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商业计划书BusinessPlan陕西恒鑫精密纺织机械有限公司ShaanxiHengxinPrecisionTextileMachineryCo.,Ltd目录第一部分摘要第二部分公司介绍第三部分管理团队和能力第四部分产品或服务第五部分技术来源第六部分市场分析第七部分项目运作计划第八部分财务与成本分析第九部分公司核心竞争力第十部分附录第一部分摘要1.1公司概况陕西恒鑫精密纺织机械有限公司创建于1993年，坐落于宝鸡国家高新技术产业开发区内，公司现有员工237人，曾获得国家“重点高新技术企业”、“诚信企业”、“陕西省质量服务信誉AAA级单位”、“宝鸡市捐资助学先进单位”等多项荣誉称号。公司秉承“以人为本、诚信经营、追求卓越”的管理思想，专门从事纺织机械及其配件、LED照明产品的研发、生产和经营，是业内规模大、实力强的专业化生产厂家。公司按照ISO9000标准，建立起了一整套完备的质量管理体系。所研发生产的产品有纺织机械、纺机配件、纺织胶辊、手摇发电机系列、升降天线杆系列、救援抛投器、新型矿灯、LED路灯、景观灯等新型照明器材。公司注册资本3000万元人民币。1.2管理团队和能力陕西恒鑫精密纺织机械有限公司的前身是陕西烽火通信集团公司所属的陕西烽火精密机械电子有限公司，多年来以研制和生产各类纺织配件、通信器材及其配套产品。于2003年8月，进行了公司改制，现名为：陕西恒鑫精密纺织机械有限公司。是国家“重点高新技术企业”、“诚信企业”、“陕西省质量服务信誉AAA级单位”。陕西恒鑫精密纺织机械有限公司是集科研、产品开发、生产制造、销售服务为一体的机械产品和电子产品相结合的有限责任公司。企业管理人员均具有大专以上文化水平，具有多年的企业管理经验，自成立以来，始终坚持以人为本的原则，不断激发企业各类人员的积极性和创造性。企业依《公司章程》建立了总经理负责制和各类人员岗位责任制，明确了责、权、利三者关系；建立健全了各项规章制度和工作程序，并从科研、生产、技术、资料保密及安全等方面建立了相应的制度；公司以ISO9001质量体系及GJB9001A-2001标准为依据，制订了从研发、设计、生产、试制到销售、服务全过程的质量控制程序，并建立了质量检验（自检、互检、专检）制度、委外产品的验收及各工序之间的交接等一整套、全方位的管理制度。1.管理理念本公司自成立以来，始终坚持以人为本的宗旨，充分调动和发挥企业各类人员的积极性和创造性。逐步形成了公司特有的文化理念：“勤奋团结、以诚取信、求实创新、勇争第一”企业精神；“恒鑫精密愿与合作伙伴共求发展”的营销理念；“内在质量是精品，外在质量是艺术品”的质量理念；“满足用户需要是我们永远的追求”的服务理念；“今天能干完的事情决不放在明天”的时限理念。⒉技术管理我公司一直非常重视具有自主知识产权产品的研发工作，并且本着可持续发展的原则，积极开拓，勇于创新。现已形成高效、有序、可持续发展的研发体系，并建成了具有前瞻性的产品项目梯队。在技术上公司严格按照国家、行业有关标准，进行设计开发。公司还将继续加大对研发的投入，加强与西安交通大学、先科技大学、北京纺织研究所等科研院所的合作，吸纳更多高层次的研发人员，充实现有研发队伍，为公司的发展储备技术力量。3.质量管理公司自成立以来，严格按照ISO9001-2000及GJB9001A-2001的要求进行质量管理，建立了完善的质量控制体系，制订了从设计、生产到销售服务全过程的质量控制程序，并建立了质量检验（自检、互检、专检）配套产品验收及工序交接等管理制度。4.营销管理为了突出公司主营方向，明确市场定位，公司按市场特点划分了销售区域，同时对全体销售人员确定了销售目标与任务，并实行部门经理目标负责制，通过销售管理、技术支撑，实现公司利润目标最大化，给股东以最大的回报。5.人力资源管理公司在用人机制上以“人尽其才”为原则，充分发挥每位员工的技术专长和特点，激发了广大技术人员的工作积极性和创造性，为每位员工均提供了一个发展、成长的舞台。