有限公司中国农业银行中邮核心成长

2008年年度报告-1-目录一、公司基本情况简介…………………………………………………2二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………3三、股本变动及股东情况………………………………………………5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………8五、公司治理结构………………………………………………………12六、股东大会情况简介…………………………………………………17七、董事会报告…………………………………………………………18八、监事会报告…………………………………………………………29九、重要事项……………………………………………………………30十、财务报告……………………………………………………………33十一、备查文件目录……………………………………………………101一、公司基本情况简介（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司法定英文名称：YUNNANNANTIANELECTRONICSINFORMATIONCO.,LTD.重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告-2-英文名称缩写：NANTIAN（二）法定代表人：郑南南（三）董事会秘书：姜东联系地址：昆明市环城东路455号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦办公地址：昆明市环城东路455号邮政编码：650041公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南天信息股票代码：000948（七）其他有关资料1、公司首次注册登记日期和地点注册日期：1998年12月21日注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦2、企业法人营业执照注册号：5300000000145953、税务登记号码：5301127134015094、组织机构代码：71340150-95、公司聘请的会计师事务所：北京天圆全会计师事务所有限公司办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场808室二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标情况（单位：元）：项目2008年度2008年年度报告-3-扣除非经常性损益的项目和金额（单位：元）：（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据营业利润64,517,962.62利润总额119,165,782.27归属于上市公司股东的净利润101,967,066.87归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润59,559,108.13经营活动产生的现金流量净额102,303,975.65项目金额1、非流动资产处置损益36,636,201.572、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免1,056,073.153、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,239,110.104、委托他人投资或管理资产的损益2,613,862.745、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,137,288.82合计42,407,958.74项目2008年2007年本年比上年增减2006年营业收入1,917,791,978.531,665,719,228.5615.13%1,444,093,715.92利润总额119,165,782.2746,076,130.79158.63%30,928,894.63归属于上市公司股东的净利润101,967,066.8732,757,452.49211.28%22,199,292.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,559,108.1330,985,297.6892.22%22,498,215.81经营活动产生的现102,303,975.6516,043,638.32537.66%2,548,896.932008年年度报告-4-2、主要财务指标三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表金流量净额项目2008年末2007年末本年末比上年末增减2006年末总资产2,099,301,855.451,507,297,330.2939.28%1,180,898,160.74所有者权益（或股东权益）1,075,347,482.03510,308,504.34110.72%493,393,012.99项目2008年2007年本年比上年增减2006年基本每股收益0.53750.2040163.48%0.1383稀释每股收益0.53750.2040163.48%0.1383扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31390.193062.64%0.1401全面摊薄净资产收益率9.48%6.42%3.06%4.50%加权平均净资产收益率12.29%6.48%5.81%4.06%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率5.54%6.07%-0.53%4.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.18%6.13%1.05%4.11%每股经营活动产生的现金流量净额0.490.10390.00%0.02项目2008年末2007年末本年末比上年末增减2006年末归属于上市公司股东的每股净资产5.113.1860.69%3.072008年年度报告-5-限售股份变动情况表项目本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份85,974,62953.55%50,000,000-8,028,29841,971,702127,946,33160.77%1、国家持股2、国有法人持股64,651,36440.27%20,500,00020,500,00085,151,36440.44%3、其他内资持股21,321,60713.28%29,500,000-8,027,54821,472,45242,794,05920.32%其中：境内非国有法人持股21,321,60713.28%29,500,000-8,027,54821,472,45242,794,05920.32%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份1,658-750-750908二、无限售条件股份74,576,32246.45%8,028,2988,028,29882,604,62039.23%1、人民币普通股74,576,32246.45%8,028,2988,028,29882,604,62039.23%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数160,550,951100.00%50,000,00050,000,000210,550,951100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期南天电子信息产业集团公司64,651,36402,500,00067,151,364股权分置改革、定向增发限售2009年8月7日深圳市九夷投资有限责任公司21,321,6078,027,548013,294,059股权分置改革2009年8月7日陈宇峰90800908高管锁定流通股—彭玉珠75075000高管所持股份可减持部分2008年1月1日云南省国有资产经营有限责任公司0015,000,00015,000,000定向增发限售2011年5月26日上海瑞熹联实业有限公司006,000,0006,000,000定向增发限售2009年5月26日无锡新宝联投资有限公司005,000,0005,000,000定向增发限售2009年5月26日中国工商银行-天元证券投资基金005,000,0005,000,000定向增发限售2009年5月26日海通证券股份有限公司004,000,0004,000,000定向增发限售2009年5月26日中国人民健康保险股份有限公司003,500,0003,500,000定向增发限售2009年5月26日无锡华光锅炉股份有限公司003,000,0003,000,000定向增发限售2009年5月26日上海德润投资003,000,0003,000,000定向增发限售2009年5月26日2008年年度报告-6-2、证券发行与上市情况经中国证监会核准，本公司于2008年5月向十户机构投资者定向增发5,000万股股份，占公司发行后总股本的比例为23.75%。2008年5月26日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市，本次发行的股票禁售期自2008年5月26日开始计算，除南天电子信息产业集团公司和云南省国有资产经营有限责任公司（现已改制为“云南省工业投资控股集团有限责任公司”）认购的股票预计上市流通时间为2011年5月26日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2009年5月26日。报告期内，本公司有限售条件的流通股8,028,298股解除限售上市流通，占公司总股本比例为3.81%。本公司无内部职工股。（二）股东情况1、报告期末，公司股东总数为26,965户。2、本公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股表（单位：股）有限公司中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金003,000,0003,000,000定向增发限售2009年5月26日合计85,974,6298,028,29850,000,000127,946,331－－前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南天电子信息产业集团公司国有法人31.89%67,151,36467,151,364深圳市九夷投资有限责任公司境内非国有法人9.18%19,331,37313,294,05913,294,059云南省国有资产经营有限责任公司国有法人7.12%15,000,00015,000,000上海瑞熹联实业有限公司境内非国有法人2.85%6,000,0006,000,000云南医药工业股份有限公司境内非国有法人2.37%5,000,0280无锡新宝联投资有限公司境内非国有法人2.37%5,000,0005,000,000中国工商银行-天元证券投资基金境内非国有法人2.37%5,000,0005,000,000海通证券股份有限公司境内非国有法人1.90%4,000,0004,000,000中国人民健康保险股份有限公司境内非国有法人1.66%3,500,0003,500,000无锡华光锅炉股份有限公司境内非国有法人1.42%3,000,0003,000,0002008年年度报告-7-3、控股股东情况及实际控制人情况南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于1993年1月，法定代表人为郑南南，注册资本3,434万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。↓控股↓持股100%↓持股31.89%4、其他持股10%以上法人股东情况深圳市九夷投资有限责任公司成立于2002年8月26日，现法定代表人为顾弘，注册资本8,630万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；资产受托管理、经济信息咨询（不含限制项目）。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、