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目录第一章公司简介第二章总则第三章人事管理制度第一节聘用原则第二节入职管理规定第三节工作证管理第四节考勤管理第五节考核管理第六节晋升/调动/降职管理第七节职位行政级别及薪酬制度第八节离职管理第四章行政管理制第一节员工礼仪第二节着装管理第三节电话管理第四节公共管理第五章档案管理第六章会议管理第七章公文管理第八章印鉴管理第九章图书管理第十章车辆管理第十一章办公设备及办公用品管理第十二章员工宿舍管理第十三章奖惩制度第一节奖惩规定第二节奖励第三节惩罚第四节安全奖惩第十四章福利制度第一节健康检查管理第二节住宿标准第三节膳食标准第四节出差标准第五节保险第六节公积金第七节节假日第八节双薪花红第九节文康娱乐设施第十节其他福利第十五章保密制度第十六章附则第一章公司简介第二章总则第三章人事管理制度第四章行政管理制度第一节员工礼仪一、接听外部电话，主动应答“您好，某某公司，请问…….”，语气柔和，语速适中，不得高声喧哗和争吵，不得影响工秩序。二、在处理对外事务中，必须使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌语言。三、到公司来的客人，每个员工都必须用主动热情的态度对待，并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序，确实委屈之事，应采取暂时回避态度，并通过正常渠道向上级反映。四、公司各部门人员上班时间不得看报纸、下棋、闲聊及玩电子游戏（包括手机游戏等）或看与业务无关的杂志、书籍。第二节着装管理一、集团/矿上人员着装要求1、非着制服人员的着装管理规定：定义：本条款中所涉及人员是指上班时间非穿着公司统一制服上班的人员，请注意自身仪容、仪表，力求得体、大方。1.1男性员工着装、仪容要求：1.1.1依季节要求，上衣为正式西装或衬衣（含短袖衬衣），穿西装时请同时配穿衬衣、领带，裤装为正式西裤。1.1.2头发梳理整齐，不允许留长发，除黑色、褐色及栗色之外不得进行其他颜色的染发。1.1.3不允许蓄须。1.2女性员工着装、仪容要求：1.2.1女性员工着装宜正式、庄重、得体。1.2.2不允许穿牛仔服、运动服、T恤衫、短裤，不宜着低胸或露背或无袖的服装。1.2.3女裤颜色不宜过鲜艳，宜穿着白色、黑色、灰色等颜色较为素雅、剪裁合身的裤装。1.2.4不允许穿牛仔裙、迷你裙、超短裙，若搭配丝袜，丝袜颜色应以贴近肤色或黑色为主。1.2.5不允许穿运动鞋、凉鞋、拖鞋、布鞋或无后带的鞋子，宜穿正式皮鞋、密头搭带皮鞋、鱼嘴鞋。1.2.6饰物适宜小巧、简单、不要过于夸张。1.2.7处黑色、褐色及栗色外，不宜进行其他夸张颜色的染发。1.2.8不宜涂颜色浓重、鲜艳的指甲油。1.2.9提倡上班时间应适当化淡妆，但不宜浓妆艳抹。1.3凡出入办公室，必须按上述要求着装，不可以周末、出差、考察等为借口在办公室穿着上述规定以外的服饰。2.穿着公司制服人员着装及礼仪要求：第三节电话管理一、公司电话的管理由行政部负责，使用情况由部门负责人监督和控制。二、员工对个人的电话密码应保密，不得随便告知他人。三、电话使用必须做到以下几点：1、原则上仅用于公务洽谈。2、通话时间尽量控制。3、注意礼节，长话短说，简明扼要。4、使用前应对即将讨论、商洽事情稍加构思或略作记录。四、长途电话限于公事使用，如因私事拨打长途电话者，应作好通话时间记录，交由行政部核查，所产生的私人话费从员工工资中扣除。五、严禁盗用他人电话密码对内、外拨打电话。六、第四节公共管理一、不得在非吸烟区吸烟。二、在公共场所请勿随地吐痰、喧哗及其他过激行为。三、不得随意乱扔果皮、纸屑等垃圾，应自觉放入垃圾箱内。四、爱护公司绿化，不得攀折花木或践踏草地。五、运动场地只能进行指定的运动，禁止挪作他用。六、公司所有财物应小心爱惜，不可浪费或有意损坏。七、支持执勤人员工作，不可有辱骂、挑衅等过激行为。八、在公共场所应文明用语，不可使用低级粗俗的语言。九、自觉维护公司形象，礼貌对待客人，不可有损害公司形象之言行。第八章印鉴管理一、为规范公司印鉴管理，防范管理风险，特制订本办法。二、本章所指印鉴是指：集团及各子公司的公章、各种专用章（如:合同专用章、财务专用章等）、法定代表人名章印鉴和部门专用印鉴等。三、印鉴的刻制、启用和更换1集团公司的印鉴统一由行政部管理，各子公司的印鉴由子公司人事行政处管理，其制发或更换到公安部门办理有关手续后，到指定的刻制单位刻制。