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1公司巡视工作准备材料序号巡视内容巡视组查看材料牵头部门配合部门工作要求完成时限1涉及党风建设和反腐败方面1.近三年发生信访举报案件情况；党群工作部1.提供在内网发出举报信访路径通知的证据。2.信访举报管理办法6月20日2.检查礼品礼金上交台账，跟踪礼品礼金处理方式；财务资金部办公室党群工作部1.按照台账逐项检查处理方式是否合规。2.进行整改或调整台账。6月20日3.党委工作汇报、纪委工作汇报；党群工作部1.汇总近三年工作总结形成报告。检查前4.查看反腐倡廉专题会记录，是否研究存在问题和改进措施；党群工作部补充整理记录，至少保证2015年度符合要求。6月20日5.班子成员办公室平面布置图（房间面积）；人力资源部办公室绘制图纸，对照集团规定检查是否超标。6月20日6.基层支部“三会一课”记录；党群工作部各支部以三分厂支部为模板，完善记录。6月30日7.领导班子、中层及全体党员党费缴纳情况；党群工作部各支部1.整理以前缴费记录，与财务部对账，保证准确一致。2.从6月份起按照2008年规定调整党费缴纳标准。6月30日8.领导干部个人事项报告材料；人力资源部1.将2013～2015年纸质申报集中备查。2.对照2014、2015年度抽查情况，检查有无重大出入。6月20日9.党委主体责任、党政主要负责人责任及领导班子成员责任清单；党群工作部按照集团要求下发清单。6月30日2相关规章制度2涉及作风建设方面1.完善领导班子民主生活会记录、报告，看是否能够开展健康的批评与自我批评，主动解决领导班子自身存在的问题。党群工作部1.整理记录。2.打印当时向集团的报告文件。3.打印公司内网有关要闻。6月30日2.检查业务招待费预算和执行情况，是否公开。办公室财务资金部各事业部党群工作部1.办公室准备三年报告。2.财务部协同办公室、事业部检查报告内数字是否准确。3.办公室建立招待费报销台账。4.党群工作部提供职代会会议议程和决议6月30日3.检查公车使用审批流程、使用情况和费用核销台账；办公室财务资金部1.办公室检查出车单和审批流程是否齐全完善，建立出车台账。2.建立修理费、保养费核销台账，检查费用是否控制在预算之内。3.财务部检查油费、修理费、保养费、过路费、停车费报销票据是否符合要求，有无异常情况。6月30日4.检查领导班子人员职务消费核定标准、批准程序及使用情况（消费台账）办公室财务资金部1.办公室提供列入职务消费的项目，提供消费标准核定依据。建立消费或报销台账。2.财务部提供近三年报销凭证、发生数额，核对是否超标。3.不得有为领导班子购买手机和维修手机的费用。6月30日5.检查中层以上干部护照管理台人力资源部1.中层以上干部是否在公安部门备案。6月20日3账、出国审批情况和台账；2.检查有无护照登记、借用审批记录。3.班子成员出境实际情况是否与记录一致，审批过程是否符合要求。6.检查班子成员差旅费报销情况，查阅凭证是否超标，审批是否规范，有无班子成员会议费在差旅费中报销的情况；财务资金部办公室1.财务资金部自查报销凭证，2015年如有不规范应进行整改。6月30日7.检查工会经费、党费使用情况，看有无领导人员和行政违规支出情况；党群工作部财务资金部1.检查票据、凭证是否有审批不规范现象。2.有无行政费用违规报销。6月20日5、相关规章制度3涉及“三重一大”方面1.查阅看党委会、党政联席会、总经理办公会等会议记录，了解“三重一大”决策是否规范、民主集中制是否执行到位；办公室党群工作部1.从2016年开始按审计要求规范记录。会议记录要有参会人签字。会议纪要由主持人签发。2.缺对执行事项的跟踪检查和反馈记录。3需研究如何体现过程监督。6月30日2.重点检查有关投资、融资研究情况；办公室财务资金部融资可行性报告、研究记录、集团批复、融资贷款情况。