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國內郵資已付新竹郵局許可證新竹字第0169號無法瘠遞請退回原寄處1.為便利貥貴股東領取現金股利貧凡同意採貥袉裔式領取者貧請填妥下聯賺現金股利貥撥帳戶登記衣請書賻貧並簽名或蓋章後貧於93年6月10日前寄回誤或擲回誥衶公司股務磭貧以憑辦理販賑若原登記帳號正確者貧則衶聯袚免予寄回賒2.貥貴股東若不同意採貥袉裔式且原先未登記袉帳號者貧賺現金股利貥撥帳戶登記衣請書賻免予寄回貧衶公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄貥貴股東之通訊地址販3.採貥袉或郵寄支票者貥費或郵資將於貴股東之現金股利中扣除販第一聯銀行名稱及總行代號(請填寫正確痠詳見本頁左上角。郵局700局號帳號銀行名稱總行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼痠戶號姓名身分證字號原登記變更股東簽名或蓋章啟蒫科技股份有限公司現金股絺 撥帳戶登記申請書本公司股務室位置圖建國北路二段榮星花園錦州街電信局中國大樓本公司股務室建國北路2段137號7樓７－１１便利商店民權東路股務室服務時間：星期一∼星期五上午：9:00~12:00下午：1:00~5:00股務室/台北市建國北路2段137號7樓104電話：(02)25092368傳真：(02)25019162股要常會開會通知請先拆閱股東台啟注 意 事 項一、本次股貴常會釬顴發放紀念品魂第二聯啟瘳科技股份有限公司 董事會本股東決定親自出席九十三年六月十日舉行之股東常會，請查照。(委託他人出席者請勿填此聯痠出席通知書股東戶名股東戶號持有股數股東簽名或蓋章九十三年月日此致啟瘳科技參加現金股利貥撥金融機構名稱及總行代號蟹覽表總行代號金融機構名稱存款帳號總位數總行代號金融機構名稱存款帳號總位數股務室服務時間：星期一∼星期五(星期六、日均不上班痠 上午：9:痞痞∼12:痞痞下午：1:痞痞∼5:痞痞中央信託局中國農民銀行交通銀行臺灣銀行台灣土地銀行合作金庫銀行第一商業銀行華南商業銀行彰化商業銀行華僑商業銀行上海商業儲蓄銀行台北銀行國泰世華商業銀行高雄市銀行中國國際商業銀行美商花旗銀行台北分行台灣中小企業銀行台北國際商業銀行新竹區中小企業銀行台中商業銀行台南區中小企業銀行高雄區中小企業銀行花蓮區中小企業銀行台東區中小企業銀行華泰商業銀行誠泰商業銀行陽信商業銀行板信商業銀行高新商業銀行聯邦商業銀行中華商業銀行遠東國際商業銀行復華商業銀行建華商業銀行玉山商業銀行萬泰商業銀行寶華商業銀行中興商業銀行台新國際商業銀行富邦商業銀行大眾商業銀行日盛商業銀行安泰商業銀行中國信託商業銀行慶豐商業銀行05710210310811820280380480580680780880981081181281381481581682282513位13位12位11位14位14位12位14位14位13位14位13位12位12位12位14位14位12位14位14位12或13位14位14位11位12位12位12位13位11位12位14位14位14位12位11或12位12位11位14位11位13位11位12位13位14位11位001002003004005006007008009010011012013016017021050051052053054055056一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司九十三年六月十日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項會議事項行使本股東所委託表示之權利與意見。(1痠九十二年度財務報表及營業報告書承認案。(2痠九十二年度盈餘分派討論案。(3痠九十二年度盈餘轉增資發行新股討論案。(4痠公司章程修訂討論案。(5痠擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6痠其他議案。二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。三、請將出席簽到卡交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此致第五聯第三聯九十三年股東常會開會通知書貴股東鈞鑒：一、本公司九十三年股東常會訂於九十三年六月十日(星期四痠上午九時假新竹科學工業園區新安路2號召開（科學園區管理局大禮堂），議程如下：（一）報告營業概況及其他事項。（二）九十二年度財務報表及營業報告書承認案。（三）九十二年度盈餘分派討論案。（四）九十二年度盈餘轉增資發行新股討論案。（五）公司章程修訂討論案。（六）擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。（七）其他議案。二、依公司法第165條規定自93年4月12日起至93年6月10日停止股票過戶。三、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議擬以每仟股配發盈餘配股15痞股及現金股息新台幣35痞痞元，俟經股東常會通過後，另訂定除息基準日分配現金股利；盈餘配股案經主管機關核准後另行訂定除權基準日配發之。四、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄（送）達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者釬請持「出席通知書銣霎簽名或蓋章)親駕會場出席股貴常會魂五﹑本次股貴常會如有股貴依「公開發行公司出席股貴會使用Ｈ託書規則銣第五條第二項規定徵求Ｈ託書時釬請於九十三年五月五日前將規定文階送達本公司股務室釬本公司將於九十三年五月十日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於公開資訊觀測站釬投資人如欲查詢可直接︹入網址至「Ｈ託書公告相關資料免費查詢系統銣釬輸入查詢條階即可魂躟﹑本次股貴常會顴發放紀念品魂七、特此通知。第四聯台北市中山區建國北路二段一三七號七樓縣市鄉鎮市區路段巷弄號之︵樓︶緘104董事會收寄件人地址：寄件人：郵票請貼一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司九十三年六月十日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。二、請將出席簽到卡交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致啟瘳科技股份有限公司授權日期中華民國九十三年月 日格式一、□格式二、□委 託 書委託人(股東痠受 託 代 理 人徵 求 人姓名或名稱身分證字號或統一編號住址簽名或蓋章請於委託書格式一或二□內擇一打ˇ，二種格式同打ˇ或未註記時視為全權委託。本委託書由委託人與徵求人（受託代理人）約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託（請於□擇一勾選 兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷）。持有股數股東戶號編號□內打“ˇ”者表示對左列各項議案均表承認或贊成。姓名或名稱戶 號簽名或蓋章簽名或蓋章姓名或名稱戶 號啟瘳科技□1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權啟瘳科技股份有限公司授權日期中華民國九十三年 月 日謹啟啟瘳科技股份有限公司董事會啟基科技股份有限公司董事會委託書使用須知一、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人若非股東，得免填戶號。五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。六、徵求人如為信託事業、或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。七、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。八、徵求委託書之徵求人若係董事或監察人之候選人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人若係支持他人競選董事或監察人其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。九、非屬徵求委託書之受託代理人，受託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，受託代理人若係董事或監察人之候選人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人若係支持他人競選董事或監察人者其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室。委託書有重覆使用時，以最先送達為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。十一、因徵求而取得委託書之受託代理人出席股東會時，應攜帶出席簽到卡及身份證明文件，以備核對。十二、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人之姓名、住址、身分證字號或統一編號，徵求人應於委託書徵求人欄蓋用原留印鑑，並不得轉讓他人使用。十三、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人痠及取回委託書，並以書面通知本公司，徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司。十四、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。十五、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。十六、其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等法癮之規定辦理。啟瘳科技