为解除其后顾之忧，公司为每位员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保障和支持，很好地解决了“用人”和“留人”的关系问题，为公司的长期发展奠定了基础。公司还将继续加大对人力资源的投入，吸纳更多高层次的各类人才，充实现有的公司队伍，为公司的发展储备人才资源。6.财务管理情况公司下设财务科，财务主管由公司董事会委任，保证了财务信息的真实性和可靠性，公司的财务严格按照国家有关财务法规编制各种财务报表、报告，及时向股东大会披露公司重大财务事宜，被开户银行列为信用度A级企业。第二部分公司介绍2.1公司概况企业名称：陕西恒鑫精密纺织机械有限公司法人代表：李荣家企业性质：有限责任公司注册资金：3000万元经营范围：纺织机械、机械设备、矿灯、LED照明、路灯、景观灯、室内照明灯、通信电子产品、电子产品、纺织配件、橡塑制品的研制、生产、销售、技术服务及对外贸易。2.2公司队伍公司有一支专业水平高，经验丰富，热心于公司事业，事业心强和诚挚稳定的科技研发队伍。正式这支队伍通过不断的技术创新，引进、消化和吸收，使公司形成具有自主管理实验及研发知识产权的技术，可以在国内行业中处于领先地位。2.3公司经营方针公司从成立至今，坚持走以科技立业的道路，不断进行技术创新，取得了很大的成果，在竞争激烈的市场经济下，公司领导始终坚持清醒的头脑，把握严峻的市场形势，迅速调整工作思路，精心组织经营，积极带领全体员工发扬艰苦奋斗的精神，克服一个又一个困难，使企业在竞争中得到进一步发展。经努力，公司营销结构得以优化，工作流程更加完善，服务质量稳步提高，市场营销网络得到进一步的完善，管理紧张有序，使企业文化建设有良好的起步，员工工资福利有保障，企业经营成果逐步提高。2.4企业文化恒鑫纺机公司始终坚持“满足顾客需求是我们永恒的追求”的经营理念，始终坚持“以人为本、诚信经营、追求卓越”的管理思想。坚持“科技是第一生产力”的创新理念。第三部管理团队和能力3.1主要负责人介绍李荣家，男，董事长，1952年4月出生，汉族，陕西西乡县人，大学文化程度，高级经济师。赫义，男，总经理，1952年1月出生，汉族，辽宁丹东人，大学文化程度，经济师。项目总负责。李继元，男，副总经理，1965年9月出生，汉族，陕西宝鸡人，高级工程师。王万魁，男，1962年4月出生,汉族，陕西凤翔人，高级经济师，马岩，男，副总经理，1980年8月出生，汉族，大学本科学历，助理工程师。李重玄，男，58岁，大学本科，电气工程及自控专业，高级工程师。王爱霞：会计师，女，现任本公司会计。王运广，男，现任本公司质量部部长，主要负责公司ISO9000工作和质检工作。2.人力资源情况：企业人员总数240人，其中，大专以上文化程度115人，占职工总数的46%；主要管理人员15人，占6.5%，均为大学本科以上文化程度，平均年龄38岁；研究开发人员46人，占15.7%，辅助人员28人，生产人员107人占46.5%，销售人员26人，占11.3%。3、公司组织机构图董事会总经理副总经理公司办财务部质检部生产供应部技术部纺机总装车间机械加工车间纺机研发部监事会电子部副总经理副总经理销售部电子研发部无线电装配车间4、企业管理制度、质量保障体系的建设方案本项目的管理模式必须以“投资者放心、经营者安心”为基础，以“创业、创新、创利”为运作目标；以“按程序办事，按制度办事、按客观规律办事”为原则，以“普通员工的责任心，中层员工的上进心、高层员工的事业心”三心合一为理念，在管理体系上，形成“决策中心—效益中心-成本中心”建立健全内部晋升，激励和约束机制。4.1规范企业管理企业管理创新重点“抓好管理主体”、“用好管理客体”、“讲究管理方式”。一切为实现企业各种资源的优化配置和合理使用，从而实现企业的预定目标。4.2明确管理职能1）确定以工作目标、分析预测、拟定方案、编制实施计划和执行与检查等计划职能流程。建立《内部控制制度和业务规则》。