6月20日3.大额招标采购纳入“三重一大”；办公室物资经营部“三重一大”制度中未规定多大金额为大额招标采购。因涉及物资采购、外包外委和技改大修，需确定完善。6月30日4.主要负责人先发表意见，影响其他成员意见表达办公室党群工作部检查会议记录，2016年开始的会议必须规范。6月20日5.查阅相关规章制度。44涉及选人用人方面1.查阅看党委会、党政联席会、总经理办公会等有关人员使用讨论记录；办公室党群工作部1.人资部准备近三年提拔、变动中层干部明细表和变动时间。2.两办对照检查补充会议记录。6月30日2.查阅干部任免程序材料，对照干部管理办法，了解选人用人工作是否规范，是否存在不遵守用人标准和程序的问题；人力资源部办公室党群工作部1.依据变动明细表找齐相对应的任免文件、公示报告、提拔人员基本情况。团请示报告2.对总助岗位还要找到上报文件和集团批复。3.收集集团下发的有关干部管理的文件，对照检查《中层干部管理办法》有无缺漏项。6月30日3.提供干部变动情况明细表，有无干部考察记录、干部任免审批表和谈话记录；人力资源部党群工作部1.补充提拔干部考察记录，并需要考察人员签字，补充纪委廉洁证明材料。2.补充提拔人员谈话记录，需要记录人员签字。3.依据任免文件填写相应人员任免审批表。6月30日4.提供近三年招录员工计划、批复、招录程序、人员名单及个人详细情况；人力资源部办公室1.党政联席会研究记录。2.集团批复文件。3.招录程序有无制度要求。4.招录过程见证材料。5.确定人员审批过程。6.被招录人员个人详细材料。6月30日相关规章制度55涉及薪酬社保方面1.提供确定领导班子成员薪酬发放金额的有关规章制度，核定与集团要求批复是否一致；人力资源部财务资金部1.查找汇总集团、装备部有关基薪、绩效薪金发放的文件。2.检查公司领导人员基薪是否符合要求，如不一致应准备说明。3.检查任期绩效利息如何处理（不应归个人所有）。6月21日2.查阅领导班子薪酬发放记录，有无在企业多领薪酬、补贴等情况；人力资源部财务资金部1.提供有人员签字的工资发放表2.近三年每个领导的发放明细。3.提供向工资卡转账记录。4.除基薪和绩效外不应有其他收入。6月30日3.提供领导班子成员社保基数和交纳情况，主要了解领导班子成员社保交纳标准有无多交等情况；人力资源部财务资金部1.检查公积金、养老保险、年金有无多交情况。（不得超过当地平均标准3倍）2.检查个人所得税是否全部由个人负担。6月20日4.提供中层干部薪酬确定依据和审批、发放情况；人力资源部财务资金部办公室党群工作部1.准备绩效有关制度、办法。2.兑现金额计算过程和结果。3.党政联席会讨论纪要。4.发放记录。6月24日5.其他用工情况说明，用工花名册、工资发放台账、财务部门提供工资单；人力资源部财务资金部如有，提供用工理由和工资发放标准的依据。6月20日6.提供劳务用工费用支付凭据等人力资源部财务资金部用工部门1.提供各类劳务工工资确定办法、标准。2.自查向劳务代理公司转账金额汇总、确定与审批过程。3.检查各部门提供劳务工工资总额是否与6月30日6转账金额一致。相关薪酬标准和规章制度6涉及离退休管理方面1.查阅离、退休、退出相关制度规定；人力资源部准备相关制度。2.查阅近三年退休、退出人员相关信息是否与制度规定一致，了解有无例外情况；人力资源部1.汇总近三年退休人员名单，检查有无违规提前、延后的情况。2.如有返聘现象，提供依据和研究批准记录。6月20日7涉及企业改革、改制方面1.查阅公司、实业公司改革改制方案，是否审批；人力资源部提供改制申请报告和集团批复6月20日2.查阅具体实施细则，了解企业在改革中有无损公肥私、损害职工利益、造成国有资产流失的情况财务资金部人力资源部有关部门1.有关审计和资产评估报告。2.期间处置资产情况。6月20日3.