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“国企混合所有制改革与职工持股”汇编资料（实务手册）－－政策权威解读、改革模式/实施路径、成功案例解析、实战操作技术、方案设计实例、高价值研究成果中电瑞华咨询公司/北京前言第一部分：国企改革背景与最新政策解读第二部分：国企改革的最新进展、疑难问题解析和改革路径选择第三部分：国资管理体制改革的难点解析、模式选择和实施路径第四部分：混合所有制改革的操作模式、实战技术以及典型案例解析第五部分：改制上市的模式选择、基本流程、实战操作要点以及典型案例解析主要内容第六部分：国企职工持股的政策解读、经验教训总结、模式选择和实战操作技术第七部分：职工安置的政策解析、实战操作要点及疑难问题处理第八部分：混改后企业的法人治理结构变革第九部分：改革方案设计实例以及配套文书范本（包含近两年已获批方案）资料编写单位简介主要内容（续）2015年8月24日，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，对改革目标和原则、分类推进国企改革、发展混合所有制经济、完善国资监管体制等提出了明确的意见，实质上已经拉开了国资国企改革的帷幕。随后，国务院于9月23日出台《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，从国企分类和分层改革、非国有资本参与混改、混改企业员工持股等方面制定了更为具体的规定，为全国各地推进国企混改工作构建了基础性的政策框架。国资国企改革是国家经济体制改革的核心内容之一，是未来5年全面深化改革的重点项目。随着我国重化工业化进入“下半场”、经济结构调整和发展速度趋缓，国有企业的整体效益增速明显下滑，相当数量国有企业前言内部长期存在的体制机制问题日益凸显，难以应对日益激烈的国际国内竞和转型升级的巨大挑战。可以说，作为全面深化改革的必选项、供给侧结构性改革的重要发力点，国资国企改革已经成为各级人民政府的工作重点，将会逐步向纵深推进。国资国企改革是一项复杂的系统工程，如果缺乏创新的思路、周密的策划、稳妥的实施，将很难取得理想的效果，甚至可能留下改革后遗症。中电瑞华咨询公司整合国内顶尖的专家、学者资源，深入研究国资国企改革的重大理论和实务问题以及典型成功案例，编写了《“国企混合所有制改革与职工持股”汇编资料（实务手册）》（咨询热线：010－56278422）。这套资料不仅政策依据权威可靠、成功案例丰富、方案范本详实，而且专业性和操作性强，能够为准备实施改革的国有企业和国资监管机构领导提供高价值参考。1、我国国企改革历程回顾与形成的经验教训剖析；2、历经30余年实践探索形成的国企改革中国模式及其面临的挑战；3、新一轮国企改革的背景、特点和方向；4、供给侧结构性改革的背景、理论起源及发展、实施逻辑与路径解析；5、十八届三中全会以来出台的国资国企改革最新政策解读（包括《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》、《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》等）。第一部分：国企改革背景与最新政策解读1、中央企业改革试点和部分省市国企改革进展情况；2、国企改革试点的样本经验解析；3、国企改革新政下需着重把握的四个重大问题；4、容易导致国企改革“豆腐渣工程”的几大错误倾向；5、新一轮国企改革的难点解析；6、推动国企改革的方法论和策略选择；7、撬动国企改革的“超级杠杆和支点”详解（顶尖专家的开创性研究成果）－－有效解决国企混改、职工持股的五大关键性难题，实现国家、企业和职工多赢：8、当前深化国企改革的重要突破口和实施路径。第二部分：国企改革的最新进展、疑难问题解析和改革路径选择1、新一轮国资管理体制改革的要点解析；2、如何实现从“管企业为主”到“管资本为主”的重大转变？3、如何建立三层次的国资管理体制框架？4、管资本的范围或边界如何界定？