搜索
1证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2009—010关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的关联交易公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、对外投资概述根据公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下称“蒙大新能源”）项目建设的需要，经该公司股东初步协商，拟增加注册资本，同时调整对蒙大新能源的出资比例。即注册资本由90,000万元增加至100,000万元,出资比例调整为：本公司出资金额占注册资本的75%；上海证大投资发展有限公司（以下称“上海证大”）出资金额占注册资本的25%。2008年8月19日第五次临时股东大会（详见2008年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《内蒙古远兴能源股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告》）审议通过了《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。经会议审议同意向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下称“蒙大新能源”）增资，蒙大新能源注册资本由30,000万元增加至90,000万元。本公司出资金额占蒙大新能源注册资本的55%，出资金额为49,500万元；上海证大投资发展有限公司出资金额占蒙大新能源注册资本的45%，出资金额为40,500万元。在蒙大新能源目前注册资本金尚未全部到位的情况下，经本公司与上海证大协商同意调整对蒙大新能源的出资比例，本公司及上海证大将按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规，在规定时间内完成对蒙大新能源的出资。根据蒙大新能源的注册资本及本次增资金额，本公司将累计向蒙大新能源出资75,000万元；上海证大投资发展有限公司将累计向蒙大新能源出资25,000万元。因上海证大投资发展有限公司为本公司第二大股东，双方存在关联关系，本2次投资属重大关联交易。该议案已获独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏的事前认可，并经公司四届三十二次董事会审议通过。因戴志康董事为上海证大投资发展有限公司董事长，作为本次交易的关联董事，对该议案回避表决。本次增资及调整出资比例需经公司2009年第三次临时股东大会审议批准。二、投资主体介绍（1）内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司住所：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河镇；法定代表人：戴志康；注册资本：90,000万元；经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资。（2）本次调整出资前后的股本结构本次增资及调整出资比例前，蒙大新能源注册资本：90,000万元，本公司出资49,500万元，占注册资本的55%；上海证大出资40,500万元，占注册资本的45%。本次增资及调整出资比例后，蒙大新能源注册资本：100,000万元，本公司出资75,000万元，占注册资本的75%；上海证大出资25,000万元，占注册资本的25%。三、本次交易主要内容出资方：本公司；上海证大投资发展有限公司；被投资方：内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司；出资金额：蒙大新能源注册资本由90,000万元增加到100,000万元，本次累计增加注册资本10,000万元；本公司对蒙大新能源的出资金额由49,500万元增加至75,000万元，本公司增加出资金额25,500万元；上海证大对蒙大新能源的出资金额由40,500万元减少至25,000万元，上海3证大减少出资金额15,500万元；交易定价：出资按1：1折为注册资本；出资方式：本公司和上海证大投资发展有限公司均以现金出资；生效日期：本公司股东大会批准之日。四、投资的目的及本次关联交易对上市公司的影响本公司董事会认为，蒙大新能源股东本次增资及调整出资比例是在双方充分协商同意的基础上进行的，本次增资及调整出资比例对蒙大新能源的园区及项目建设进度不存在任何不利影响。蒙大新能源本次增资，有利于解决蒙大新能源化工基地建设资金短缺的问题，有利于进一步加快蒙大新能源的园区及项目建设进度。目前，蒙大新能源的全资子公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司已经取得了探矿权证,采矿权证正在办理过程中。在未来几年中，公司将以蒙大新能源基地为平台，立足当地得天独厚的资源优势，打造一个规模经济、技术先进、清洁生产、循环经济特色鲜明、配套设施完善、环境良好的现代化新能源化工基地，实现社会、经济和生态环境的可持续发展。五、独立董事的意见1、蒙大新能源本次增资，有利于加快蒙大新能源的园区及项目建设进度；2、蒙大新能源股东本次调整出资比例，对蒙大新能源的园区及项目建设进度不存在任何不利影响。3、本次增资及调整出资比例作价合理，没有损害公司及其全体股东的利益。4、按照《深交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资及调整出资比例需经公司股东大会审议批准。六、备查文件1、经独立董事签字的独立董事意见；2、公司四届三十二次董事会决议。4内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二OO九年二月十八日