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1广东德美精细化工股份有限公司2011年年度报告二0一二年四月2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事全部亲自出席本次董事会会议。中审国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长黄冠雄先生、主管会计工作负责人何国英先生及财务总监周红艳女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介.......................................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要...........................................................................................5第三节股本变动及股东情况...................................................................................................8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................13第五节公司治理结构.............................................................................................................20第六节股东大会情况简介.....................................................................................................27第七节董事会报告.................................................................................................................28第八节监事会报告.................................................................................................................53第九节重要事项.....................................................................................................................55第十节备查文件.....................................................................................................................61第十一节财务报告.................................................................................................................623第一节公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写中文名称：广东德美精细化工股份有限公司简称：德美化工英文名称：DYMATICCHEMICALS,INC.简称：DYMATICCHEM二、公司法定代表人：黄冠雄三、公司董事会秘书及证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名朱闽翀潘大可联系地址广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段电话[phone]传真0757-288030010757-28803001电子信箱[e-mail]@dymatic.com四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路邮政编码：528303办公地址：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段邮政编码：528305公司网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点信息披露报纸：《证券时报》登载年报的证监会指定网站：巨潮资讯网（）年报备置地点：德美化工证券部六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：德美化工股票代码：0020544七、其他有关资料1、企业法人营业执照注册号：4400000000860412、公司税务登记号：4406817075390503、公司首次注册登记日期：2002年6月21日公司昀近一次变更注册登记日期：2012年3月9日公司注册登记地点：佛山市顺德区市场安全监管局4、公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼5第二节会计数据和业务数据摘要一、2011年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额营业利润206,755,390.54利润总额214,714,861.32归属于上市公司股东的净利润143,167,499.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润67,223,326.20经营活动产生的现金流量净额-16,310,871.08非经常性损益项目非经常性损益项目2011金额附注（如适用）2010金额2009金额非流动资产处置损益3,519,284.30248,978.3513,098.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,217,061.739,394,507.4512,093,616.76除上述以外其他营业外收支净额223,124.75-1,916,518.71-2,058,749.47其他符合非经常性损益定义的损益项目88,448,221.30213,902,069.20减：所得税影响数19,797,645.251,249,036.351,532,110.34少数股东损益影响数665,873.43458,168.26525,085.64合计75,944,173.40219,921,831.687,990,769.49注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置联营企业宜宾天原集团股份有限公司股权损益和因湖南尤特尔生化有限公司增资导致本公司持股比例下降的视同处置损益；所得税影响数主要系处置联营企业宜宾天原集团股份有限公司股权损益预提的企业所得税额。二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据（单位：人民币元）项目2011年度2010年度本年比上年增减（%）2009年度营业收入1,039,210,653.491,099,888,046.17-5.52%954,844,925.06营业利润206,755,390.54396,918,152.00-47.91%220,023,153.85利润总额214,714,861.32404,645,119.09-46.94%230,071,119.32归属于上市公司股东的净利润143,167,499.60345,773,110.37-58.59%160,081,792.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润67,223,326.20125,851,278.69-46.59%152,091,022.606经营活动产生的现金流量净额-16,310,871.0877,378,629.90-121.08%174,947,820.08项目2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末总资产2,008,553,006.211,848,037,324.788.69%1,559,739,005.01负责总额535,757,260.91522,771,707.072.48%573,734,236.60归属于上市公司股东的所有者权益1,291,618,915.291,175,925,750.279.84%861,572,983.82股本317,585,632.00308,967,568.002.79%220,691,120.002、主要财务指标2011年度2010年度本年比上年增减（%）2009年度基本每股收益(元/股）0.461.12-58.930.53稀释每股收益(元/股）0.451.10-59.090.52扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股）0.210.41-48.780.50加权平均净资产收益率(%)11.3834.01-22.6321.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.3412.38-7.0420.72每股经营活动产生的现金流量净额(元/股）-0.050.25-120.000.792011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股）4.073.816.823.90资产负责率26.67%28.29%-1.62%36.78%注：以前年度每股经营活动产生的现金流量净额以当年年末股本为基数。3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益2011年度2010年度2011年度2010年度2011年度2010年度归属于上市公司股东的净利润11.3834.010.461.120.451.107扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5.3412.380.210.410.210.40三、报告期内，股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本减：库存股资本公积盈余公积未分配利润归属于上市公司股东的所有者权益期初数308,967,568.0055,241,753.8983,710,478.01728,005,950.371,175,925,750.27本期增加8,618,064.005,484,773.0056,856,720.0911,071,311.47143,167,499.60214,228,822.16本期减少-50,388,245.7848,147,411.3698,535,657.14期末数317,585,632.005,484,773.0061,710,228.2094,781,789.48823,026,038.611,291,618,915.29注：1、2011年5月，公司实施了股票期权激励计划（2008）第二期行权所致，向221位激励对象以7.4532元/股价格定向发行股票，本次行权股数为8,618,064股；增加股本人民币861.8064万元。变更后注册资本为人民币31,758.5632万元。2、2011年10月，根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司回购社会公众股份的方案》，公司实施回购社会公众股份。截止2011年12月31日，公司共计回购548.4773万股，回购的股份于2012年1月10日注销。8第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况（一）股份变动情况表：（单位：股）本次变动前本次变动增减（+，－）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份80,573,68226.08787,920787