搜索
期权方案制定及实施管理制度制定目的：为保证集团各部门、各公司制定的期权方案顺利实施，规范年、月度期权完成情况的统计及上报要求，制定此制度。适用范围及施行日期：本制度适用于集团及分公司各部门统计期权完成情况，核发月奖金及年终奖金使用。自下发之日起执行。规范事项：一、期权制定原则1、集团行政部负责组织年期权制定方针讨论会，并总结整理出会议纪要，监督分公司及各部门按时上报年期权方案；负责每月审核全集团会议召开情况、报件及档案统计情况、工作完成率、配合工作情况。2、集团人力资源部负责每月审核团队建设情况、人员培训情况。3、集团财务中心负责参与讨论、审核、汇总年期权制定方案；负责每月审核各部门上报的期权完成情况表。4、集团审计部负责每月安排一次对某个分公司或某个部门的期权考核结果及提成计算结果进行审计，并将审计结果直接上报总裁。5、集团各部门、各分公司必须按照本制度要求按时上报至各审核部门，且保证各项附件齐全，未按时限上报的，附件不全的按本制度考核条款对应考核。6、所有涉及期权制定的会议，分管副总裁、分公司或集团各部门负责人、以及分公司期权相关部门负责人、分公司行政部负责人均需参加。7、全集团所有员工期权完成情况与所在公司经济效益指标完成情况挂钩，没有绩效指标的单位对应集团整体的经济效益平均完成率，经济效益指标分别为收入指标、支出指标、利润指标，其中收入指标占30%，支出指标占30%，利润指标占40%，如没有收入指标的，需将此部分权重平均分到支出及利润指标上。若由于单项工作重要节点未完影响了相应款项支出，从而导致支出指标和利润指标完成的，扣除当月整体经济效益指标的20%，其中：（1）集团各部门均与集团整体经济效益平均完成率挂钩，包含集团财务中心、审计中心、造价中心、招标中心、人力事业部、行政事业部、法务中心、信息中心、督检中心、总裁办；（2）集团各分公司与所在公司经济效益指标完成率挂钩，其中地产公司各项目、物业公司各小区分别对应自身项目或小区的绩效完成情况；（3）招商事业部与招商专业所对应公司经济效益指标完成率挂钩，营销事业部与芳烃公司经济效益指标完成率挂钩；（4）原则上集团所有员工均参与经济绩效指标完成情况考核，考虑实际工作性质，以下岗位不对应经济绩效指标：1）集团所有非管理人员岗位；2）收费人员（含收费员、收费班长）、司机（含车辆安全员、车辆调度员、车辆队长）、食堂人员（含食堂管理员）、保洁人员（含保洁班长、保洁管理员）；3）商业、物业、酒店公司工程部一线维修工人（含班长）；4）酒店公司餐饮部前厅点菜员、礼仪，餐饮部后厨上什、砧板、打荷、面点、鱼佬；以上各岗位详见后附岗位明细，并以后附岗位明细为准。（5）以提成形式发放绩效的业务部门，提成部分不参与经济绩效指标考核，但须对应个人工作完成情况考核。（6）应届大学生在尚未对应岗位工资之前，不对应经济绩效指标考核，每月25日前由人力事业薪资部负责汇总此部分人员名单，并以联络函形式发至集团各部门及各分公司行政部，在制定当月期权完成情况时，不对应经济绩效指标考核，同时将联络函后附。未按以上标准制定期权方案，导致员工工资制定存在问题的，差额由相关责任人及部门负责人全部承担。8、试用期、实习期员工不参与期权考核，需在制作期权时在期权所得汇总表和期权考核汇总表中标注此员工为试用期或实习期，避免薪资管理人员将试用期员工对应期权考核。如因未对试用期员工进行标注，导致试用期员工工资制作出现问题的，差额由部门负责人全部承担。二、期权方案绩效奖金计算公式（一）薪酬构成1、集团所有管理人员实行年薪制，年薪数额由集团各岗位薪资体系决定。2、年薪构成由月基本工资、月绩效奖金和年终绩效奖金构成,其中各部分占比与年薪数额及所在岗位挂钩（具体详见《薪资发放管理制度》）。3、管理年薪含税，依法由公司代扣代缴。4、管理人员需要个人缴纳的社会统筹部分由个人承担，缴费基数和比例执行公司统一规定。（二）月基本工资考核发放办法月基本工资依据本人当月实际出勤情况支付，与本人绩效无关，固定每月发放。