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2014年3月关于益阳安化南区、益阳马良、衡阳园林等三站与昆仑能源合作的汇报材料2合作背景根据集团公司战略部署和股份公司指示，中国石油湖南销售公司与昆仑能源（湖南）投资有限公司就合作开发建设加油加气站、开展加油加气技术服务及油气交换等领域的合作事项进行认真磋商，以期加强中国石油所属企业在湖南境内的油气领域合作。为快速推进湖南车用天然气项目进展，同时借鉴销售公司与昆仑能源有限公司在福建、河南等省份的合作模式，经与昆仑能源就合作事宜多次谈判，目前达成初步共识，拟建立长期战略合作伙伴关系，旨在各取所长、资源整合，快速推动湖南车用天然气产业全面发展。2013年11月27日，湖南销售公司与昆仑能源湖南（投资）有限公司签订了《湖南省油气业务战略合作协议》，合作方式及主要内容摘要如下：3合作方式（3种）合作方式介绍1、租赁模式2、联营模式3、成立合资公司模式【简述】我公司出租部分油站（达到安全距离和设计要求）的部分场地（具体见后表），以土地出租给对方收取场地租赁费形式进行合作。租赁费收取按照对方加气站建成后每公斤（每方）气收取一定的费用，有保底租金，季度结算。【简述】双方合作经营，各自出资加气站开发建设及经营，按出资比例进行利润分成。我方负责土地、建设、监理、办证费用投入，对方负责设计、提供设备及气源；证照手续各按50%站点数量办到我方或对方名下，针对具体站点，持证照资质的一方享有经营权。【简述】双方合作模式成熟、数量达到一定规模后，可申请成立合资公司，更好地开展湖南境内车用燃气业务；前期合作开发的站点划入合资公司运营。4租赁合作要点核心市场3成熟市场5外围市场6每公斤（方）气提成保底租金LNG保底销量3.65吨3.16吨3.3吨CNG保底销量5151方4457方4640方0.15元0.13元0.10元20万/年15万/年12万/年根据框架协议中“租赁合作”，我们与昆仑能源约定如下：长、株、潭岳、常、益、娄、衡怀、湘、张、永、邵、郴5一、益阳安化南区加油加气站6现状全景照片一、拟出租土地加油站基本情况安化南区加油加气站位于安化县新城区出城口，距资江大桥600米，站前道路为S308，规划拓宽扩建为双向六车道城区街道，3公里范围内有2座加油站，其中中石化1座，日销量18吨，社会加油站1座，日销量12吨。拟建站位置7加油站位置拟合作安化南区加油加气站（拟新建）社会加油站，日销量12吨。中石化加油站，日销量18吨。8原立项情况及目前经营情况安化南区加油站于2013年12月25日立项，项目总投资2524万元，合同价1815万元；可研日销量油品16吨、CNG1.25万方。项目总用地5.87亩，净用地5.4亩；道路临街开口66.12米，最大进深70.56米；营业房面积232平方米；钢网架罩棚面积550平方米（22米*25米）；双油双枪加油机3台；双枪加气机2台；30立方米储油罐4具，共120立方米。该站计划于2014年10月投运。一、原立项情况二、原立项经济指标测算可研日销量现金营销成本达销期财务净现值内部收益率投资回收期盈亏平衡点油品：16t油品：140元3年1537.4万元11%9.74年46%天然气：1.25万Nm3天然气：160元9二、加气业务合作原因分析目前，安化地区还没有铺设天然气管网，也没有在营的加气站，车用燃气零售价格尚未确定。安化南区加油加气站原设计为CNG子站，气源可选择常德市城区（运距90公里）或益阳市城区(运距120公里)。考虑到安化县车用燃气市场还处于培育期，且CNG气源运距远，如能与昆仑能源合作开发建设LNG/L-CNG站，有利于降低投资成本，提高投资回报。10三、增加加气功能改造方案现状平面布置图2具30m³汽油罐2具30m³柴油罐一层站房232㎡2台四枪加气机加油罩棚550㎡储气设备区方便瓶组拖车停放3台双枪双油品潜油泵型加油机适当绿化11改扩建后平面布置图12站、辅房功能布局调整图站房扩建约29平米作为加气控制室加气设备区改建为储罐区，包含防护堤等设备。