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主要业务流程汇总北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月机密2政策研究室流程一览流程名称流程类别战略规划管理流程3领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础战略规划管理流程审批通过？是否政策研究室（专家委员会）4政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别团委换届选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程5党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部）安排实施并提出意见执行工会主席（团委书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程6同意否审批草拟上届委员会工作报告审批按规定草拟换届筹备方案报告审阅安排草拟工作安排工会各分会党委上级工会换届工作安排计划换届报告批复通知选举会员代表及委员候选人组织实施审查会员代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告召开工会会员代表大会会议筹备工作报告报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否工会换届选举流程7是否各职能部门存档召开职代会正式会议检查执行情况准备召开职工代表大会责成有关部门执行召开预备会议执行根据职代会条例提出需审议或讨论内容起草大会相关文件审批是否同意年度工作报告、会议决议草案执行情况报告有关资料执行情况报告有关资料工会党委结束职工代表大会提案流程职代会决议福利费、招待费使用情况报告是职工代表大会工作流程8是否职代会发放提案通知、提案表向下次职代会报告工会检查监督落实提案重大提案交职代会表决提案分类并整理解决处理退回提案人，并予以说明各代表团收集提案员工代表填写提案表资料整理存档解决处理问题的情况材料报告是否立案是否同意结束依据法律法规确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程9地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解申请书调查争议事项举行调解委员会进行评议调解是否成功劳动争议仲裁书提交劳动争议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当事人劳动争议调解流程是否10财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活动经费申请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交区总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程是11同意否审批草拟上届委员会工作报告主管领导审批按要求和规定草拟换届请示审阅安排草拟工作安排团委基层团支部党委上级团委换届工作安排换届请示批复通知选举团代会代表及候选人预备人选组织实施审查代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告选举新一届委员会召开团员代表大会会议筹备通过工作报告工作报告委员会分工报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否团委换届选举流程12党委团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导审批是否同意否编制支出计划或活动费开支计划团委会讨论按比例上交是否同意领取现金支票并开展活动编制收支凭证是否是共青团经费管理流程13是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审批主管部门办理是主管部门党委副书记来信来访情况处理建议审批意见办理情况整理办理意见存档将处理意见反馈给本人和单位存档信访工作流程其他途径传递的信息14党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出保密问题，报党委副书记审批按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理具体办理具体办理报政治工作部检查、登记存档上级部门在保密工作中的指示要求保密工作建议审阅保密工作管理流程15办公室工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别公文处理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程报刊征订工作流程档案管理流程电话管理流程车辆安全管理流程16批示文秘岗草拟文件文件公司各职能部门办公室主管副总经理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总经理批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发的文件打印文件经副总经理签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收，归档保管分发相关部门存档发文一年后收回，按规定销毁文秘岗修改文件交办公室存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文发文公文处理流程17办公室各主管副总经理单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划18公司各职能部门办公室主管副总经理要求各部门定期提供相关档案鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案审批提出借阅档案需求借阅档案申请表是否同意是否需要主管副总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是档案的借阅档案库的建立各类档案文件是否到销毁期销毁档案是是否密级或外单位借阅经理审批否是结束否档案管理流程19固定资产与低值易耗品计划管理流程办公室公司各职能部门财务部下达固定资产与低值易耗品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产与低值易耗品费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加费用申请经理审核是否同意是结束是否否是20办公室公司各职能部门每年11月份制定公费征订方案起草报刊征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