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无锡虚假文交所诈骗1600万2016年03月21日08:21来源：中国经济网以“文化产权股票”交易为名，诈骗上百名投资者1600余万元。最近，一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁，四名诈骗嫌疑人全部到案。主要嫌疑人郭某、朱某、顾某、吴某等平均年龄30多岁，熟练掌握网络知识，且都有过文交所的从业经历。2014年7月，四人合伙在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司，以“文化产权股票”交易实施集资诈骗。要办一个具有国家资质的文交所需严格的审批程序，但四人采取香港注册、内地代理的方式，轻松绕开一系列程序。他们先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心，然后将泓艺公司定义为“内地唯一总代理”“总服务商”。四人还在互联网上建立了“香港东方文交中心”这样一个交易平台，同样将服务器托管到香港。为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性，网站制作高端大气，内容全都显示为繁体中文。“这个交易平台实质是‘单机版游戏’，盘面完全被他们掌控。”无锡市公安局滨湖分局经侦大队大队长管枫介绍，通过收买开发者，犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序，可随意增加“股票”账户和金额，制造不同账户大量买进卖出的假象，控制“股票”涨跌万丰国际艺术品投资骗局起底10亿投资款被私自冻结2016年02月02日09:17:54来源：北京商报继2015年6月广东琮尚文化艺术品有限公司（以下简称“琮尚文化”）在澳门制造了“4亿港元美人枕”假拍事件后，琮尚文化背后的大老板万丰国际艺术品交易中心（以下简称“万丰国际”）又出问题。据多名投资者反映，万丰国际违法买卖艺术品份额，并私自冻结投资者账户资金或超过10亿元，涉及投资者数万人。至此，万丰国际利用艺术品的圈钱骗局也浮出水面。或10亿元投资款被私自冻结目前，在万丰国际平台上，大量投资者的资金被冻结，涉及深圳、重庆、厦门、杭州、义乌、东阳、大连、昆明、温州、郑州、南宁等十多个省市的投资者。有多位投资者向北京商报记者反映，全国投资者有几万人，涉及金额至少五六亿元，或者已经超过10亿元。作为事件发生的集中地云南，日前已经有多位投资者准备通过法律途径维权，云南法闻律师事务所律师王汉政已经作为投资者律师对万丰国际发出律师函，“云南法闻律师事务所和云南法制报社法律服务中心近日接到多位公民集中反映网络平台万丰国际违法买卖艺术品份额事宜”。而且王汉政表示，“我目前已经接到有云南、四川、杭州、辽宁等大量投资者的咨询电话。要求委托我维权的投资者也很多”。2015年12月14日，万丰国际曾发布公告称，将于2016年元旦后推出新板块，昆明投资者王女士告诉北京商报记者，“从准备推出新板块开始，个人账户内的资金就被冻结，账户不能出金”。随后，2016年1月4日，“企业板块”上线运营，恢复交易。但“企业板块”上线后账户仍不能自由出金，“这一公告只是一个假象，万丰国际的官网平台做的非常严谨，但事实是，2015年12月3日开始，万丰国际就开始停止出金，随后连可取资金都被清零了”。北京商报记者从王女士提供的万丰国际个人账户截图中发现，2015年12月中旬，王女士的账户资金金额、可用金额、可取金额都还显示有10.36万元，但到12月31日，王女士账户里资金金额、可用金额、可取金额都已显示为零，只有资产总值、冻结资金显示有10.36万元。对此，一位大连投资者张女士也表示，“万丰国际想冻结就冻结，完全按照他们自己的意愿行事，现在只能入金不能出金，估计主要负责人在计划跑路”。北京商报记者经查阅公开信息发现，万丰国际的运营模式类似文交所，交易品种主要以墨翠、水沫玉、天珠、高古玉等为主，投资者表示，万丰国际承诺的回报率很高，10个月的回报金额可以达到30%，甚至是高达3倍以上的收益。