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1四川龙蟒集团公司供销系统业务流程手册2008-12-281集团公司内控文件，不提供对外审核。2目录第一篇市场部业务流程第二篇国际业务部业务流程第三篇国内销售部业务流程2333一、本业务流程是在原制度流程的基础上，通过征求相关部门意见编制而成，适用于龙蟒集团供销系统的经营业务。二、本业务流程共包含三篇：市场篇、国际业务篇、国内销售篇,经企管部、人行部汇审后，李总裁批准发布实施。三、本业务流程从2008年12月28日发布，09年1月1日起实施。四、本业务流程发布后，子(分)公司业务流程在集团流程基础上结合本公司具体情况编制,经集团供销系统审核,子(分)公司总经批准发布实施。五、本业务流程的解释权归四川龙蟒集团供销系统。拟制：市场部审核：王干批准：李家权编制说明444第一篇市场部业务流程本篇包含：计划管理、平台管理、招标复核（供应、废旧）、市场调研、服务、信息管理、储运管理四川龙蟒集团供销系统业务流程手册555市场部业务流程目录四川龙蟒集团供销系统业务流程手册业务类别序号名称业务类别序号名称计划管理1年度供销计划制订流程信息管理18市场信息反馈处理流程2年度大宗原辅材料采购计划签审流程19市场信息应急处理流程3年度产品市场宣传计划签审流程20产品产销存日报信息传递流程4年度储运计划签审流程21网上产品经营信息发布审批流程5月度大宗原辅材料预案评审流程22顾客投诉信息反馈处理流程6月度大宗原辅材料补充预案评审流程储运管理23新进外协物流单位(A类)、外设仓库选择流程7月度产品销售计划签审流程24新进外协物流单位B类)、外设仓库选择流程8矿冶\叙永公司月度产品销售计划签审流程25外协物流单位（A类）合同签审流程9月度采购资金付款计划签审流程26外协物流单位（B类）合同签审流程供应平台管理10新进原辅材料供应商评审流程费用签审27市场宣传费用借款流程11新进五金供应商评审流程28市场宣传费用报销流程12年度供应商评审流程29业务费用报销签审流程招标复核13大件设备(30万以上)采购招标签审流程其它30原辅材料特殊结算报批流程14废旧\闲置\废渣物资处理报批流程产品宣传15产品宣传资料制订审批流程16市场宣传资料制作报批流程17各类市场宣传合同签审流程66年度供销计划制订流程子（分）公司集团供销系统人行部下年度生产计划根据生产装置能力及生产状况编制总经理审批财务部预算年度供销计划市场部组织国内、国际销售部根据市场情况编制总经理审批人行部预算计划管理市场部存档附件：1、年度主要原辅料采购计划表（表1-1）2、年度产品销量、销价计划（表1-2）77年度大宗原辅料采购计划签审流程子（分）公司集团供销系统年度大宗原辅材料采购计划表根据供应平台、生产及当年合作情况编制供销部长审核作为签订下年度框架合同的依据市场部组织价格委员会评审总经理审批附件：年度大宗原辅材料采购计划样表（表1-3）计划管理总经理审批88年度产品市场宣传计划签审流程市场部集团供销系统年度产品市场宣传计划草案经办人员根据市场需要汇总拟制部长审核总经理终审存档待执行附件：年度产品宣传计划表（表1-4）计划管理副总审核99年度储运计划签审流程子（分）公司市场部集团供销系统各单位年度储运计划供销部根据生产部提供的《年度生产计划》、供应部和国际业务部提供的《原燃材料年度采购计划》、销售部和国际业务部提供的《产品年度销售和发运计划》以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制部门负责人审核分管副部长审核总经理终审部长审核计划签审副总审核附件：年度贮运计划表（表1-5）1010年度储合同签审流程子（分）公司市场部集团供销系统各单位年度储运计划供销部根据生产部提供的《年度生产计划》、供应部和国际业务部提供的《原燃材料年度采购计划》、销售部和国际业务部提供的《产品年度销售和发运计划》以及周边站点及合作的物流公司的发接货能力，编制部门负责人审核分管副部长审核总经理终审部长审核计划签审副总审核附件：年度贮运计划表（表1-5）11111111月度大宗原辅材料预案评审流程供销部根据市场情况、同行情况编制注：价格委会参加人员：1、集团价格委员会：集团供销系统总经理、副总、集团顾问、市场部长、财金部长、监察审计部2、每次评审会需签到，未到的在签到表上注明原因。