13改造方案说明及评价二、对方案的评价1、土地充裕；2、进出开口宽度足够；3、因原站点为油气合建，故改建后对加油业务无影响。一、改造的主要内容1、站房扩建约29平方米，作为加气控制室。2、原储气设备区改建为储罐区，包含防护堤。3、加装储罐区管线。14四、与合作方达成的意向1、双方在《湖南省油气业务战略合作协议》框架下开展油气业务合作，昆仑能源采取租赁合作的方式在安化南区加油加气站开展LNG、L-CNG业务，土地租赁期限15年，土地租赁费保底每年15万元（第一次租赁费及支付方式确定后，即15万元/年，5年内不得变动，以后每3年确认一次租赁费及支付方式），超过保底销量时按每公斤气（或每方气）0.13元计算提成（以加气机售气数据为准），租赁期限内不得转租或变更用途，双方建设站点由各自独立经营。2、双方财务部门按季度确认结算、付款及开票信息，湖南销售按照实际所得金额向昆仑能源提供场地租赁发票。3、安化南区加油加气站车用燃气特许经营权出让费用为252万元，有效期30年（起止日期以与政府签订的特许经营协议为准）。双方合作协议签订后，湖南销售负责将该站燃气特许经营权15（范围含CNG、LNG、L-CNG）办理至昆仑能源名下后，昆仑能源须一次性支付出让252万元给湖南销售。在合作期限内该站车用燃气特许经营权双不得转让给第三方使用或在其他站点使用，合作期满或中途终止合作，湖南销售按未使用时间比例退还昆仑能源特许经营权费用，昆仑能源负责将该站燃气特许经营权变更至我公司名下，并承担相关费用，未尽事宜，双方协商解决。4、合作双方以湖南销售公司为主体，经共同协商后统一组织设计、招投标、监理、建设及证照手续的办理等。除三通一平外（不包括站后的山体开挖、护坡），工程土建费用双方各自承担一半，即双方各自的加油（气）机、罐等设备及安装外，钢网架罩棚、站（辅）房、地坪、山体护坡等所有关于该项目的工程土建费用，双方各承担50%，后期维护及增加工程费用(如山体滑坡)，由双方各承担一半。证照手续办理费用双方各承担50%。未尽事宜双方共同协商解决。四、与合作方达成的意向16四、与合作方达成的意向5、双方签订合作协议后，租赁费起算日期以湖南销售的加油站部分正式投运日为准，如因证照手续办理等原因导致加气部分后于加油部分投产的，以加气站投产日为准。6、该站员工食宿各负其责。7、经营期内，公共使用区域（如进出口地坪）如有破损共同承担维修费，自用区域各自负责。8、若中途终止合作或合作期满，在同等条件下，昆仑能源有优先续租权。17五、分公司意见1、同意出租安化南区加油加气站富余土地给昆仑能源用作加气站的建设；2、合作期满或中途终止合作，应有昆仑能源负责将该站燃气特许经营权变更至我公司名下，所需费用由其负责；2、昆仑能源在项目建设过程中应积极配合搞好设计、专业设备配置安装及专业有关的验收，以保证油气业务同步投运，投运时间即为租赁费支付的起算日期。4、双方签订合作协议后，租赁费起算日期为我方加油站部分正式投运日（因我方原因LNG加注站在办理证照手续等情况导致昆仑能源无法投产的，以对方投产日为准）。合作协议签订后，昆仑能源应按我方要求一次性付清特许经营、工程建设、证照手续办理费用及保底租赁费，超出保底部分租赁费，年底结算。18二、益阳马良加油站19现状全景照片一、拟出租土地加油站基本情况马良加油站位于益阳市马良北路与资阳路交汇处，距长常高速幸福渠互通3km，北连沅益公路，南与汽车北站相邻，处于益阳市中心城区，3公里范围内有1座加气站（公司所属资阳加油加气站日销量0.96万方），但不在同一条道路上。20加油站位置拟出租土地马良加油站，日销量5.2吨。幸福渠加油站，日销量3.4吨。资沅加油站，日销量5.8吨。资阳加油加气站，日销量10000方。中石化加油站，日销量7.3吨。蓝光加油站，日销量3.2吨。社会加油站，日销量20吨。21原立项情况及目前经营情况马良加油站于2003年5月28日立项，项目总投资500万元，合同价460万元；可研日销量9吨。