2印鉴的更换统一由集团或子公司的印鉴管理部门制作印模，统一编号，报总经理批准后再行办理。3印鉴管理部门对所有印鉴的启用，均要造册登记，启用日期并加盖启用印鉴样底。凡是更换下来的印鉴要交回管理部门统一销毁，并留存销毁记录。四、印鉴的保管1集团公司公章和合同专用章由行政部保管，法定代表人章及财务专用章由财务部保管；各子公司印鉴由各子公司自行管理，各子公司公章和合同专用章由子公司人事行政处管理，各子公司法定代表人章及财务专用章由子公司财务部保管。其他部门印鉴由各部门自行管理。2印鉴由各印鉴管理归口部门指定专人保管，所有印鉴必须存放在加锁的柜屉内，防止丢失。非保管人员不得擅自使用，任何人不得携带印鉴外出。特殊情况需带出时须经本公司领导批准，并有两人以上共同负责，严禁一人单独携出。3印鉴保管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本办法，不得自行决定加盖印鉴处理问题，各级领导也不得越权使用印鉴。4印鉴保管人如较长时间外出或不能到岗，事前应向部门领导报告，并经领导安排做好印鉴的暂时移交管理。五、印鉴的管理和使用1凡以公司名义对外处理重大事项的请示、报告、协议和出具的证明、介绍信等均须加盖公司印鉴。使用公司印鉴先填报用印申请单，经公司总经理/副总经理批准后，印鉴保管人加盖印鉴。已经由公司总经理/副总经理签字的文件可直接加盖印鉴。未经公司领导签发，不得盖章，并不得在空白凭证、便笺上盖章。2公司的章程、合同、协议，所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，以及经济担保的法人代表委托书、法人代表证明书，未经公司法定代表人或总经理审签，不得盖章。3各部门专用的印鉴，在处理各部门工作或授权范围内的自行处理。公司管理制度办法规定的或一些重大事项仍需向集团公司总经理/副总经理请示报告，或向各子公司总经理请示报告，未经总经理/副总经理批准，各部门不得加盖印鉴对外处理重大问题。4所有印鉴使用，应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份数、批准人、用印人等内容，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。5印鉴不得用于私人函件，个人需公司出具证明用印时，应经本部门领导签署意见，报总经理/副总经理批准。6发现印鉴丢失或被人盗用，应及时向行政部报告，申明作废，以免造成不良后果。7财务专用章与法定代表人名章印鉴要分开保管。8行政部是统一归口管理部门，对各级印鉴的日常保管使用进行检查和指导。第九章图书管理目的：为丰富员工业余生活，提高员工的素质，打造优秀的团队，筑就良好的企业文化，快速提升企业的竞争力，经公司研究决定，特建立公司图书库，具体相关制度规定如下：一、借还制度1.所有借阅人必须在规定时间内借书，其他时间不于借阅。借阅时间暂定为每周一至周六的9：30至18：30；2.需借阅人员必须在图书管理部门（暂定为行政部部）办理书面借阅手续，方可借阅；3.在借阅过程中，借阅人应当注意爱护图书，不得撕页、圈点、注字、折叠、剪裁等。若有丢失损坏按图书原价赔偿；4.每位员工每次借阅本数不得超过2本，单次借阅时间最长不得超过20天；5.每位借阅人必须按规定及时还书，如在最长期限后2天内，还未能及时还书的人员，视情节予以处罚，最高处罚同等于图书的成本价格；6.图书借阅的过程中，借阅人不得私自将图书转借给其他员工，如需转借，必须到图书管理部门办理转借手续。如因任何转借原因发生的书籍损坏等损失，由第一借阅人负全面责任。二、维护保养制度1.图书管理部门必须保持图书的整洁、整齐，发现破损，要及时装订、裱糊；2.图书管理部门必须按规定做好相应的防护措施，如防尘、防潮、防火、防霉、防虫、防盗等；3.如因管理不善，造成的图书损失，责任由管理员自负。三、报损/申购制度（1）由于自然灾害等非责任事故造成的丢失损坏，确系无法修补，责任无法明确时，请示有关领导，申请报损；（2）相关部门负责按规定填写固定资产减损凭单，并及时进行帐目核算；（3）当书籍损坏无法修补时，应及时向领导提出报告，进行重新补购；（4）由人事部及时收集员工相关信息，并负责对员工需求书籍的申购、采购工作。