生产系统每月22日前向供应部提供库存情况和采购计划供应部长审核签字总经理签审子（分）公司子（分）公司集团供销系统总经理终审市场部组织集团价格委员会并根据决策会意见重新整理意见并签字（3个工作日）大宗原辅材料月度预案供销部5日前执行并签定确认市场部存档计划管理25日前报出附件：1、钛业公司大宗原辅材料月度预案评审表（表1-6-1）2、其它公司大宗原辅料月度预案评审表（表1-6-3）副总经理签审12121212月度大宗原辅材料补充预案评审流程注：以下情况必须编制补充采购预案或招标表，补充采购预案或招标表不组织决策会。a、临时采购的物资；b、由于市场急剧变化，中途涨跌价的物资；c、中途新增供货单位的物资；供销部编制总经理签审子（分）公司子（分）公司集团供销系统市场部长审核大宗原辅材料月度补充预案供销部执行市场部存档计划管理副总审审核附件：1、钛业公司大宗原辅材料月度补充预案评审表（表1-6-2）2、其它公司大宗原辅料月度补充预案评审表（表1-6-4）供销部长审核总经理审核1313月度产品销售计划签审流程销售部集团价格委员会集团供销系统月度产品销售计划销售部根据生产、库存及市场编制部长签审市场部根据生产、库存及市场初审总经理终审附件：1、月度产品销售计划表（表1-7-1/2）2、月度产品销售计划通知书（表1-7-4）执行市场部传递至相关部门存档注：1、本流程中涉及销售产品（饲料磷酸盐、肥料磷酸盐、硫酸亚铁、植酸酶、钛白粉）2、临时销价调整审批：销售部提出销价调整的初步意见→市场部组织审核→供销系统总经理批准执行。3、月度产品销售计划通知传递的部门有：销售部、子分公司供销部计划管理市场部组织销价评审会月度产品销售计划通知书市场部编制1414矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程子（分）公司集团价格委员会集团供销系统月度产品销售计划报批表供售部根据生产、库存及市场编制部长签审市场部组织销价评审会总经理审批总经理终审市场部存档供销部执行注：1、本流程中涉及销售产品（煤炭、钛矿、铁精矿、硫铁矿、钢铁）2、销价降低需按本流程重新报批。计划管理附件：月度产品销售计划表（表1-7-3）1515月度采购资金付款计划签审流程子（分）公司集团供销系统月度采购资金付款明细供销部长签审市场部评审总经理审批总经理终审市场部存档财务部执行计划管理副总审核16161616新进原辅材料供应商评审流程注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。2、供应部评审小组由经办业务员、供应部副部长及部长、市场部顾问及部长、生产副总及相关部门组成。3、所有新进供应商必须填写并签审《新进供应商评审表》。子（分）公司集团供销系统集团供销系统平台管理新进原辅材料供应商调查审批表市场部平台维护人员加入试用平台市场部主办人员根据调查情况及质量报告填写市场部长审核总经理终审副总审核执行质检报告及小批试验合格证附件：新进供应商调查审批表（表1-8-1）17171717新进五金供应商评审流程注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。2、评审小组由经办业务员、顾问及技术相关人员组成。3、所有新进供应商必须填写并签审《五金供应商调查审批表》。市场部主办人员根据调查情况组织填写集团供销系统集团供销系统平台管理市场部长审批新进五金供应商调查审批表总经理审批市场部平台维护员录入试用平台待执行单件采购额5万元以下单件采购额5万元以上评审小组评审附件：新进五金供应商调查审批表（表1-8-2）副总经理审批18181818年度供应商评审流程采购平台内供应商市场部组织集团评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评审结果注：1、在评审新进供应商资格时，新进供应商必须提供相关的资质证明和业绩表。