫分同比降低0.1个百分点，发热量同比提高96Kcal/Kg，铁路外运煤质稳定率较年初提高了20个百分点。销售公司及区域公司积极开展配煤降硫，配煤总量1580万吨，创效1.3亿元。矿建施工水平保持国内领先，再创一批行业新纪录；煤机装备制造能力大幅提升，专业化服务、设备融资租赁业务取得新进展。综合利用、开发、招标、实业、地煤公司在强管理、稳增长的同时，为集团核心业务发展作出了贡献。2015年，集团公司煤矿生产条件更加复杂，产销任务更加艰巨，主要原因是：露天矿采剥关系持续紧张，个别矿井采掘失调；新增产能存在不确定性，有的矿井资源接近枯竭；原煤硫分上升，销售难度增加。煤化工项目由于刚刚投入生产，也面临安全稳定运行的考验。装备、矿建面临产能过剩、需求不足的困难局面。我们必须加倍努力，确保完成年度计划，为实现全年经营目标奠定坚实基础。1.保持煤炭产量稳定增长。煤炭生产是中煤的第一主业，-6-煤炭稳则中煤稳。要按照“稳量提质、调整结构，适应市场、促进销售，分类管控、提升效益”的总体思路，科学组织生产，加大营销力度，扩大市场份额，提高创效能力。一要合理安排煤炭生产，优化产品结构。坚持以需求为导向、以效益为中心，科学安排矿井产量，继续保持平朔矿区规模优势，发挥华晋公司优质资源潜力，稳定大屯矿区产量，高效组织进出口、华昱公司生产，控制龙化公司产量，全力争取蒙陕矿区产能释放。对于亏损矿井，要建立量价模型，权衡利弊，没有边际贡献的不得安排生产。加强产销协调指挥，健全市场信息传导反应机制，统筹配采、洗选、外购和进口，实现产品结构最优化。主要煤炭企业的商品煤产量目标是，平朔公司8250万吨、华晋公司939万吨、大屯公司847万吨、进出口公司1866万吨、华昱公司1232万吨、陕西公司246万吨。根据市场情况和价格走势，鼓励多产多销创效。二要保证产品质量，提高市场竞争力。煤炭市场竞争日趋激烈，既要拼成本，更要靠质量。国家提高了煤炭消费和运输的煤质标准，客户对煤质越来越挑剔，煤质成为产品竞争力的关键要素。煤炭生产销售企业要适应市场变化，加强煤质管理，努力按客户要求定制生产。要加大考核力度，促进降硫提质、改善结构。三要优化生产布局，提高生产效率。超前谋划征地和村庄搬迁，争取地方政府支持，控制搬迁成本，为矿井生产接续、合理开采创造条件。坚持安全高效理念，简化生产系统，加强生产组织，减少人工投入，-7-提高单产单进水平。完善项目配套设施，加强外部协调，争取宽松的政策环境，减少外界干扰，保证连续生产。2.努力提高化工生产负荷。化工项目的效益主要取决于装置利用率。煤化工企业要加快试车进度，抓好设备和管理消缺，缩短试车时间，早日投产见效。加强生产组织管理，完善工艺技术，提高装置保障能力，保证生产系统的协调运行。统筹安排计划性检修和定期保养，坚持文明生产，既要确保系统安全可靠、稳定运行，也要提高装置运行周期，最大程度发挥产能。要加强员工培训，提高岗位技能，以精准操作保证精益生产，实现安稳长满优运行。3.释放装备制造产能。随着煤机装备新园区建成，装备公司生产经营面临订单不足、固定费用刚性增长的两难局面。装备公司要一手抓订单、一手抓生产，保证新建产能充分释放。要发挥技术和装备优势，加大产品创新，丰富产品结构，推进高端化，提高产品价值空间和市场竞争力，打造新的增长点。挖掘现有加工能力优势，扩大加工服务范围，盘活固定资产和人力资源。要加强对标管理，按最优化组织生产，提高效率和效益。4.提高矿建施工水平。矿建市场萎缩，合同让利幅度增加，业主停缓建项目增多，施工组织难度加大。矿建施工、建筑安装企业要推进管理重心下移，坚持信息化、精细化、模式化方向，加强施工项目管理，提高项目管控水平和盈利能力；加强-8-技术攻关，着力解决实际问题，提高施工生产能力；狠抓正规循环作业，提高施工效率，力争单进水平提高10%以上；进一步提高机械化作业水平，实现减人提效、节支降耗。设计企业要坚持质量和效率并重，进一步提高勘察、设计、咨询、监理业务水平和能力。（二）关于营销管理工作2014年，煤炭销售工作积极面对挑战，围绕配煤降硫、市场开发、物流保障、客户服务付出了辛苦努力。巩固沿海传统市场，积极争取沿江和铁路直达客户，拓展了高硫煤的消纳能力。整合营销体系，将晋北、晋南、蒙陕地区新增资源纳入集中销售，超前布局华中、西南市场，拓宽了销售渠道。加强煤炭物流网络规划，加快矿区铁路专用线建设，推进项目合作，为蒙陕资源进入市场提前进行了布局。围绕煤炭销售服务链，通过精益管理、创新服务、降硫配煤、分销溢价，创造效益3.2亿元。开展煤炭销售模式创新，电商平台成功上线运行，动力煤期货业务稳健开展。煤化工企业一手抓试车投产，一手抓市场培育，化工产品定价机制基本建立，销售体系逐步完善，大颗粒尿素产品远销南美，聚烯烃产品获得市场认可，甲醇销售势头良好。矿建施工在手合同量保持稳定，海外市场开发取得新突破，工程总承包、煤炭洗选运营、工程监理和非煤业务快速发展。近年来，集团公司加大投入，煤炭产能持续增长，化工项-9-目集中投产，矿建施工、煤机制造能力大幅提升。各单位要以市场为导向、以销售为龙头，为保生产、稳增长、提效益提供有力保障。1.加强煤炭销售。由于国家控制煤炭消费总量，下游需求放缓，平朔煤质变差，而降硫配煤需要净增2000万吨市场空间，2015年煤炭销售压力前所未有。煤炭生产和销售企业要胸怀全局，同舟共济，共同应对。一要调结构。煤炭市场化主要体现在产品质量和价格由市场决定，我们要做的就是坚持定向精准生产，竭力满足客户需求。销售企业要准确把握市场脉动，发现市场机遇，掌握客户需求，协同煤炭生产企业优化产品方案。生产企业要千方百计克服困难，加强地质预测，合理确定开采方案，调整采煤工艺，提高洗选能力，保证产品质量。二要拓市场。要突破传统思维，从战略层面对资源配置和市场布局进行整体规划，深耕细作华东、华南、华北传统市场，大力开发华中、西南市场，拓展冶金、水泥、造纸、化工用户，扩大市场空间。探索与终端用户相互参股、向电厂增资建设脱硫装置等方式，形成利益共同体，锁定高硫煤用户。继续探索高硫煤转化途径，争取就地销售，减轻外运外销压力。三要促销售。加强市场研判，细分区域市场，做好客户关系维护，提高销售策略的灵活性和针对性。创新营销模式，适应煤炭交易方式变革，积极探索物流配送、煤炭超市、电子商务等新型商业模式，提高营销效率，降低销售成本。四要降硫增效。商品-10-煤硫分每降低0.1个百分点，全年可减少扣罚2.6亿元，硫分扣罚损失巨大，降硫增效潜力也巨大。生产、销售企业要密切配合，坚定实施“三种配煤”（源头、港口、分销），细化工作方案，分解落实责任。集团公司将加大激励力度，推动这