效能监察执行方案

中交第四公路工程局有限公司第二工程公司湖南省大（大围山）浏（浏阳）高速公路第四合同段效能监察执行方案湖南省大浏高速公路第四合同段项目经理部2010年5月28日湖南省大浏高速公路第四合同段项目经理部效能监察实施方案目录一、效能监察立项内容二、效能监察执行小组及人员分工三、效能监察工作方法及实施方案四、效能监察工作拟采取的措施一效能监察立项内容1.1效能监察立项内容（1）通过公开招标选择劳务分包队伍；（2）大宗材料招标采购；（3）工程优化设计变更；（4）通过业主精细化施工，建设样板工程，推动我局标准化施工；（5）分包队伍管理；（6）低碳工程建设探索，“两型”社会建设中的施工管理。二效能监察执行小组及人员分工为促进企业、项目部规范管理，及时发现、纠正项目管理中存在的缺陷及管理行为偏差，不断改进，自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。在局、公司效能监察领导小组领导和监察之下，形成在局、公司领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、广大职工积极参与的效能监察工作领导体制和工作执行机制。根据集团、局、公司的相关文件要求，成立大浏高速第四合同段效能监察执行小组：2.1效能监察执行小组组织机构组长：苏建萍副组长：张永强组员：朱建、谌桃芳、曾宇飞、刘冲、路明、梅志强、陶育炎、郭亮、黄建成、赵星华、侯光辉、李会敏、朱研、李卫新、张建华、胡丹2.2效能监察小组工作职责（1）组织相关部门和人员，根据工作计划和实施措施，对项目的经营管理实施监督。（2）总结开展效能监察工作起到的作用、取得的效益，以及经验和教训，不断改进提高，撰写效能监察执行情况报告。（3）根据上级单位内控制度要求，结合效能监察项目立项重点，整理相关资料。（4）完成主要经营管理者、效能监察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。各级相关部门在效能监察工作中负有参与配合、通报相关情况、提供相关资料的义务；并负责落实针对本部门的效能监察建议或决定，以及向同级效能监察工作领导小组提出意见、建议。2.3效能监察小组人员分工（1）苏建萍（组长）：对项目效能监察工作总负责，是第一责任人，主要负责制定工作计划和实施措施、领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作、会议组织、业务培训、总结分析、整改提高等工作。（2）张永强（副组长）：协助组长领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作，负责效能监察的各项日常工作，对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度并严格组织执行，执行厂务公开制度；对安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。（3）组员：朱建：主要负责落实技术管理活动效能监察工作，贯彻执行国家有关科技工作的方针政策、法规制度，合理进行设计、施工技术方案变更，组织制定、实施重要施工技术方案论证、优化，配合比优化等。谌桃芳、曾宇飞：负责按确定的施工方案组织现场施工，并做好现场实际施工过程的效能监察工作等。刘冲：负责对物质、设备管理活动进行效能监察，按程序购买物资，实施大宗材料公开招标工作，对材料供应厂家进行资信调查，负责制定入库、保管、验收、领用等材料管理制度并监督执行；对分包工程管理活动进行效能监察，按程序选择分包队伍，实施分包队伍公开招标，对分包队伍实力进行调查，合同报批过程按程序严格履行，按合同进行分包结算；对成本费用管理活动进行效能监察，组织编制标后预算、成本计划，定期进行经济活动分析和成本核算，制定费用节流措施并监督执行等工作。路明：负责对财务管理活动进行效能监察，按照财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理和财务监督，执行预算计划和费用标准，合理管理使用项目资金，及时回收工程款及应收账款；对大额资金使用进行效能监察等工作。