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1证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2011临－010冀中能源股份有限公司2011年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述1、2010年度，经公司2009年年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,126,645.74万元，实际发生额合计为842,329.14万元，未超过预计额。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为33,287.89万元，超出年初预计额13,082.19万元，主要由于报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。2、根据公司与关联方签署的《与日常经营相关的关联交易协议》和2009年因重大资产重组签署的《综合服务关联交易框架协议》、《国有土地租赁协议》、《委托经营协议》等协议的约定，公司对2011年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。同时，自2011年起公司将增加两项日常关联交易：（1）为充分利用公司现有资产，公司拟与控股股东冀中能源集团和关联方邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，约定公司向其出租办公场所；租赁面积分别为1.38万平方米和0.18万平方米；租赁期限为20年；公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为30元/平方米•月，租金按月支付；（2）由于公司生产经营需要，使用邢矿集团的土地合计373.92万平方米，公司拟与邢矿集团签订《国有土地使用权租赁合同》，参照邢台市土地租赁价格，协商确定租赁单价为12.5元/平方米•年，租赁期限20年。3、2011年4月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于2011年度日常关联交易的议案》，公司15名董事中关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避表决，其余6名非关联2董事一致审议通过上述关联交易。本公司全体独立董事对此次关联交易发表了独立意见。4、预计2011年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。（二）预计关联交易类别和金额公司预计2011年与关联方发生的日常关联交易额为1,139,325.24万元,其中，采购原材料类交易额为643,873.88万元、销售商品类交易额为354,070.55万元、接受劳务类交易额为72,057.61万元、购买设备类交易额为69,323.20万元，具体内容如下表所示：单位:（人民币）万元关联交易类别明细类别关联人2011年预计发生额2010年实际发生发生金额占同类业务比例（％）采购原材料材料通方机械7,659.469,483.563.21邯矿集团0.00877.140.30峰煤建材0.0046.320.02煤科院5,207.634,545.691.54天择重机85.00148.170.05康欣公司0.0061.290.02峰峰集团2,480.002,282.700.77邯凤水泥1,320.00936.670.32聚能物资960.00672.210.23装备公司11,017.009,097.093.08金牛贸易11,255.405,473.651.85冀中能源集团9,733.804,108.241.39邢矿集团1,108.501,687.650.57怀来矿业12.00工业泵厂36.0024.620.01石煤机2,881.001,270.340.43瑞丰煤业544.55464.880.16工程公司27.0026.810.01张家口煤机0.00465.530.16华北制药604.60康城矿业4,800.003煤炭四处0.003.180.00煤炭张家梁煤炭7,350.0029.010.00亨健矿业9,600.00大力矿业23,130.00利泰实业3,000.00702.060.09孙庄矿33,028.804,467.600.58牛儿庄矿38,400.00通顺矿业27,400.00峰峰集团349,940.00183,609.7723.74张矿集团2,700.008,450.361.09怀来矿业1,164.48928.810.12康保矿业14,362.962,246.980.29蔚西矿业6,160.005,864.970.76涿鹿矿业7,251.201,168.040.15邯矿集团18,000.00峰煤建材18.00山西冀中5,000.00特弘煤炭175.5034.360.00电力邯矿集团14,918.006,708.8412.99峰峰集团22,543.0019,932.3738.59合计643,873.88275,818.91销售商品煤炭金华焦化2,506.400.10云宁热电10,000.007,746.900.31峰滨经贸10,234.619,690.290.39峰煤焦化16,464.0918,822.210.75煤科院65.0047.060.00新晶焦化4,520.231,930.090.08邢矿硅业200.00167.460.01峰峰集团21,979.5016,992.650.68邯矿集团520.00379.060.02邯凤水泥64.920.00装备公司0.310.00金牛贸易1,829.810.07冀中能源集团43,509.04298,586.6811.97井矿集团30,040.0011,948.980.48邢矿集团180.00155.060.01张矿集团450.00358.150.01段王统配134,000.0081,231.613.26金地煤焦59.830.00康城矿业7,000.00临城煤业2,600.00张家口煤机80.0016.110.004电力煤科院52.240.36邢矿集团8,424.928,097.1055.74邯矿集团12,065.00工程公司0.230.00水泥聚能物资742.021.11邢矿硅业128.270.19邢矿集团50.0012.280.02河北航投1,000.00876.071.30工程公司100.0052.080.08蒸汽煤科院2.001.310.01邢矿集团