5、如何管理国有资本投资、运营公司？6、如何实现国有资本的功能转换和效率提升？7、国资管理体制重新设计的重要注意事项；8、国有企业治理结构扭曲的症结解析及改革方略；9、全球国有资本经营典范――淡马锡模式详解。第三部分：国资管理体制改革的难点解析、策略/模式选择和实施路径11、知易行难的混合所有制改革；2、如何确保国企混合所有制改革取得良好成效？3、国企混改的六大范式、适用范围以及对应的典型案例详解；4、国企混改的典型成功和失败案例解析（十二个真实改革案例）；5、如何打造国企混改的活力源？6、国企混改中如何灵活运用优先股政策？7、国企混改的操作程序以及实战操作要点；8、国企改革新政将掀起企业并购重组浪潮；9、国有企业并购重组的流程和操作要点；10、决定混改成败的六个关键性因素。第四部分：混合所有制改革的操作模式、实战技术以及典型案例解析11、我国资本市场的基本架构以及国内主板、创业板等主要证券市场的概况与差异分析；2、国企改制上市的十三种模式、适用范围以及对应的典型案例详解；3、国企改制上市的流程与具体操作步骤详解；4、改制上市前的具体准备工作；5、企业上市前常用资本运作模式解读；6、某大型国有企业集团14-15年改制上市的历程及方案详解。第五部分：改制上市的模式选择、基本流程、实战操作要点以及典型案例解析1、全面梳理、解读与国企职工持股相关的政策规定；2、十余年来国企推行职工持股的历史经验和教训总结；3、国企推行职工持股的难点解析；4、当前形势下推行国企职工持股的“成功密码”――国企职工持股3684实施模型详解（三个可选突破口、六种持股模式、八大实施要素、四套辅助工具）；5、如何创新解决骨干职工（含管理层）购买股份的经济能力不足、持股比例过低、混改动力弱等关键性难题？－－多个独创性的研究成果详解；6、国企混改中职工持股的六大模式、适用范围及对应的典型案例详解；7、职工持股的操作要点详述；8、职工持股的六种可选载体及其适用性、利弊分析；9、职工持股的管理机构设置及运作模式；10、国企或混合所有制企业职工持股的多个典型成功案例解析（含：认购权分配、股权流转和退出机制等）；11、如何运用好“股权激励”这一重要的制度资源？第六部分：国企职工持股的政策解读、经验教训总结、模式选择和实战操作技术1、不同国企改革类型下的职工安置要点详解；2、全面梳理、解析国企改革改制所涉及的职工安置政策；3、哪些类型的国企改革需重点设计职工安置方案？哪些类型的国企改革不需重点关注职工安置问题？4、涉及职工安置的常见错误做法（极易形成隐患或改革后遗症）；5、国企混合所有制改革的职工安置方案实例（含各类典型的职工安置问题处理办法）。第七部分：职工安置的政策解析、实战操作要点及疑难问题处理1、公司治理的经典模式与在中国的实践情况分析；2、混合所有制企业治理研究的SCORE分析框架（包括企业的股权结构、核心高管职工的分配等）详解；3、对国内大量混合所有制企业的SCORE分析以及所获得的研究发现；4、如何在混合所有制企业逐步构建商业化、可持续的公司治理结构？5、如何打造治理结构竞争力？6、揭开“高效董事会”的奥秘；7、世界一流企业的公司治理结构解析。第八部分：混改后企业的法人治理结构变革1、某大型国有企业混合所有制改革实施方案（获批稿）；2、某大型国有企业增资扩股实施方案（获批稿）；3、某中型国有企业职工持股实施方案（混改的配套子方案）；4、某大型国有企业职工持股实施方案（混改的同步实施方案）；5、某大型国有企业改制实施方案（获批稿）；6、某大型国有企业改制职工安置方案（获批稿）；7、某大型国有企业主辅分离与辅业重组改制方案；8、某大型国有企业厂办大集体改革实施方案；9、企业改制公告；10、募股说明书范本；11、自然人联合体协议书；12、国有产权交易合同；13、股东会、董事会、监事会决议范本；14、股权转让协议；15、吸收合并协议；16、债务转移三方协议书；17、职工股权管理办法……第九部分：改革方案设计实例以及配套文书范本（包含近两年获批的多个最新改革方案）◆免费赠送：《国有企业改革政策法规文件汇编》（客服QQ：992947341咨询电话：010-56278422中国国企改革资讯网）◆适合对象：全国各大行业的国有企业、国有全资和控股公司的董事长、总经理、党委书记、副书记、财务总监、战略规划、企改、企划等部门负责人及相关人员；各级国资委、政府主管企业部门的负责人及相关人员。