项目总用地5.71亩，净用地5.71亩；道路临街开口53.5米，最大进深63.66米；营业房面积313.6平方米、辅助房面积68.4平方米；钢网架罩棚面积475平方米（25米*19米）；双油双枪加油机4台；30立方米储油罐4具，共120立方米。该站于2003年11月28日投运。年份单站日销量（吨/日）汽油日销量（吨/日）柴油日销量（吨/日）柴汽比年非油收入（万元）年利润（万元）20116.794.412.380.5416.3347.5120125.553.851.700.4416.35-19.8820135.253.681.570.4213.582.96一、原立项情况二、近三年经营情况22二、土地出租原因分析马良加油站后方土地闲置，增加加气功能不会影响加油业务，闲置土地出租不仅可以产生收益，而且会促进油品及非油的销售。闲置土地2033平方米（38m×53.5m）23三、增加加气功能改造方案现状平面布置图24改扩建后平面布置图25站、辅房功能布局调整图新建储罐区，含防护堤，储罐容量60立方米新建罩棚柱、网架和加气岛。拆除原辅房，距原址向东6.88米，向北6米处重建辅房26改造方案说明及评价二、对方案的评价1、场地充裕。2、因无大车加气，进出口宽度足够。3、加气车辆排队可能造成加油车辆进出站不方便。一、改造的主要内容1、辅房推倒，距原址向东6.88米，向北6米处重建。2、新建储气罐区。3、新建罩棚柱2根，新建网架240平方米，加气岛2个。4、场地硬化。5、新增复合管线4枪及储罐区管线。6、新增加气机2台。27四、与合作方达成的意向1、双方在《湖南省油气业务战略合作协议》框架下开展油气业务合作，昆仑能源租赁马良加油站部分土地开展LNG业务，租赁期限15年，土地租赁费保底每年15万元（第一次租赁费及支付方式确定后，即15万元/年，5年内不得变动，以后每3年确认一次租赁费及支付方式），超过保底销量3.16吨时按每公斤气（或每方气）0.13元计算提成（以加液机售气数据为准），租赁期限内不得转租或变更用途，双方建设站点由各自独立经营。2、双方财务部门按季度确认结算、付款及开票信息，湖南销售按照实际所得金额向昆仑能源提供场地租赁发票。3、协议签订后，湖南销售公司给予昆仑能源60日的项目建设期，租赁费自第61日起算。4、昆仑能源负责项目建设及相关手续办理，湖南销售公司协助。285、因项目建设需拆除马良加油站附属房，昆仑能源须在完工后恢复原有配套功能。6、因LNG业务的增加导致马良加油站员工宿舍无法居住，昆仑能源以现有人员为准对此进行补偿，补偿方式为在外租房或住房补贴。7、项目建设完成后，昆仑能源须恢复马良加油站单独用电，用水方面双方单独装表进行结算。8、经营期内，公共使用区域（如进出口地坪）如有破损共同承担维修费，自用区域各自负责。9、项目建设完成后，若中途终止合作或合作期满，在同等条件下，昆仑能源有优先续租权。四、与合作方达成的意向291、同意出租马良加油站富裕土地给昆仑能源用作加气站的建设；2、合作协议签订后，昆仑能源一次性付清保底租赁费，超出保底部分，年底结算。3、昆仑能源在项目建设过程中应尽量减小对加油站营业的影响，如在约定的60天建设期内不能完工投运造成加油站停业，应给予补偿。五、分公司意见30三、衡阳园林加油站31拟建站位于衡阳市高新技术开发区衡阳大道路北侧。示例插入照片要求：1、插入的照片须为加油站整体情况全景照片，要求清晰、有时效性；2、照片下方需配文字说明加油站的详细位置；3、具体见下面示例。现状全景照片一、拟出租土地加油站基本情况衡阳县城中心城区岳临高速32加油站位置中石化加油站中石化加油站拟出租土地园林加油站日销量3.2吨日销量10吨日销量9吨33原立项情况及目前经营情况衡阳市园林加油站于2003年6月立项，项目总投资479万元，合同价468万元；可研日销量11.5吨。项目总用地5亩，净用地3.8亩；道路临街开口65米，最大进深34米；营业房面积167平方米、辅助