江苏蓝丰生物化工股份有限公司

江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要江苏蓝丰生物化工股份有限公司JiangsuLanfengBio-chemicalCo.,Ltd.江苏新沂经济开发区苏化路1号首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）注册地址：苏州工业园区翠园路181号江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-2【发行人声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-3释义在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、常用词语解释公司、本公司、股份公司、蓝丰生化、发行人指江苏蓝丰生物化工股份有限公司新沂农药厂指江苏省新沂农药厂新沂农药指江苏省新沂农药有限公司新沂农化指江苏苏化集团新沂农化有限公司苏化集团指江苏苏化集团有限公司苏化进出口指苏州苏化进出口有限公司张家港公司指江苏苏化集团张家港有限公司优合科技指苏州优合科技有限公司信达化工指江苏苏化集团信达化工有限公司长青化工指江苏苏化集团苏州长青化工有限公司苏化新沂公司指江苏苏化集团新沂有限公司化工运销指苏州市化工运销有限公司格林塑业指苏州格林塑业有限公司格林水业指苏州格林水业有限公司格林包装指苏州格林包装材料有限公司格林环境指张家港格林环境工程有限公司格林漆业指苏州格林漆业有限公司江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-4海滨科技指江苏海滨科技发展有限公司美之国管道水指苏州美之国管道纯净水有限公司格林型材指苏州工业园区格林建设塑料型材销售有限公司格林投资指苏州格林投资管理有限公司华茂贸易指苏州华茂贸易有限公司（前身为“苏州化工厂有限公司”）金运化工指苏州金运化工有限公司黑马科技指苏州黑马科技有限公司苏化气瓶检测指苏州苏化气瓶检测有限公司华益投资指新沂市华益投资管理有限公司国嘉投资指苏州国嘉创业投资有限公司股东大会指江苏蓝丰生物化工股份有限公司股东大会董事会指江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会监事会指江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会章程、公司章程指江苏蓝丰生物化工股份有限公司的章程职工持股会、持股会指江苏省新沂农药有限公司职工持股基金会职工持股会会员指通过职工持股会持有新沂农药股权的职工新沂农药工会、工会指江苏省新沂农药有限公司工会委员会，代表职工持股会持有股权实际控制人指杨振华保荐人（主承销商）、东吴证券指东吴证券股份有限公司公证天业、申报会计师指江苏公证天业会计师事务所有限公司创远、发行人律师指上海创远律师事务所中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-5农业部指中华人民共和国农业部工信部指中华人民共和国工业和信息化部交易所指深圳证券交易所FAO指联合国粮食和农业组织FMC公司指FMCAGRICULTUREPRODUCTSINTERNATIONALAGPhilipsMcDougall指名为PhilipsMcDougall的一家美国知名农业生物技术咨询公司CNKI指中国知网，ChinaNationalKnowledgeInfrastructure的简称，是世界全文信息量规模昀大的数字图书馆《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》本次发行、本次首次公开发行指发行人首次公开发行1,900万股A股股票昀近三年指2007年、2008年和2009年报告期、昀近三年及一期指2007年、2008年和2009年和2010年1-6月元、万元指人民币元、万元二、专业术语解释农药原药指农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂才能使用农药制剂指在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型精细化工中间体指精细化工的半成品，是生产某些产品的中间产物生物农药指利用生物资源（动物、植物或微生物）开发的具有农药作用的物质，通常是指以细菌、真菌、病毒、线虫及由它们产生的代谢物（农用抗生素）为有效成分的农药转基因作物指将动植物的基因加以改变后制造出的具备新特征的作物，具有农药或抗农药的作用江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-6悬浮剂指在表面活性剂和其他助剂作用下，将不溶或难溶于水的原粉分散到水中，形成均匀稳定的悬浮体系水乳剂指由水不溶的液体农药（或固体原药溶解在有机溶剂中的混合物），以水为介质，在乳化剂的作用下，通过向体系提供机械能，制成液滴直径低于2µm，外观呈乳白色的水包油体系可湿性粉剂指不溶或难溶于水的农药成份加工成可以兑水均匀稀释分散的粉状制剂有机磷农药指用于防治植物病、虫、害的含有机磷的有机化合物拟除虫菊酯指一类仿生合成的能防治多种害虫的广谱杀虫剂，是改变天然除虫菊酯的化学结构衍生的合成酯类收率指产成品和原料之间的物质的量百分比折百指按浓度100%计算光气指学名二氯化碳酰，剧毒，是一种重要的有机中间体。在农药生产中，可广泛用于生产多种杀菌剂除草剂和杀虫剂PPDI指对苯二异氰酸酯，主要应用于高档聚氨酯弹性体产品的生产PTSI指对甲苯磺酰基异氰酸酯，在化工领域主要用于聚氨酯产品的脱水剂；在医药领域作为格列美脲的中间体江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-7第一节重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、股东及实际控制人关于股份锁定的承诺本公司股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司和苏州国嘉创业投资有限公司分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司实际控制人、董事长杨振华先生通过苏州格林投资管理有限公司间接持有本公司股份。