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浙江勒托能源科技有限公司制度体系概要浙江勒托能源科技有限公司成立于2011年2月24日，系一间光伏配件制造商。公司的风格将以公司创始人的行为风格为依据提行提练，即快速、务实、共赢、创新。由于公司新创，具备一次性创立较为完备的制度体系。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动同遵守的规定和准则的总称，是企业赖以生存的的体制基础，是企业员工的行为规范，是企业经营活动的体制保障。成功的企业背后一定有着一套健全的管理制度在规范性的执行。而制度体系中存在外面影响，ISO9000、ISO14000认证体系对制度的要求，财政部发布的内部控制制度体系对制度也提出要求，所以公司制订制度时应考虑上述外在需要，并结合到制度中去，防止各自制订制度，并出现制度掐架的情况，各部门只引用对自己有利的制度。一、制度的制定原则1、低标准、严要求。即通常说的宽进严出。因为制度是用来执行的，首先是制度具有可执行性，再次是制度要严格执行。而当前市场上大多数企业的制度都是用来看的，其根本原因是制度起点过高，而我们的员工达不到要求，大多数员工仍是初中或高中文化，且流动性还大，这决定了我们的制度不能太高。但制度一但制定，就该严格执行，不被严格执行会不断削弱公司的公信力，引导企业文化向务虚方向发展。2、求普遍、存特例。在日常管理中有种思维，凡是要从制度出发，没有制度就不知如何处理事务；因而在制定制度过程百般要求制度考虑各种特殊情况，即使这种情况发生概率级少。这是一种不良倾向。管理人员的主要职责除监督制度落实外，还有一项更为重要的职责——例外管理。公司中特殊事项较多，不可能都在制度中一一明确，如果制度制定时也不能考虑所有事务，有些事务需要管理人员智慧去解决的。管理人员应该具备例外管理能力的，如果对制度求全求备，即制度根本制定不去来，有些事务还是可以通过职业道德约束的。3、提前性、少修订。由于制度是具有一定的严谨性，故不宜多次修订。在制定制度时应具备一定的超前性，为此才能少修订，甚至出台后随即进行修订的。同时制度对那些需要规范但每年都有变动的，应不纳入到基本性的制度当中，更多通过办法或规定等公告执行。4、分层级、有体系。制度应该分层级，通常制度为治理层、经营层和业务层，治理层主要规定公司的治理结构以及治理机构议事规则等，经营层主要是规定公司通用支持性管理活动，业务层主要是适用于单个公司或事业部的业务规范。公司对不同层次制度分别有相关部门落实制定。二、制度的分类制度的分类：制度可分为基础制度、核心制度、普通制度与操作程序、作业记录五级；又可分为治理层、经营层和业务层制度。基础制度是制订其他制度的依据，核心制度指内部控制关键制度，补充制度指其他对关键制度的完善或补充说明制度，操作程序是指对业务流程规范用于指导员工操作的说明书或程序文件，作业记录指各类表格或单据——用于指导员工记录作业过程。制度的名称：章程、制度、办法、程序、手册、书、表等，章程指公司章程，制度指基础制度和核心制度，办法指补充制度，程序指操作程序，书、表指作业记录，手册指汇编了相关制度、办法、程序、书、表的具有指南作用的规范集合。制度编号：AB－001，AB用首写2个汉语拼音表示制度的归类，如财务用CW，采购为CG，销售为XS，人力资源为RZ，行政为XZ，工程为GC，研发为YF，内控为NK等，首字数字为0代表核心制度，1代表补充制度，2代表操作程序，3代表作业记录，未两字数字代表制度的序号。制度按规范对象分为几大系统：治理层：公司组织系统；经营层：财务系统、人力资源系统、工程项目系统、信息系统、风险控制系统、行政系统；业务层：国内销售系统、国际销售系统、采购系统、生产系统、质量系统、研发系统等。三、制度纲要基础制度主要指公司章程、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任等6项，核心制度包括人力资源、资金活动、担保业务、资产管理、采购业务、销售业务、业务外包、工程项目、全面预算、信息系统、信息沟通、财务报告、合同管理、研究开发、内部审计、内控评价等。建议公司制度在各部门初编时尽可能合编为一项制度，这样更能成体系，对于由于每年需要进行调整、不便于编内制度的，可另行编制办法等。制度编号制度分类制度名称归属部门基础制度公司章程风险控制部组织架构制度风险控制部发展战略制度风险控制部企业文化制度人力资源部社会责任制度人力资源部核心制度人力资源制度人力资源部资金活动制度财务部担保管理制度财务部资产管理制度财务部全面预算制度财务部信息沟通制度财务部财务报告制度财务部关联交易制度财务部采购业务制度供应部业务外包制度供应部国内销售制度市场营销部国际销售制度国际业务部工程项目制度工程部信息系统制度信息部合同管理制度行政部危机管理制度行政部商业保密制度行政部制度制定制度行政部研究开发制度研发部生产管理制度生产部分子公司管理制度风险控制部内部审计制度风险控制部内控评价制度风险控制部补充制度董事会议事规则行政部监事会议事规则行政部总经理办公会议事规则行政部董事长工作规则行政部总经理工作规则行政部会议管理办法行政部出差管理办法行政部车辆管理办法行政部食堂管理办法行政部宿舍管理办法行政部档案管理办法行政部印签管理办法行政部证件使用办法行政部文件管理办法行政部安全保卫办法行政部工作交接办法行政部计件工资实施办法人力资源部宽带薪酬实施办法人力资源部年休假实施办法人力资源部员工福利办法人力资源部绩效考核办法人力资源部高级管理人员薪酬办法人力资源部员工守则人力资源部董监高委派办法人力资源部资金收支办法财务部会计档案管理办法财务部会计轮岗办法财务部会计稽核办法财务部原始凭证管理办法财务部会计核算办法财务部财务负责人委派办法财务部财务印章管理办法财务部呆废品处理办法财务部生产统计分析办法财务部仓库现场管理办法财务部经营计划制定办法市场营销部客户投诉处理办法市场营销部售后服务管理办法市场营销部市场调查办法市场营销部销售渠道办法市场营销部产品定价办法市场营销部广告宣传办法市场营销部技术资料管理办法研发部工艺文件制定办法研发部技术标准管理办法研发部全面质量实施办法品控部质量事故ABC处理办法品控部内部质量体系审核制度品控部计量仪器管理办法品控部质量检验管理办法品控部质量奖惩办法品控部质量单证管理办法品控部实验室管理办法品控部质量成本控制办法品控部标准成本制定办法生产部设备管理办法生产部生产现场管理办法生产部限额领料办法生产部生产计划与物料控制办法生产部质量体系认证办法风险控制部社会责任认证办法风险控制部审计责任追究办法风险控制部招投标管理办法工程部ERP管理办法信息部OA管理办法信息部质量监测系统运行办法信息部安全监控系统运行办法信息部汇编手册工作手册各部门员工手册人力资源部质量手册品控部现场管理手册生产部