（三）月绩效奖金考核发放办法月实得绩效奖金=【月绩效奖金*个人工作完成率*（30%*月收入完成率+30%*月成本完成率+40%*月利润完成率）-经济赔偿】*（1-行政考核比例）其中：1、当月应得绩效奖金数为年薪的月绩效奖金部分/12；2、个人工作完成率为该管理人员岗位职责内考核工作项完成率，由各级行政部、集团总裁办、集团督检中心、集团财务中心联合核算并检查数据真实性；3、绩效部门或分公司管理人员对应本部门或分公司月收入、支出、利润完成率，非绩效部门或分公司管理人员对应集团整体月收入、支出、利润完成率，当月收入、支出、利润完成率超额完成，超额完成的指标截转到下月期权指标中进行考核。4、集团管理人员的经济赔偿，由责任部门负责统计并上报，集团批示后转集团财务中心予以挂账后，由薪资管理部制作工资；行政考核比例由集团行政事业部每月负责统计、汇总后上报，集团批示后转薪资管理人员制作工资。5、上述数值统计周期为当月1日至当月最后1日。（四）年绩效奖金考核发放办法1、实得年绩效奖金=年绩效奖金*个人年工作完成率*（30%*年收入完成率+30%*年成本完成率+40%*年利润完成率）；2、全年收入指标完成率、成本支出指标完成率和利润指标完成率由所属部门或所属单位财务部负责核算，按照集团统一要求上报时间汇总统计。三、年期权方案制定时限要求1、10月10日前由集团行政部分管副总裁负责牵头组织集团各部门、各分公司开会研讨下一年度的年工作计划及年期权方案的制定与实施，集团各部门负责人、各分公司总经理及行政部经理必须参会，结合本年度期权方案执行过程中存在的不足，提出下一年度期权方案的建议，最终需研讨出下一年度的期权方案；期权方案确定后，各部门需将本部门、分公司期权方案经分管副总裁、集团行政部分管副总裁审核后，于10月15日前上报至集团，未按此时限上报的，分公司总经理（集团各部门负责人）、分管副总裁按《行政管理办法》乙类考核。集团行政部分管副总裁未按制度要求组织开会的，按《行政管理办法》乙类考核，各部门参会人员未按此要求参会的，按《行政管理办法》丙类考核。期权考核方案应包括以下附件：（1）下一年度期权考核方案及下一年度期权指标；（2）与当年度期权考核方案及期权指标的对比分析；（3）下一年度期权指标的制定依据；（4）所有期权指标细化到部门、到个人的指标明细；（5）每月期权完成情况汇报模板；（6）月度及年度对应期权考核方案的薪资计算公式；（7）下一年度费用支付指标。每月10月13日前，集团行政部与各分管副总裁、总经理沟通面报时间，同时结合与集团总经办主任沟通确定的可面报时间，制定出面报顺序及面报时间，并在10月13日前将面报顺序上报至集团，集团批示后，集团行政部需于10月14日前通知各部门、各分公司面报时间，10月15日由各分管副总裁组织所辖部门必须根据面报顺序逐一到总裁办公室进行面报。集团行政部未按此时限制定面报顺序的，集团批示后未及时通知各部门的，责任人按《行政管理办法》乙类执行，各分管副总裁未按报批通过的面报顺序组织所辖部门参加面报的，按《行政管理办法》乙类考核。2、面报结束后，分管副总裁、分公司总经理（集团各部门总监）需于面报当日组织本公司（本部门）人员开会传达面报精神，同时根据面报精神，对下一年度期权方案修改进行研讨，并在会后5日内上报下一年度期权方案终版，于每年10月21日前上报财务部、审计部审核，并由集团财务中心汇总。未按时限完成此项工作的，责任部门总监（或部门经理）、分公司总经理按《行政管理办法》乙类考核；逾期两天以上的，集团将不予以受理此项工作，并取消责任部门年终奖，因此产生的一切后果由责任部门负责人承担；如提报的年期权方案不准确，被审核部门退回的，部门总监、分公司总经理按《行政管理办法》丙类考核，如存在问题财务部未审核出来的，被下级审核人审出并退件的，财务部与被退件部门同等考核。3、集团财务中心于10月24日前将汇总完毕的下年度期权方案上报集团批示。