杨振华先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前间接持有的本公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的梁华中、耿斌、徐西之、顾子强、钱霖涵、郑善龙、许洪生、许遵明、陈德银、陈康、沈永胜、顾思雨通过新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司间接持有本公司股份，上述人员已分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前间接持有的本公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排根据2010年3月5日召开的公司2010年第二次临时股东大会决议，如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并发行成功，则公司发行当年所实现江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-8的利润和以前年度的滚存利润由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险：（一）依赖国际市场风险2007年、2008年、2009年和2010年1－6月本公司分别实现出口3.55亿元、6.56亿元、4.10亿元和2.48亿元，占公司同期营业收入的比例分别为64.50%、72.25%、65.31%和57.32%。随着国际经济一体化和贸易自由化的进一步发展，发达国家越来越多地采用隐蔽性更强的贸易保护性壁垒，如提高农药登记要求和登记费用、实施化工产品新检测标准等手段，以阻止发展中国家产品进入其市场。虽然本公司加大农药创新研发力度，提高产品附加值，同时深入研究国外农药登记制度，加快公司品牌建设、培养国际销售人才、完善农药售后服务体系以及加大国内市场的销售力度，但如果出口的国家和地区出现新的贸易壁垒和行业标准发生进一步变化，将对公司的产品出口产生一定影响。（二）汇率波动风险公司营业收入约三分之二来自出口业务，大部分出口业务以美元结算。人民币汇率水平的波动将对公司带来以下影响：一是汇兑损益，本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此人民币汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益，公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月汇兑损益分别为-320.65万元、25.85万元、-5.67万元和-47.86万元，占当年营业收入的-0.58%、0.03%、-0.01%和-0.11%，占当年净利润的-10.65%、0.26%、-0.06%和-1.14%。二是出口产品的价格竞争力，若人民币汇率发生波动，公司产品在国际市场的价格优势可能发生变化，从而影响本公司的经营业绩。公司将采取在签订出口外贸合同时即约定汇率或在外销合同中加入保护性条款等措施来规避由于美元贬值对企业造成的损失。另外公司将根据实际情况选择适当的强势国际货币作为结算工具，并尽可能采用人民币进行结算。（三）行业政策风险江苏蓝丰生物化工股份有限公司招股意向书摘要1-2-92008年1月，国家发改委、农业部、国家工商总局、国家检验检疫总局、国家环保总局、国家安全生产监督管理总局联合发文，自2008年1月起禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺在国内的生产、流通，之前已签订有效出口合同的生产企业，限于履行合同的要求，可继续生产至2008年底。本公司2007年、2008年甲胺磷原药和制剂合计实现销售收入分别为7,592.45万元和10,218.12万元，占营业收入的比例分别为13.79%和11.25%。2009年之后公司未生产和销售甲胺磷原药和制剂，从而对公司2009年以后的营业收入产生较大影响。今后如国家禁止本公司其他主要农药产品的生产，将在一定程度上影响本公司收入和业绩。目前本公司生产的全部农药产品均不属高毒农药。（四）地方财政补贴和政府奖励变化风险报告期内，公司多次享受了地方财政补贴和政府奖励，公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月期间收到政府补助分别为278.97万元、1,507.83万元、2,430.58万元和505.60万元，分别占当期利润总额的6.00%、12.83%、20.82%和10.32%。其中2007年、2008年、2009年收到招商引资奖励分别为87.79万元、322万元、1,030.72万元，分别占同期利润总额的1.89%、2.74%和8.83%；2008年度和2009年度分别获得政府搬迁奖励619.11万元和1,078.36万元，分别占当年利润总额的5.27%和9.24%。由于招商引资优惠政策于2009年到期，政府搬迁奖励不具有持续性，财政补贴和政府奖励政策的变化将影响公司的经营业绩。（五）出口退税政策变化风险报告期内，我国先后对农药产品的出口退税率进行了不同程度的调整，对于公司主要产品而言，2006年1月到2007年6月、2007年7月到2008年11月、2008年12月至今，公司的多菌灵原药、甲基硫菌灵原药和环嗪酮原药等产品的出口退税率分别由11%降低到5%，又回升到9%；多菌灵悬浮剂、甲基硫菌灵可湿性粉剂和环嗪酮水分散粒剂等产品出口退税率由11%降低到5%。国家对农药产品出口退税政策的调整直接影响到农药产品的出口。公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月出口货物增值税退税额分别为539.00万元、353.23万元、674.95万元和1,038.18万元，分别占当期