发报刊征订表统计征订情况填写征订表报刊征订通知报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计公费征订清单是否符合规定与各职能部门协调报刊征订汇总表登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程21到财务报销公司各职能部门办公室提出新装电话需求新装电话经理审批是否安装直拨电话领取电话机放号及安装是否内部调剂是租赁电信线并安装否是否电话维修提出电话维修需求经理审批查找原因，简单维修备料，制定方案经理审批领料修理是否主管副总经理电话购置部门需求书面材料交办公室座机是否同意经理审批采购是登记电话管理流程终止否通知财务办理电话费托收22办公室车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆年检是否通过审核并更新年审记录发布安全管理规定贯彻实施车辆安全管理制度车辆安全巡检记录组织车辆参加年检进行整改对车辆安全管理进行巡检车辆管理流程安全管理车辆调度用车领导、部门提出用车需求车辆管理岗安排车辆通知领导、部门的固定司机备车，进行车辆检查通知备用车司机有车无车调用其它备用车联系用车人用车23企业管理服务部流程一览流程名称项目投资后信息反馈管理流程流程类别24统计岗项目投资后信息反馈管理流程各部门企管部经理QQ－01组织信息系统设计、调整、录入是否入区企业反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息是否能解决解决通知相关部门解决解决主要领导反馈解决情况编制问题解决、未决情况说明问题解决、未决情况说明审核是否是否同意存档并办理借阅阅览，提出整改意见落实组织落实25环境法规部流程一览流程名称流程类别内部审计流程26内部审计流程环境法规部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议？是否审计报告讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理？审计决定是否领导层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议？是否调查、分析讨论是否需要调整结论？否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案27土地规划部流程一览流程名称项目立项流程入区企业土地证办理流程流程类别入区企业开工证办理流程入区企业规划证办理流程工程招标流程材料设备招标流程监理招标流程28招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部审核是项目立项流程否TG－01入区企业土地预定协议立项申请项目建议书项目建议批复项目建议批复协助企业联系区政府部门规划、建委、土地、计委部门联合办公转正批复转正批复转正批复存档区计委/市计委定金交纳情况证明29招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部报土地局是入区企业土地证办理流程否TG－02入区企业土地预定协议用地申请土地预订申请单批复意见存档批复意见企业执照等资料立项前期资料土地局现场考察预订土地协助企业填写相关表格报土地局相关科室批复意见土地证定桩成果表30招商部土地预定协议土地规划部入区企业规划证办理流程TG－03入区企业土地预定协议区规划局选址意见书选址意见书委托设计单位设计设计图纸核实入区企业定金交纳情况是否足额交纳是否出具规划设计条件审核设计图纸主管副总规划设计条件规划设计条件是否合格是否审批是否同意是否否协助企业填写“规划意见书”填报审批建设用地许可证规划建设证建设用地许可证规划建设证存档选址意见书草图方案设计审批31土地规划部入区企业开工证办理流程TG－04入区企业区建委立项批复工程图纸规划建设证审核协助企业申请建委批复是否合格是否协助企业申请审核图纸北京市设计院等审核图纸是否合格是否协助企业申请招投标招标办办理招标手续监督站办理监督手续协助企业邀请监理公司申请建委批复申请工程招投标邀请监理公司工程科办理开工证开工证开工证开工检查用地红线、临建面积督促施工人员办暂住证、环卫局签协议施工期间抽查是否合格是否整改竣工验收32工程招标流程（一）工程部高层领导招标评审小组确定项目招标策略招标办土地规划部投标单位组织编制资格预审文件发出招标邀请接受邀请，填写预审文件办理招标登记组织编制招标文件发布招标公告备案招标方式、资格备案审批招标文件审查备案递交投标保函审批投标单位准备应标YY通过N修改Y报送组织对投标单位的考察通知入选的投标单位审批如果认为有必要确定入选的投标单位组织对投标单位的资格评审成立招标评审小组N修改组织评审各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由t土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见招标评审小组参与评审发放标书接受投标书提出书面疑问申请现场答疑参与编制33工程招标流程（二）如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判初步选定中标单位决策监督组织现场踏勘答疑制作投标书主持开标组织评审投标书工程部高层领导招标办土地规划部投标单位发出中标通知书办理中标手续、缴费评估接受中标书答疑补充文件备案参加答疑和踏勘接受投标书中标单位参与谈判组织合同谈判招标评审小组合同备案合同文本签订合同递交履约保函参与签订合同N修改Y通过审批34材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层领导工程部土地规划部供应商接受招标邀请收集厂商信息启动单项采购程序供应商数据库资格预审组织成立招标评审小组组织编制招标文件递交投标保函制作投标书和样品领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位发放标书组织踏勘答疑接受投标书和样品参加答疑和踏勘N修改审批Y报送Y通过N修改组织评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定人员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见，招标评审小组参与评审各相关部门参与编制参与编制35材料设备招标流程（二）高层领导工程部土地规划部供应商组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书评估如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以土地规划部为主，工程部参与重大合同谈判必要时高层领导参与审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过招标评审小组必要时外聘专家参