梅志强、郭亮、李卫新：负责配合总工朱建落实技术管理活动进行效能监察工作。陶育炎：负责配合书记张永强做好安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。黄建成、侯光辉、赵星华、李会敏、朱研：负责配合生产副经理谌桃芳（一工区：黄建成、侯光辉、赵星华）、曾宇飞（二工区：李会敏、朱研）做好现场实际施工过程的效能监察工作。颜琳娜：负责配合刘冲对物资、设备管理活动进行效能监察，实施材料公开招标，对材料供应商进行资信调查，实施材料管理各项制度，物资现场存放管理等工作。胡丹：负责配合刘冲对分包工程、成本费用管理活动进行效能监察，实施分包队伍公开招标，对分包队伍实力进行考察，按程序履行合同报审手续，按合同进行分包结算等工作。彭珍：负责配合书记张永强做好对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度，执行厂务公开制度等工作；三效能监察工作方法及实施方案3.1效能监察工作方法3.1.1依法、合理、合规、实事求是的进行效能监察工作。3.1.2详细制定效能监察工作计划、可行性实施方案。3.1.3突出重点、攻克难点、把握控制点，有针对性的开展效能监察工作。（1）针对单位经营管理活动的重点、难点，针对资产管理的风险因素和职工群众反映的热点问题等，开展单项或者综合事项的效能监察。（2）根据项目的综合特点，确定项目的管理难点、风险控制点，选题立项开展效能监察。3.1.4开展事前、事中、事后或全过程的效能监察工作。针对项目部业务事项和管理活动的全过程或重点环节，开展事前、事中、事后或全过程的效能监察。3.1.5按PDCA循环原理进行效能监察工作。3.2效能监察工作要求（1）全面落实集团公司《中国交通建设股份有限公司效能监察实施办法》及《中交第四公路工程局有限公司效能监察实施细则》，提升效能监察工作水平。（2）项目经营班子提高认识，加强对效能监察工作的组织领导，重视和支持效能监察工作。（3）进一步细化工作程序，健全责任体系，完善工作资料，促进效能监察工作程序化、制度化、规范化。（4）通过集团、局、公司检查指导和项目部不断总结、整改、提高，逐步推进效能监察工作深入有效地开展。（5）项目部效能监察执行小组配备专业的财务、工程管理、经营、材料等专业人员，同时，加强财务、法律法规、工程经济、工程管理、公司制度等方面的工作业务培训，确保效能监察工作效果。（6）把对项目经理部各部门履行职责的监管放在首位，加强对工程技术管理人员的培训教育，充分发挥各小组成员的监管职能。（7）把小组成员中有业务处置权的关键岗位和关键控制环节作为重点，监督制度流程的建立和执行情况，逐步建立项目风险管理预防、评价体系。（8）注重形成自集团、局、公司到项目经理部自上而下的监督合力，充分发挥审计、内控、法律、财务等综合监督作用。（9）效能监察工作要着力于发现和纠正问题，堵塞漏洞，规范管理。（10）加强对生产经营中存在问题的分析解剖，避免工作不深入、走过场，避免以专业管理效果代替效能监察成果现象，防止定位不准确，越位代替专业部门工作的问题，维护效能监察工作权威性和严肃性。3.3效能监察工作实施方案3.3.1通过公开招标（或公开询价）选择劳务分包队伍3.3.1.1工作计划（1）通过公开招标选择四个有实力、信誉好、价格合理的路基施工队。（2）通过公开询价选择一个有实力、信誉好、价格合理的隧道施工队。3.3.1.2实施方案第一步：劳务协作队伍招标（询价）准备工作。（1）认真审核设计图纸，统计工程数量，根据施工组织设计安排及工期要求，合理划分工程量。（2）按照公司相关管理制度要求和招标文件范本编制招标文件，同时准备好相关招标资料（如图纸、合同文件、报名登记表、单价分析表、机械设备、人员投入表、近几年的同类工程施工业绩调查表等等）。（3）根据工程实际情况和工程施工计划拟定开标日期。项目部在开标日期前至少提前30天将招标文件编制完毕上报处工程管理部，由工程管理部上报局工程管理处审批并在局内网上发布公告（发布时间在开标日期前20天左右）。