2）建立职能部门和划清管理层、明确各职能部门权限和职责范围、明确上下级和各部门之间领导与协作关系为主体的信息沟通网络、配置技能员工、实行绩效考核和培训激励制度。严防机构重叠、授权不当、用人不当、职责不清现象的发生。3）注重指挥者的管理艺术和方法，强调指挥前后的一致性和授权性。4）确立控制标准、评价成效、纠正偏差的控制职能体系。4.3风险管理措施1）以“前馈控制”、“现场控制”、“反馈控制”为基本方法的风险管理手段及措施。2）编制风险来源、风险后果、风险对策等风险识别和评估基本程序。3）接受多元化资源投资和建立保险体制。4.4、治理机构采用总经理领导“负责制”的组织形式，关系明确，责任清楚，决定迅速有效，指挥统一灵活。公司“财务总监”负责公司财务预决算的检查、监督工作。财务部经理由总经理推荐，董事会讨论任免，其他中层管理人员由总经理任免。4.5产品质量控制体系介绍为确保产品质量，公司技术开发部下设立质控中心和质检中心，产品质量由质控中心负责，实行三级控制制度，由质控中心人员、车间技术人员和各班组长对产品生产过程中的质量情况进行检查、检验和把关；原材料及成品质量由质检中心负责，杜绝不合格的原材料进入公司，杜绝不合格产品进入市场。技术开发部联合车间定期召开专题质量会，解决生产中存在的质量问题，并负责推广先进的质量管理措施，定期对公司技术人员进行质量管理培训。项目建成后，公司将严格按照ISO/9000质量管理体系。严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国产品合同法》，坚持诚信和服务的理念以及对客户负责的态度处理质量纠纷，减少双方的经济损失。公司自设立以来，各种产品均符合国家和行业颁布的有关技术标准，未有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况。4.6约束机制4.6.1劳动合同公司与每位员工签订《劳动合同》，其中约定在五年内主要骨干员工不得离职，以保障公司稳定、持续发展的利益。4.6.2保密协议与竟业禁止协议公司与每位主要骨干员工签订《保密协议与竟业禁止协议》，规定在公司工作期间有义务和责任保守公司的商业机密。第四部产品和服务本项目产品主要为：HXFA299精梳机、SXFA366条并卷联合机、HXFA336条卷机和HXFA346并卷机，属2008年产业技术研发资金试行创业风险项目申报指南其他项目：已列入国家高技术产业发展项目，适合创业风险投资支持的相关项目。4.1产品概况1、HXFA299精梳机：精梳机是精梳纱纺制中必不可少的关键设备，其主要作用是对加工成的棉卷（棉网）进行再梳理，排除其中的短纤维（16mm以下）、棉结、杂质、纤维疵点等，进而提高棉条的伸直度、平行度，增加纤维间的抱合力，使棉条条干的CV值得到大幅度提高。可加工产品：最高可纺制1.9tex～2.5tex（英制230～300支）的特高支产品，一般纺制有19.4～9.7tex（英制30～60支）细号针织纱；纯棉9.7tex(英制60支)特细号纱（服装面料、手工钩针服装用纱）；涤棉混纺纱（缝纫机线、刺绣线）；粗中号纱（牛仔服面料、美术工艺品用纱）以及其它精梳纱与特种用精梳纱等。陕西恒鑫精密纺织机械有限公司在汲取国际最先进的设计方案和理念的基础上，自主设计开发了适合我国纺织企业特点的HXFA299型棉精梳机。该产品从设计、制造工艺以及控制软件等方面都具有许多创新之处。如：在计算机应用、新型传感器应用、光机电技术应用、人性化设计等达到国内先进水平。整机在自动化程度、运行速度、运行精度、稳定性及棉条的质量等方面均高于目前国内生产的同类精梳机技术水平，其主要技术指标已达到或接近国际先进的瑞士力达公司E62精梳机水平。HXFA299型精梳机精梳机主要由机架、机头齿轮箱、牵伸机构、钳板机构、分离梳棉顶梳、锡林、气动部件、电控硬件和软件等25个部分组成，共计2000多种零件。其外形如图3-1。图3-1HXFA299型精梳机精梳机图3-2SXFA366条并卷联合机HXFA299型精梳机与国内外同类产品对比如下：表3-1HXFA299型精梳机与国内外同