金融街控股股份有限公司 企业社会责任报告

1金融街控股股份有限公司企业社会责任报告目录第一部分我们对企业社会责任的理解…………………………2第二部分稳健经营，健康发展，积极回馈社会和股东………3第三部分完善治理结构，维护股东权益………………………6第四部分强化质量责任、保证安全生产………………………9第五部分创造舞台，共同发展…………………………………10第六部分创新发展，降低能耗…………………………………12第七部分建筑城市精神，提升区域价值………………………13第八部分社会责任实施展望……………………………………162第一部分我们对企业社会责任的理解企业社会责任，是指企业在自身发展过程中，对国家和社会的全面发展、员工、股东、债权人、消费者、供应商等利益相关方承担的责任，旨在推动企业与社会的和谐发展。随着经济的发展和社会的进步，企业社会责任的履行越来越被社会关注，成为社会全面评价企业的重要标准之一。在企业发展过程中履行公民责任也已经成为有责任企业的发展共识，这不仅是经济发展对企业的要求，而且日益成为企业自身打造核心竞争力，提高竞争优势，获得更大发展空间的重要途径。金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家在深圳证券交易所上市的国有控股之上市公司，严格遵循社会公认的商业伦理和准则，依法经营，规范运作，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任，实现企业与利益相关者的协同发展，与客户共同成长、为股东带来良好的回报、帮助员工实现自我价值、支持社会公益。在企业发展过程中，我们通过对精品建筑的打造，致力于城市外在形象的提升和内在功能的完善，促进城市产业升级和环境和谐；通过节能技术创新、环保工艺和材料的推广使用，致力于环境保护和可持续发展，促进节能降耗，实现企业与环境的和谐发展；坚持员工和企业共同成长，在“立信求是、敬业乐群”的企业价值观指导下，打造了一支富于创新、实干和专业技能的员工队伍；坚持经济效益和社会效益并重，在实现企业快速发展的同时，为社会的发展做出积极贡献。我们的使命：建筑城市精神、提升区域价值我们的愿景：基业长青、建筑永恒我们的核心价值观：立信求是、敬业乐群我们的风格：尽职尽责、追求卓越3第二部分稳健经营，健康发展，积极回馈社会和股东一、公司经营发展情况自2000年实施资产置换上市以来，公司坚持稳健经营，健康发展，逐渐形成了符合公司发展的发展战略和经营模式，在商务地产开发领域取得出色的业绩，实现了可持续发展。业务格局上，公司一直致力于北京金融街区域的总体开发和经营管理，同时依托北京金融街的资源和品牌优势，加大对全国其他重点城市的投入，逐步形成了以北京为中心，面向全国其他重点城市的业务发展格局，截至目前，公司在北京、天津、重庆、南昌和惠州等五个城市拥有30多个房地产开发与自持物业经营项目；业务发展模式上，公司逐渐形成了以商务地产开发为主导，适当持有优质物业，快速销售型项目为补充的发展方式，截至2008年年底，公司房地产开发业务项目储备面积约为470万平方米，占公司项目储备面积比例约为75%，主要为商务地产开发项目，计划自持经营物业项目经营面积约为150万平方米，占公司项目面积比例约为25％，公司以商务地产开发为核心兼物业持有的经营模式逐步形成；在自持物业经营业态上，公司目前拥有酒店、商场、餐饮出租及写字楼出租等多种经营形态，并且开始逐步进入开业期及经营稳定期，经营收入稳步上升。正确的战略指导、商务地产发展的成熟经验和多业态的业务发展模式使得公司自2000年资产置换上市以来的资产规模、年度利润保持稳健增长。41、公司规模增长情况公司规模增长情况图0.050.0100.0150.0200.0250.0300.02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年净资产总资产单位：亿元根据公司规模增长情况图所示，公司自2000年资产置换上市以来总资产与净资产规模保持稳定增长，从2006年起，公司规模迅速扩张，到2006年底公司总资产超过100亿元，2008年底公司总资产超过200亿元，净资产约150亿元，经营规模跻身房地产上市公司前列。2、公司利润增长情况公司净利润增长情况图0246810122000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年净利润单位：亿元根据公司净利润增长情况图，自2000年资产置换上市后，公司主营业务经营稳健，年度实现利润稳步增长，创造出了良好的收益。公司规模的增大和经营业绩的稳定发展使得公司的影响力持续提高，公司连续获得中国房地产上市公司综合实力TOP10、中国蓝筹地产企业、2008中国房5地产公司品牌价值TOP10等称号，公司品牌价值形象不断提升。二、尊重股东，给予股东丰厚分红回报公司管理层认为，公司的快速发展与股东的支持是密切相关的。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，为回馈股东对公司发展的支持，公司自2000年资产置换上市后每个会计年度均通过现金分红及资本公积转增股本方式进行利润分配。公司历年分红情况统计表(单位：万元）项目2008年预案2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年现金分红37,218.1941,353.5526,961.2913,773.8013,773.808,841.382,947.13629.531,259.06当年净利润103,937.9573,018.6853,558.7040,889.5531,092.4220,749.4216,707.5615,104.804,013.87占当年净利润比例35.81%56.63%50.34%33.69%44.30%42.61%17.64%4.17%31.37%资本公积转增股本－10股转增8股－10股转增4股10股转增5股10股转增3股10股转增10股－－自2000年资产置换上市以来至2008年，公司每年的现金分红数量均在当年净利润中占较大比例，而且还有五年进行了资本公积转增股本方案，真正做到了使用股东资金并给予股东丰厚回报。