对于万丰国际单方面改变规则、随意冻结投资者资金一事，位于深圳罗湖总部的深圳前海会丰嘉誉艺术品投资管理有限公司相关负责人马先生则表示，万丰集团面临困难在转型中，导致整个业务在调整。但对于万丰国际为什么要冻结个人投资资金以及什么时候能自由出金等问题，马先生则表示均不知情。值得注意的是，目前仍在正常运转的万丰国际平台，除了冻结以前老会员资金外，还在吸纳新会员。艺术品份额化成“定时炸弹”万丰国际的运作并不新奇，是内地文交所艺术品份额化交易模式的翻版。但因艺术品份额化从认购伊始，包括定价、切分份额及交易方式、退市机制等多重环节都存在人为做局的空间和乱象。因此，“艺术品份额化交易”这一模式在2011年国务院发布“38号文”以及2012年“37号文”正式下发后被取缔，至今并未解禁。尽管“艺术品份额化交易”在内地被取缔，“但很多从事艺术品份额化交易的公司借与内地法律的差异，跑到香港、澳门注册了交易中心，利用香港、澳门公司的名义在内地开展艺术品份额交易业务，而且大肆在内地拓展了代理商，这种操作方式实际上就是非法集资”。艺术批评家江因风表示。万丰国际官网上在“会员开户”中也明确提到公司有“艺术品份额化交易”，“在进行文化艺术品产权份额交易时，您可能会获得较高的投资收益”。但是，万丰国际平台上所谓的交易品种几乎都是被高估的，爆炒下暗藏崩盘风险。在万丰国际不允许投资者出金后，开出了账户可用资金的办法，其中，可以提取1万元/件的墨翠、1万元/件的天珠之类，但知情人士李先生表示，“可用资金的方案没有一条能解决实际问题，可提货的产品标价都高得离谱，真实价值只有提货价的5%-20%左右，而且提货也相当于帮对方洗黑钱。但不提货，又一分钱也拿不到”。也有投资者指出，不让出金很大原因是背后负责人已经在跑路，因为已经有厦门代理商在跑路，而且万丰国际的关联公司广西会丰背后的实体产业，包括旅游、酒店等都是在亏钱的。一位杭州投资者补充道，目前投资者的状况就类似于，拿100元进商场，啥也没有买想出去的时候，却被告知不让出，还被强制要求买商场内的产品，但这些产品都是虚标高价，10元或者更低廉的产品标价100元。有知情人士透露，在香港注册的文交所中，香港万丰国际文化艺术品产权交易中心是规模比较大的一家，主营业务都是艺术品份额化交易，创办人都来自内地，投资人也主要来自内地，直接打钱或汇款给香港的文交所，政府也难以监管。而且，万丰国际内地代理商的扩张速度很快，万丰国际官网显示，在全国的代理商已超过70家。其中，曾经在澳门制造了“4亿港元美人枕”事件的琮尚文化就是内地最大的代理商。仅琮尚文化一家公司在内地各省市就已经成立了22家子公司。圈钱跑路案例屡禁不止利用艺术品份额化交易制造骗局的交易模式不在少数，2013年7月在香港注册的中华文交所，在2014年1月出现不能提现、平台资金链出现问题，最终老板郑旭东卷走近7亿元，之后中华文化产权交易所及其网贷平台崩盘。随后，同一模式的天德文交所也完全照搬中华文交所。这类文交所的模式通常都会将某个艺术藏品打包成一定估值的“原始股”，价值几十万元的艺术品发包后就是几百万、几千万元，艺术品价值被过高估值上市，实际上是典型的投机性交易事件。在江因风看来，“这些标的原本不值钱，在盘面上把交易价格不断抬高，高出实物价几十倍，最终发行资产包的人把钱捞走了，投资者的钱就被骗走了，10元产品翻高100倍，就形成间接诈骗行为。而且，这类跨境电商很难控制”。最终，被爆炒到离谱的艺术品资产包就成了“定时炸弹”，无人接盘的后果就会直接导致大量投资者血本无归。“没有相关机构的监督是造成艺术品非法集资事件层出不穷的主要原因”，中央财经大学拍卖研究中心研究员季涛表示，文化公司推行艺术品产品理财，不在证监会的监管范围内，而工商局也只是负责公司营业执照的管理。究竟是非法发行股票，还是非法吸收公众存款，甚至是集资诈骗，还需要公安机关最终定性。艺术品交易市场内部评估定价机制不完善、过程不透明，势必给地下黑幕交易提供方便，引发金融安全隐患。对此，王汉政认为，“因地方监管缺失和不作为，有部分艺术品份额交易公司重新利用互联网进行交易，吸引了大量投资者。如今万丰在网络平台继续进行艺术品份额化交易，已经涉嫌非法经营、非法集资及诈骗等违法犯罪行为，特别是随意更改交易规则、冻结投资者资金，同时也涉嫌侵占罪、挪用资金罪”。（卢扬陈丽君）