4、每年12月25日前绩效部门需结合本年度全年整体绩效完成情况对下一年度期权指标进行微调。如需调整绩效部门必须于12月31日将修改后的下一年度期权方案单独上报至集团财务中心汇总上报，同时注明调整原因。5、下一年度期权考核方案经集团批复后，两日内必须转集团财务中心存档、备查。6、涉及以提成作为绩效工资的部门，在年度期权考核方案批复后，需要将每个岗位的薪资及提成计算公式进行单独编制一式三份，经分公司总经理、部门总监及分管副总裁签字确认后，一份转集团财务中心、一份转集团财务薪资、一份转集团审计部。7、年度执行过程中，若期权考核方案发生调整，必须在调整方案报批后两日内，将总裁批复后的调整方案原件转财务部存档、备查，涉及需要更新薪资计算公式或提成计算公式的，必须随期权调整方案一并提报。8、集团财务中心未按时限审核、汇总上报的，财务部主管业务总监、财务中心总经理、分管副总裁按《行政管理办法》乙类考核；财务部审核后上报集团，被总裁发现问题的，如属于集团行政部分管副总裁在期权制定方针讨论会上对期权制定方针要求漏项、方针要求同总裁要求有偏差的，集团行政部分管副总裁按《行政管理办法》乙类考核；如属于行政部整理会议纪要漏项，会议纪要内容同集团行政部分管副总裁要求有偏差的，行政部责任人按《行政管理办法》乙类考核；如属于财务部、审计部按照会议纪要要求审核漏项的，财务部审核责任人、审计部审核责任人、主管副总裁按《行政管理办法》乙类考核；如属于分公司、集团各部门拒不按照审核意见修改的，主管副总裁、分公司总经理（集团部门总监）按《行政管理办法》乙类考核。四、月期权的提报及审核集团各部门、各分公司的期权考核均截止每月最后一天。每月最后一天，需集团各部门、各分公司将本月期权完成汇总表中，除绩效完成情况以外的所有内容填写完毕；集团行政部每月最后一天前将上月各分公司、各部门已报批通过的本月工作计划发回各分公司、各部门，各分公司、各部门需根据上月提报的工作计划及实际工作完成情况填写本月期权完成情况，其中涉及财务数据的不填，由集团财务中心负责统计并统一进行填写，各分公司、各部门需在每月最后一天将剩余数据、内容填写完毕，且所有期权考核人员签字确认后，经分管副总裁批示后上报至集团行政事业部。分管副总裁、分公司总经理必须亲自组织其分管分公司、部门开会，对下月工作计划、本月期权完成情况中各项数据仔细核对，确保期权考核表中各项数据准确性，最终期权考核表制定完毕后，需生成PDF格式文件（不可更改），用于期权讨论会中汇报，同时电子版发至集团行政部汇总；如开会过程中发现部门制定数据存在问题，部门负责人按《行政管理办法》丙类考核。各部门需在工作计划中填写本月期权完成情况，填写部分包括：1、计划期权完成情况汇总表中期权完成、部门各岗位考核项占期权比例及实得期权部分；2、各工作计划及期权完成统计情况表中期权完成部分；3、当月到期未完工作及下月工作计划中临时工作任务明细及临时工作未完工作明细，所有填写内容必须在报批通过的工作计划原件中填写，不得重新打印替换。需同时制作本部门人员期权考核汇总表、本月违制情况汇总表，作为上报期权附表。每月1日，集团行政事业部负责组织各审核部门，包括集团督检中心、总裁办、集团行政事业部，一同对集团各部门、各分公司期权方案进行审核，审核内容主要包括：未完工作、退件、OA任务等。如果在检查过程中发现部门期权有弄虚作假的情况，分公司总经理（集团各部门负责人）、部门期权责任人按《行政管理办法》乙类考核。集团督检中心、总裁办、集团行政事业部无异议后共同签字确认，并于当天转集团财务中心。每月2日，集团各部门、各分公司根据集团各审核部门提出的意见予以修改，需于当日修改完毕转集团财务部中心审核，未按时限转至集团财务中心审核的，责任部门、分公司总经理、分管副总裁按《行政管理办法》乙类考核。每月3日8:00前，集团财务中心将各分公司收入、支出、利润完成情况上报集团，中午12:00前集团批示后由集团财务中心统一进行填写，同时将期权完成情况中涉及的财务数据填