2、子（分）公司评审小组由总经理、生产副总/部长、设备副总/部长、总经理、供应部正副部长、科长、相关工程设计人员组成。3、集团评审小组由总经理、副总、顾问、市场部长及市场部相关人员组成。总经理审批通过评审供应部将供应商分为主要供应商（A级）、次要供应商（B级）、备用供应商（C级）三种。未通过评审供应商被淘汰子（分）公司供应部子（分）公司集团供销系统供应试用平台的供应商总经理终审平台管理供销部组织子（分）公司评审小组进行评审并汇总评审意见，整理评审结果19191919大件设备采购招标签审流程业务员根据采购计划单实施采购采购金额30万元以上（或根据集团供销系统通知调整）业务员采购招标注：1、评审小组A评审成员包括供销总经理、供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问、分管生产副总、相关工程技术人员、分子公司总经理/分管副总。2、评审小组B评审成员包括总经理、分管供销副总、供应部正副部长、市场部部长和顾问。3、对所有平台范围外的采购物资，市场部应及时录入平台，并在招标表上注明，为财务结算提供依据。子（分）公司集团供销系统供销部长审核招标复核市场部组织集团价格委员会审核总经理签审总经理终审执行附件：五金采购招标签审表（表1-9）副总经理签审2020废旧、闲置、废渣处理报批流程子（分）公司子（分）公司集团供销系统所属部门根据实际情况拟制废旧申请处理报告部门负责人审核利用外卖分管副总审批供销部根据招标表填制废旧/渣出售协议按照审批意见组织利用注：1、分类：A类物资：硫酸亚铁渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亚铁母液废水、硫酸细渣、硫酸粗渣；B类物资：废不锈钢件、废铜件、废铁、废编织袋、废硫磺袋内膜、废塑料制品、废橡胶制品、废木料、废运输/装载机轮胎、废机油等。2、以上流程监察部、市场部监督。供销部经办人员编制招标复核废旧处理招标表供销部长签审市场部组织价格委员会审核A类物资B类5万元以上（含5万元）B类物资5万元以下总经理审批附件：废旧、闲置、废渣处理报批表（表1-10）2121产品宣传资料制订审批流程生产副总（或总工程师）审核经办人员根据需要整理市场宣传资料内容部长审核市场宣传资料初稿市场宣传资料正式文稿总经理终审市场部生产/技术系统集团供销系统产品宣传经办人员按相关流程招标并制作2222市场宣传资料制作报批流程部长审核总经理终审经办人员根据裁决的市场宣传计划和《市场宣传资料正式文稿》拟制决策报批表注：在起草决策报批表时，应提供市场宣传资料的正式文稿，明确制作费用、制作数量、宣传媒介或制作单位。联系媒体实施20000元以上20000元以下市场部集团供销系统产品宣传副总审核/终审2323各类市场宣传合同签审流程部长签定总经理签定20000元以下20000元以上经办人员按决策报批拟制合同文本合同文本市场部集团供销系统产品宣传2424市场信息反馈处理流程供销部提供大宗原辅材料供货及市场周报表子（分）公司集团供销系统信息管理市场部汇总分析，提出市场应变建议供销部执行、市场部存档分管副总签审意见注：供销部、销售部将周报表以书面或电子邮件形式报市场部，市场变动信息以短信方式报市场部。国内\国际销售部提供产品销售及市场分析周报表市场变动及时信息市场变动及时信息总经理终审/签审意见供应方面总经理终审销售部执行、市场部存档销售方面附件：1、大宗原辅料供货及市场周报（表1-11-1）2、产品销售及市场分析周报表（（表1-11-2））2525市场应急信息处理流程公司各相关人员集团供销系统相关人员以电话或短信的方式向市场部部长提供获取的应急信息总经理终审各相关部门执行信息管理注：应急信息是指在经营过程中，业务人员及相关人员通过各种渠道获取的有关市场突然变化的信息（价格突涨或突降，与经营有关的国家政策变化、地方区域政策调整）以及对公司有利的市场信息。市场部部长根据市场行情及综合资料分析，提出书面处理建议市场部书面通知并存档市场部有关人员获取的突发信息副总经理审核2626产品产销存日报信息传递流程生产部门填制并传递日产