三、捐书制度1、为了能更好的建设公司书库，进一步提高员工的素质，开拓自身视野，公司提倡员工个人捐书；2、个人所捐书籍由图书管理部门统一编入公司书库，统一保管，提供给公司全体员工借阅；3、个人所捐书籍必须经过图书管理部门审核，确认有可捐的必要性时，方可办理捐书手续，编入公司书库，公司对捐书人做出一定补偿；4、如员工个人有观赏性、学习性较强的书籍，愿意大家共同学习，而又不愿捐赠时，也可临时借给公司进行资源共享，待一定周期后归还借书人，公司予以表扬。第十一章办公用品的管理制度一、目的为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、费用分摊及报销等工作，合理控制费用支出，避免浪费，特制定本办法。二、适用范围适用于集团公司总部各部门。三、办公用品范围本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品、其他易耗品等五种。1、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、钉书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、档案盒、文件夹、拉杆文件夹、荧光笔等；2、二级消耗品：名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等；3、管理消耗品：碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸等；4、管理耐用品：剪刀、直尺、订书机、打孔器、印泥、计算器等。5、其他易耗品：接待用茶、卫生纸、面巾纸、垃圾袋、消毒液、洗手液、卫生球等。四、办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内的所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50元，如有特殊，报请行政总监批准。2、集团总部部门经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用，不受金额限制。3、会议所需办公用品需由行政人事部统一领用，单独核算。4、管理消耗品和其他易耗品由前台负责根据实际使用需求进行领用。5、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。五、办公用品申请各部门负责制定汇总本部门次月办公用品领用计划，每月25日前将部门经理签字后的《办公用品采购申请表》递交集团行政人事部，由集团行政人事部统一采购配发办公用品。六、办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低费用支出。3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。七、办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责到货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。《送货单》一式两联；一联用于管理员留存备查，一联用于采购员报销。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记、更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报行政人事总监审核。3、办公用品管理员每季度核算一次员工个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。采购员每季度核算一次各子公司管理消耗品采购金额，作为次年办公用品费用参考依据。八、办公用品发放1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，经行政总监签字确认后，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经行政总监签批后可由部门自行购买。2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品均逐一登记在案。九、办公用品报销1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。2、办公用品报销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》，方可报销。十、使用规定1、严禁员工将办公用品带出公司