三、积极纳税，支持地方建设公司管理层认为，企业的发展离不开国家和社会的支持，在企业发展过程中，公司一方面应通过业务发展为所在地区经济发展贡献力量，另一方面应通过依法缴纳税收履行责任，支持地方发展。近三年，公司上缴各地方政府的税收合计超过25亿元，有力的支持了各地方的发展，曾获得北京市税务部门颁发的“纳税千强企业”、“纳税信用A级企业”等称号。四、积极支持社会公益事业2008年，公司主动关注社会民生，积极履行社会责任，在抗雪救灾、抗震救灾、对口扶贫、慈善事业等公益事业中回馈社会，创造出了良好的社会效益。汶川“5.12”特大地震灾害发生后，公司密切关注灾情，第一时间向四川灾6区捐款300万元，后又经董事会批准追加捐款300万元用于四川灾区学校重建。同时，公司全体党员共交纳赈灾特殊党费103,360元，公司全体员工共捐献赈灾款128,650元。除特殊自然灾害捐助外，公司还持续支持社会慈善活动。报告期内，公司进行慈善活动捐款合计约150万元。公司支持社会公益的行为得到了社会的认可，报告期内，公司获得了北京市红十字会颁发的“抗震救灾优秀志愿服务组织奖”、西城区民政局颁发的“社会捐赠先进单位”及西城区红十字会颁发的荣誉称号和证书。第三部分完善治理结构，维护股东权益自2000年资产整体置换上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作，保证公司的稳健经营和股东、债权人的权益。一、公司治理完善情况2006年9月，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》要求，公司启动了内部控制体系建设与完善工作并持续推进；2007年，根据监管部门统一部署，公司开展了“公司治理专项活动”并在报告期内持续深入推进。通过上述活动，公司完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度，完善的治理机构和制度体系确保股东及债权人充分享有法律、法规和规章所规定的各项合法权益。公司法人治理机构基本情况如下：股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司董事会职责清晰,全体董事根据公司和全体股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略与投资决策、薪酬与考核、审计、提名、风险及治理委员会等六个专业委员会，制订了相应的工作细则开展工作，独立董事充分参与委员会的日常工作。7公司设监事会，对股东大会负责。公司监事会由三名监事组成，包括二名股东监事和一名公司职工监事。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东合法权益。同时，公司根据公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等制度要求，建立了较为完善的内部控制制度,包括财务管理、重大投资决策、关联交易决策、信息披露管理制度等，对内部约束机制和责任追究机制也出台了明确规定,各个事项均落实到岗，责任到人。公司法人治理机构图8二、完善治理机构下的规范运作健全完善的公司治理保证公司决策事项完整、决策程序完善，公司各重大事项的决策及执行符合监管机关和《公司章程》的规定。自2000年资产置换上市以来，公司严格履行股东大会、董事会及监事会会议召开程序、审议事项，做到属于哪一级机构决策的事项归属于哪一级机构决策，且决策程序符合规定，从而保证决策符合公司发展的要求，保护公司和全体投资者的合法权益。2008年，公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次，审议通过了公司2007年年度报告、公司董、监事会换届选举、公司债发行等事宜，相关议案均获得了参会股东高票通过。同时，为保证中小投资者参与决策对公司有重大影响的事件，在上述四次会议召开中，公司2008年第二次、第三次临时股东大会均采用了网络投票方式，为广大中小投资者参与公司决策提供了简易渠道。2008年，公司共召开董事会16次，监事会6次，审议通过了公司换届选举、对外担保、关联交易、资产收购等重大事项。在上述股东大会、董事会及监事会审议过程中，公司严格履行审议程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因为规范运作违规遭受监管部门处罚情况。三、信息披露工作合法合规公司一向致力于公开、公平、公正地披露信息，努力提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及监管部门关于信息披露方面规定，制定和修订了公司《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《金融街控股股份有限公司投资者交流会工作制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者问询回答模板》等制度，从制度上规范公司接待投资者、媒体调研和采访事宜。同时，公司通过设立投资者热线、接听投资者电话、网上投资者交流、举办投资者交流会、接待投资者来访等方式开展投资者关系工作。2008年，公司共披露58份法定信息文件，其中定期报告4份（2007年年度报告、2008年一季度报告、2008年中期报告、2008年三季度报告）；2007年度公开增发相关文件8份；其他临时公告46份。通过上述信息文件披露及时的将9公司的重大信息传递给了广大投资者。四、财务管理体系完善，未有损害债权人权益行为依据公司章程的规定，公司制定并完善了《财务会计制度》、《资金管理办法》、《自有限制资金投资管理办法》等一系列规章制度，建立起了权责分明的财务管理体系和运行机制，对资金的收支和保管业务建立了严格的授权审批程序，保证了资金和资产的运营安全。同时，根据公司董事会对合理控制资产负债率的要求，公