第二步：发布招标公告，编制招标文件（准备公开询价文件）。第三步：接受协作队伍报名（截至时间开标前第10天）,项目部上报报名花名册。报名完毕后，项目部将报名花名册及劳务协作队伍相关资料（单位资质，近几年的同类工程施工业绩以及所签订的施工合同复印件，信誉证明等）上报工程科，对劳务分包队伍进行考查，做好考察记录，考查时间开标日期前10天-5天，考查队伍由项目部组织，局和处派人参加，通过局、处考查合格后才可由项目部发出投标邀请函。初步选备劳务协作队伍，主要从公司合格分包商名录中选择，同时通过各种关系选择熟悉的施工队伍，必要时向有实力的或以往合作过的较熟悉的施工队发出投标邀请。每项招标工程劳务协作队伍不少于3家，路基施工队至少选备12家，隧道施工队至少选备3家。第四步：发邀请函（开标前第5天）、开标、评标、确定候选中标人(进行公开询价和合同谈判，做好合同谈判记录和公开询价记录），发中标通知书。如所推荐中标单位非局或集团的合格分承包方花名册内名单，项目部必需履行工程劳务分包审批手续，填写《中交四公局（劳务）分包队伍审批表》并附相关资料（见《四公局工管便字【2008】21号文），经工程管理部审核，并上报局工程管理处，经局分包管理领导小组组长签字后方可使用该分包单位。第五步：签订劳务分包合同，按公司规定履行分包合同报批、报备手续。第六步：通知队伍进场施工，检查进场人员、机械设备等资源投入是否满足要求。3.3.2大宗材料招标采购3.3.1.1工作计划（1）通过公开招标选择一家钢材供应商。（2）通过公开招标选择桥梁上部结构用锚具、支座、钢绞线各一家。（3）通过公开询价对比，选择其他材料供应商。3.3.1.2实施方案（1）大宗材料公开招标实施方案：第一步：认真审核图纸，准确统计钢材、锚具、支座、钢绞线等各种材料的需用量、型号规格，明确材料质量要求，初步调查市场价格。考虑湖南业主对工程主要材料进行准入管理和确定入围厂家的要求，结合局合格供货商名录，向公司提出确定材料供应厂家的初步建议。第二步：将以上信息形成详细的电子文档或书面文件，连同设计图纸等资料一同报公司，以便公司编制招标文件，顺利开展公开招标工作。第三步：局组织进行公开招标，项目部做好与业主、公司的沟通、配合工作。第四步：公司招标确定供货厂家后，联系厂家到项目部签订材料供应合同，做好合同会审、报批工作。（2）通过公开询价对比选择材料供应商实施方案：第一步：认真审核图纸，准确统计钢材、锚具、支座、钢绞线等各种材料的需用量、型号规格，明确材料质量要求，初步调查市场价格。考虑湖南业主对工程主要材料进行准入管理和确定入围厂家的要求，结合局合格供货商名录和局、公司湖南其他项目、相邻标段选用的材料供应厂家（同时了解材料采购价格），每种材料至少选择三家以上材料供应商（需用量较大的材料，为防止供应方垫资能力不足，或中途要求涨价断供，不能保证供应，考虑选择两家以上的材料供应商）。第二步：联系供应商到场洽谈，了解其供货能力、资信、垫资能力、价格（包括价格分析）、信誉情况等。第三步：价格比较，对拟选厂家进行调查了解或现场考察，进一步商谈价格，达到预期价格控制目标。第四步：确定厂家，签订合同，做好合同会审、报批工作。3.3.3工程优化设计变更3.3.3.1工作计划（1）取消守和高架桥，将其变更为路基。（2）深层软基路段，变更为CFG桩或碎石桩。（3）K16+380拱涵变更为箱涵或其他结构形式的涵洞（如钢波纹管涵）。（4）石桥分离立交加跨或改变跨径，S309省道改路方案变更优化。（5）强风化花岗岩土质改良。（6）强风化花岗岩土质挖方段放缓边坡，增设路堑墙。（7）隧道围岩加强支护。（8）取消部分小型构造物（小型构造物合同单价低、成本高、效益差）。3.3.3.2实施方案第一步：认真复核图纸，熟悉现场地形、地貌，结合施工组织设计，通过经济、技术效益分析，首先由项目部提出初步的变更意向，并初步与设计、业主单位进行沟通。第二步，报公司领导，邀请公司领导和相关专家到施工现场进行指导，确定变更实施的可行性。第三步，项目部上报变更意向报告，提出详尽的变更理由，做详细的优化变更设计方案的技术经济分析论证。第四步，邀请监理、设