在提质提效方面做了哪些主要工作；人力资源部财务资金部提供总结汇报材料检查前提供8涉及审计与风险管理方面调阅内外审计、效能监察报告，对照检查整改情况；财务资金部党群工作部相关部门1.整理近三年外部和内部审计、效能监察报告。2.整理汇总其中的问题和建议，下发相关部门。3.各部门提供整改报告和情况依据。6月30日9涉及财务管理方面1.年度会计报告、财务分析报告、盈亏情况；财务资金部检查前提供2.年度主要财务指标完成情况分析表；财务资金部检查前提供73.融资情况及财务费用分析报告；财务资金部检查前提供4.全口径统计1000元以上招待费报销明细表（含会计凭证号）；财务资金部办公室各事业部1.财务资金部、办公室和各事业部建立各自台账，检查有无违规票据，只能是餐费、酒、茶叶发票，重点是2015年。2.办公室检查有无对应审批记录，如没有必须整改。6月30日5.全口径统计三公费用报销明细表（含会计凭证号）；财务资金部办公室（公务出国、公车购买和公务接待）1.汇总集团对购置车辆的批复、车辆有关购置手续。2.检查班子领导和中层出国报销凭证。6月24日6.大额烟酒、茶叶报销凭证；财务资金部办公室各事业部1.检查报销发票单价是否超标，审批手续是否齐全。2.额度较大、数量单位不清时，相关部门应提供用途说明。6月24日7.子公司关联交易情况分析说明；财务资金部欣茂科技公司检查业务往来凭证，提供付款依据6月30日8.大额度资金审批使用情况；财务资金部1.检查近三年有无单笔500万元以上支付记录，如有应按“三重一大”制度研究审批。2.检查日常资金支付审批情况。6月20日9.两年以上应收账款明细；财务资金部各事业部1.财务列出清单。2.各事业部逐项说明未收回原因。随时更新相关招待费、职务消费等方面的制8度10涉及经营管理方面1.提供外委外协明细及招标程序性资料，检查是否规范，有无人为操控情况；物资经营部生产部各事业部1.检查是否建立外包外委台账。2.招标、合同签订纸质审批材料和网上流程审批是否全部涵盖。3.合同是否归档，验收入库手续是否齐全。7月10日2.提供研发经费列支台账安全质量环保部研发中心财务资金部1.按年度建立经费列支台账。2.检查列支项目是否合规。6月30日外委外协方面的制度；11涉及设备物资管理方面1.提供设备采购计划、台账及招标资料；生产部1.提供近三年技改计划或临时项目研究会议记录。2.设备采购招标审批材料。6月20日2.准备单笔超过10万元物资采购合同及招标资料；物资经营部人力资源部1.按要求建立台账。2.对照检查采购合同和招标材料7月10日3.提供正在执行的设备物资合格采购商明细；生产部1.建立台账。2.合格供应商评定管理材料。6月20日4.提供废旧物资、设备处理台账及处理程序；物资经营部生产部1.设备报废审批表。2.废旧物资处置价格形成材料。3.处置记录。6月24日设备物资管理办法、设备物资采购招标管理办法；12涉及市场开发方面1．提供近两年市场开发台账（用户明细）；各事业部按要求提供。6月20日2．提供市场业务费使用情况台账；各事业部财务资金部1.检查是否建立内部业务费使用台账。2.检查集中购买酒水的发放记录。6月20日93.检查业务招待审批记录。3．提供资金使用审批程序性资料。各事业部财务资金部按审计整改要求。6月30日4.检查个人备用金清单（余额大、时间长）；财务资金部各事业部按审计整改要求。6月20日13涉及工程外包外委管理方面1.提供重大项目外包管理台账，外包招标材料；物资经营部各事业部人力资源部1.检查各事业部外包管理台账。2.检查招标材料、合同是否符合规定6月30日2.抽查大项目外包后盈利情况；各事业部财务经营部1.检查近三年外包项目边利情况。2.对边利低于10%的要逐项作出说明。6月30日3.提供合格供应商管理情况台账；各事业部物资经营部1.建立更新合格供应商台账。2.新建或整理合格供应商年度评价材料。6月24日