2,050.001,734.6311.94PVC邢矿集团1,820.00276.560.31材料华北制药600.00184.241.32华民药业103.220.74邯矿集团10,800.000.610.01装备公司12,125.898,411.7769.56邢矿集团0.650.01张矿集团500.003.470.03怀来矿业50.000.750.01特弘煤炭2,083.1317.23金牛贸易4,000.00康保矿业420.00蔚西矿业50.00金化焦化930.00信达煤电60.00云宁热电3,200.00亨健矿业10,760.00通方机械590.00综合服务峰峰集团1,220.50112.199.46邯矿集团0.50金牛贸易3.750.32冀中能源集团1,000.001,038.3387.58邢矿集团6.005.460.46康保矿业7.830.66蔚西矿业16.451.39工程公司1.580.13设备装备公司403.273,254.1498.91邢矿集团7.570.23涿鹿矿业28.400.86劳务牛儿庄矿128.620.87通顺矿业153.401.04峰峰集团739.455.00合计354,070.55480,791.385购买设备设备通方机械7,429.002,825.821.11煤科院823.430.32天择重机29,893.0014,389.985.64智谷电子13,000.001,068.460.42装备公司7,100.0010,398.184.07井矿集团10.000.00蔚西矿业70.20工业泵厂1.560.00石煤机1,729.003,792.681.49张矿集团1,872.00峰峰集团8,230.00煤炭四处21.470.01合计69,323.2033,331.58接受劳务工程施工邯矿集团2,161.021.24工程公司16,998.787,380.324.25煤炭四处1,130.0086.110.05修理服务通方机械337.031.25天择重机606.00269.961.00邢矿集团180.00装备公司159.510.59石煤机268.631.00怀来矿业11.70工程公司50.00553.952.06劳务精益安检110.0030.000.06冀南安检326.00196.490.38煤科院200.0062.130.12峰峰集团123.320.24装备公司59.450.12邢矿集团15.00工程公司19.00576.251.13工程设计公司12.00检测公司60.00煤炭四处30.00177.190.35综合服务邯矿集团9,700.005,790.3314.50煤科院16.00173.310.43康欣公司176.350.44峰峰集团25,308.5018,573.5646.50装备公司10.0060.230.15井矿集团20.140.05金牛食品14.700.04邢矿集团15,474.6313,427.3633.61张矿集团1,800.001,675.714.19山西富顺32.600.086山西冀中1.620.00合计72,057.6152,387.27总计1,139,325.24842,329.14注：1、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼，支付的租赁费；使用邢矿集团出资修建的道路，分担的维修养护费用；接受邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务，支付的服务费；根据公司与邢矿集团签订的《服务和供应协议》之补充协议，为改善职工福利待遇，公司使用邢矿集团现有的生活福利设施，从2001年1月1日起向对方支付职工工资总额5%的福利费。2、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费，《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用。3、关联人简称对应的全称如下表：序号关联人简称关联人全称1冀中能源集团冀中能源集团有限责任公司2峰峰集团冀中能源峰峰集团有限公司3邯矿集团冀中能源邯郸矿业集团有限公司4张矿集团冀中能源张家口矿业集团有限公司5邢矿集团冀中能源邢台矿业集团有限责任公司6井矿集团冀中能源井陉矿业集团有限公司7通方机械邯郸矿业集团通方机械制造有限公司8峰煤建材邯郸市峰煤建材有限责任公司9煤科院河北煤炭科学研究院10天择重机河北天择重型机械有限公司11康欣公司华北制药康欣有限公司12邯凤水泥冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司13聚能物资冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司14装备公司冀中能源机械装备有限公司15金牛贸易冀中能源集团金牛贸易有限公司16怀来矿业冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司717工业泵厂石家庄工业泵厂有限公司18石煤机石家庄煤矿机械有限责任公司19瑞丰煤业石家庄瑞丰煤业有限公司20工程公司邢台矿业工程有限责任公司21张家口煤机张家口第一煤矿机械有限公司22煤炭四处中煤河北煤炭建设第四工程处23张家梁煤炭鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司24亨健矿业冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司25大力矿业邯郸市大力矿业有限公司26利泰实业邯郸市利泰实业有限责任公司27孙庄矿邯郸市孙庄采矿有限公司28牛儿庄矿邯郸市牛儿庄采矿有限公司29通顺矿业邯郸通顺矿业有限公司30康保矿业冀中能源张矿集团康保矿业有限公司31蔚西矿业冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司32涿鹿矿业冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司33特弘煤炭内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司34金华焦化邯郸金华焦化有限公司35云宁热电冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司36峰滨经贸邯郸市峰滨经贸有限公司37峰煤焦化河北峰煤焦化有限公司38新晶焦化河北新晶焦化有限责任公司39邢矿硅业河北邢矿硅业科技有限公司40金地煤焦山西金地煤焦有限公司41河