柳州化工股份有限公司

柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料1一、会议时间：2010年8月11日(星期三)上午10:30二、会议地点：柳州市北雀路67号公司办公楼三楼会议室三、会议议程议程会议内容文件主持人或报告人1宣布到会股东人数和代表股数廖能成2大会有效性公证律师3宣布会议开始廖能成4关于公司董事会换届选举的议案（1）选举廖能成为公司第四届董事会董事（2）选举覃永强为公司第四届董事会董事（3）选举苏东升为公司第四届董事会董事（4）选举袁志刚为公司第四届董事会董事（5）选举李兆胜为公司第四届董事会董事（6）选举黄吉忠为公司第四届董事会董事（7）选举袁正中为公司第四届董事会董事（8）选举童张法为公司第四届董事会董事（9）选举李骅为公司第四届董事会董事议案一廖能成5关于公司监事会换届选举的议案（1）选举庞邦永为公司第四届监事会监事（2）选举林波为公司第四届监事会监事（3）选举黄良活为公司第四届监事会监事议案二庞邦永6股东发言及提问7投票8点票，休会5分钟9宣布投票结果点票人和监票人10宣读《2010年第一次临时股东大会决议》廖能成11宣读法律意见书律师12宣布会议结束廖能成柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2议案一：关于公司董事会换届选举的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：：：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任期为三年。公司第三届董事会任期自2007年5月10日开始，至今任期已届满，应进行换届选举。第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，根据公司董事会、公司控股股东柳化集团和柳州市国资委的提名，拟推选廖能成、覃永强、苏东升、袁志刚、黄吉忠、李兆胜、袁正中、童张法、李骅等9人为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中袁正中、童张法、李骅为独立董事候选人。请各位股东审议。柳州化工股份有限公司董事会二○一○年八月三日柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料3附：董事候选人简历廖能成廖能成廖能成廖能成：：：：男，1957年生，硕士，高级工程师，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理。现任本公司董事长，柳化集团董事长、党委书记、广东中成化工股份有限公司董事。曾获全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖、广西重奖研制推广科技成果有功人员三等奖、自治区新产品优秀成果二等奖、中国化学工业优秀思想政治工作者、中国经济2005年度十大风云人物、全国五一劳动奖章等荣誉。覃永强覃永强覃永强覃永强：男，1966年生，学士，研究生，工程师。曾任柳州化肥厂车间主任、柳化集团总经理助理、副总经理、本公司董事，现任本公司董事、副董事长、总经理、广东中成化工股份有限公司董事；柳州市第十一届人大代表、柳州市第十届政协委员。苏东升苏东升苏东升苏东升：：：：男，1961年生，学士，工程师。曾任融安县氮肥厂技术员、柳州化肥厂工艺员、生产处副处长、供排水车间主任、合成车间主任、副厂长、公司董事、监事会会召集人；现任柳化集团副总经理、董事。曾获全国化工环境保护优秀厂长、经理殊誉。袁志刚袁志刚袁志刚袁志刚：：：：男，1972年生，研究生，高级经济师。曾任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理、公司行政部部长、投融资部部长，现任公司董事会秘书、副总经理，广东中成化工股份有限公司董事，柳州柳化钾肥有限公司监事。李兆胜李兆胜李兆胜李兆胜：：：：男，1965年生，学士，高级工程师。曾任柳化集团生产部副部长，劳动人事部部长，生产部部长，公司董事等职；现任公司副总经理。黄吉忠黄吉忠黄吉忠黄吉忠：：：：男，1970年生，学士，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人；现任公司财务总监，广东中成化工股份有限公司董事。袁正中袁正中袁正中袁正中：：：：男，1936年生，研究生，高级工程师，副省级退休干部。曾任大连工学院助教，西安造纸机械厂副厂长、代理厂长，陕西轻工业厅厅长，西安市市长、中共陕西省委常委，广西壮族自治区人民政府副主席、常务副主席、自治区党委常委，广西壮族自治区政协常务副主席、党组副书记等职。现任世界生产力科学院院士，中柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料4国生产力协会副会长，广西老科协会长，广西企联顾问。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。童张法童张法童张法童张法：男，1963年生，博士，教授。曾任广西大学副教授、教授，渥太华大学访问学者，现任广西大学规划发展处处长、教授，河池学院教授，钦州学院教授。曾获广西高校“三育人”先进个人，广西科技进步三等奖，广西高校科技进步三等奖，广西“十百千人才工程”第二层次人选，广西壮族自治区教学成果二等奖等荣誉，2009年获广西科技进步二等奖、广西高校教学名师光荣等称号。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李李李李骅骅骅骅：：：：男，1971年生，学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广西“十百千”拔尖会计人才（注册会计师类）。1993年6月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位。曾任柳州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理；广西正则会计师事务所主任会计师。现任广西天华会计师事务所主任会计师。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料5议案二：关于公司监事会换届选举的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：：：公司第三届监事会任期自2007年5月10日始，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会任期为三年，目前已任期届满，应换届选举产生第四届监事会成员。在各股东方推荐的基础上，拟推选庞邦永、林波、黄良活等三人为监事候选人（简历附后），与职工大会代表选举的二名职工监事王伟英、樊惠足共同组成公司第四届监事会。请各位股东审议。柳州化工股份有限公司监事会二○一○年八月三日柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料6附：监事候选人简庞邦永庞邦永庞邦永庞邦永，男，汉族，中共党员，1957年8月出生，广西博白人。本科学士，高级工程师。1982年1月参加工作。现任广西柳州化工控股有限公司副董事长、总经理、党委委员、柳州化学工业集团有限公司董事、副董事长、总经理、柳州化工股份有限公司监事、监事会召集人、广东中成化工股份有限公司董事。林波林波林波林波，男，汉族，中共党员，1957年11月出生，广西玉林人。大专，高级政工师。1975年2月参加工作。现任广西柳州化工控股有限公司监事会主席、柳州化学工业集团有限公司监事会主席、广西柳州化工控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。柳州市第十届政协委员。黄良活黄良活黄良活黄良活：2006年至今任柳州市国有资产监督管理委员会派驻柳州市公安局、柳化集团财务总监；2007年5月至今任公司监事。