搜索
【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数100%。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过《【股份公司全称】章程》；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。以上事项表决结果：1.对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。2.对本次股东大会第二项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。3.对本次股东大会第三项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。4.对本次股东大会第四项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。5.对本次股东大会第五项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。6.对本次股东大会第六项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。7.对本次股东大会第七项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。8.对本次股东大会第八项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。（以下无正文）（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）全体发起人（签字或盖章）:【创立大会召开时间】（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）主持人（签字或盖章）董事（签字或盖章）【创立大会召开时间】