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******实业有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由国家单独出资，由**市人民政府授权*******履行出资人职责，设立*****实业有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：*****实业有限公司。第四条住所：福建省***************第三章公司经营范围第五条公司经营范围：建筑材料（木材及化学危险品除外）批发与零售；物业管理；企业股权投资、企业运营策划及资产管理；生态农业综合开发、农业技术咨询；旅游开发、旅游产品开发与销售；经济与商务咨询；普通货物存储；交通与市政工程投资与经营。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第四章公司注册资本第七条公司注册资本：玖仟万元人民币，为在公司登记机关登记的出资人（股东）认缴的出资额，出资人以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第八条公司变更注册资本的，提交依法设立的验资机构出具的验资证明，向登记机关申请变更登记。公司增加注册资本，出资人认缴新增资本的出资，依照《公司法》设立有限公司缴纳出资的有关规定执行。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。公司减少注册资本，自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第九条公司实收资本为玖仟万元人民币，是出资人（股东）实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。公司变更实收资本的，提交依法设立的验资机构出具的验资证明，并按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。公司自足额缴纳出资之日起30日内向登记机关申请变更登记。第十条公司变更注册资本、实收资本及其他登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，不得擅自改变登记事项。第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第十一条出资人（股东）的名称如下：股东名称：************住所：福建省*****************证件号码：*************第十二条出资人（股东）的出资数额、出资方式和出资时间如下：******************：认缴出资额玖仟万元人民币，占注册资本的100％，占认缴出资额的100％，于公司设立登记前缴纳。第十三条出资人（股东）以货币出资的，将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。出资人（股东）缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第十四条公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。公司成立后，股东不得抽逃出资。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十五条********************国有资产监督管理机构的职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）制定、修改公司章程；（十一）其他职权。第十六条公司设董事会，成员为三人，其中职工代表一人。董事会中的非职工代表董事由******************国有资产监督管理机构委派，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连任。董事会设董事长一人，副董事长一人，总经理一人，由******************国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。第十七条董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（八）制定公司的基本管理制度；（九）国有资产监督管理机构授权的职权。第十八条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十九条董事会决议的表决，实行一人一票。第二十条公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经国有资产监督管理机构同意，董事会成员可以兼任经理。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席董事会会议。第二十一条公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员，未经国有资产监督管理机构同意，不得在其他有限公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。第二十二条公司设监事会，成员五人。非由职工代表担任的监事，由国有资产监督管理机构委派；职工代表监事两人，由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。第二十三条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）国务院规定的其他职权。监事可以列席董事会会议。第二十四条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第二十五条监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第七章公司的法定代表人第二十六条公司的法定代表人由董事长(或经理)担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，由国有资产监督管理机构（或者董事会）选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。第二十七条公司法定代表人应当进行依法登记。法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。第八章出资人认为需要规定的其他事项第二十八条出资人可以依法转让其全部或者部分股权。出资人转让股权的，应当自转让股权之日起30内申请变更登记。公司因转让股权而引起公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。第二十九条出资人依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。第三十条公司的营业期限30年，自公司营业执照签发之日起计算。公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限须办理变更登记。第三十一条公司因下列原因解散：（一）公司章程规定的营业期限届满；（二）出资人（或授权部门）决定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照《公司法》的规定予以解散；（六）其他解散事由。（注：由出资人自行确定，如不作具体规定应将此项删除）公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组成员由出资人决定。第三十二条公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。第三十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第三十四条清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。公司清算结束后，清算组应当制作报经国有资产监督管理机构（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。第九章附则第三十五条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由国有资产监督管理机构作出决定（或者授权董事会作出决议）。公司为出资人或者实际控制人提供担保的，必须由国有资产监督管理机构作出决定。第三十六条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十七条本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。第三十八条本章程由国有资产监督管理机构制定（或者由公司董事会制订报国有资产监督管理机构批准），自公司成立之日起生效（国家法律法规另有规定的从其规定）。第三十九条本章程一式三份，出资人留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。国有资产监督管理机构盖章：2012年12月28日