附：已订购国企改革汇编资料的部分典型企业莱芜钢铁集团有限公司、赣粤高速股份公司、上海电控研究所、天津某发动机研究所（军工单位）、山东青岛市国资委、中国核工业二三建设公司、甘肃省银川市国资委、湖北省交通投资集团公司、河南高速公路实业开发公司、河南省公路工程局集团公司、河南洛阳市国资委、中国国际航空公司、兴业银行、平煤神马集团公司、通号通信信息集团有限公司、济钢集团铁合金厂、泸州老窖房地产开发公司、四川巴中市国资委、长江宜昌航道工程局、中交四航局第一工程公司、中南设计集团下属子公司、同煤集团宏远公司、陕西宝鸡市国资委……中电瑞华咨询公司－－国企改革与转型发展咨询专家！中电瑞华（北京）管理咨询有限公司是一家专业提供国企改革、重组改制、人力资源管理、组织效能提升、集团管控、对标/标杆管理、发展战略咨询以及相关管理培训的咨询机构。中电瑞华咨询公司构建了阵容强大的专家顾问团队和全职咨询师队伍，始终秉承“一流的专业咨询团队、一流的方案设计能力、一流的辅导实施服务”的咨询理念，致力于“帮助中国企业追求卓越，建立持续发展核心优势”。自公司成立以来，中电瑞华专家团队已成功为全国多个省市数百家大中型企业提供咨询方案设计和培训服务，帮助众多客户实现了高价值的回报。国企改革咨询是中电瑞华最具影响力的专业咨询领域之一，我们在该领域的研究成果及咨询实践得到许多客户的高度认可与好评。在深入研究国资国企改革的重大理论和实务问题以及全国数十家改革成功企业和大量失败案例的基础上，中电瑞华咨询公司创新研发“撬动国企改革的超级杠杆和支点”、“竞争性国企混改的六大范式”、“深水区国企改革的四大方法论”、“国企混改中职工持股的3654实施模型”等研究成果，具有极高的应用价值。★★★资料编写单位简介★国内超一流的国企改革咨询服务：依托自身一系列的改革研究成果和十余年的咨询实战经验，中电瑞华咨询公司专业提供以下专题咨询服务（咨询热线010-56278422）：1、“国企混合所有制改革”方案设计及辅导实施服务；2、“国企混合所有制改革可行性研究”专题咨询服务；3、“国企混改与职工持股”方案设计及辅导实施服务；4、“混合所有制企业股权激励与公司治理变革”方案设计及辅导实施服务；5、“国企厂办大集体改革”方案设计及辅导实施服务。★中电瑞华的专业优势：1、掌握国企改革的核心技术――多年秉承“创新超越、精益求精”的专业理念，潜心研究国企改革的核心理论问题以及成功的改革实战经验，较全面完成了从方法论、改革模式到精细化的实战操作等完整的技术储备。2、首创国企改革的五大研究成果――在深入研究全国数十家改革成功企业和大量失败案例的基础上，中电瑞华咨询公司结合自身多年咨询实战经验，创新提出“竞争性国企混改的六大范式”、“深水区国企改革的四大方法论”、“国企混改中职工持股的3684实施模型”、“撬动国企改革的超级标杆和支点”以及“经营机制市场化的四维推动”，具有极高的应用价值。★中电瑞华的专业优势（续）：3、丰富的实战经验、庞大的改革案例库――始终坚持“没有调查就没有发言权”、“实践出真知”，专家团队核心成员曾深入数以百计国有企业生产经营现场，对企业内部诸多方面的共性和个性问题都有相当程度的了解，并开展了卓有成效的咨询辅导工作；专家团队投入大量时间与精力，对世界各地成功和失败的企业改革、经营管理实践进行全面深入的总结研讨，构建了庞大的“国企改革改制案例库”和“全球卓越绩效企业最佳实践库”。4、严格的项目质量控制体系――始终秉承“一流的专业咨询团队、一流的方案设计能力、一流的辅导实施服务”的经营理念，建立了严格的三级质量审核体系和完善的项目后续服务体系，确保向客户提供能够产生卓越成效的咨询解决方案。高质量的咨询服务赢得了客户