伊利股份罢免独立董事

伊利股份罢免独立董事2004-06-1708:26|评论|分享到：作者：来源：记者洪蔚志绚北京报道独董俞伯伟原拟聘请会计事务所审计公司国债交易伊利股份今日公告，董事会临时会议形成决议，同意将《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟先生独立董事的议案》提交2003年度股东大会审议。免去俞伯伟独董反应不一伊利股份监事会称，经调查核实，2003年以来，由独立董事俞伯伟之主要社会关系担任主要职务的公司，与公司进行了关联交易，且关联交易数额较大。对于前述关联交易，俞伯伟事先未按照相关规定，向公司进行通报并履行相应回避表决程序。监事会认为，俞伯伟之行为，与其对公司应担负之诚信义务相违，与其作为公司独立董事应具备之独立性相冲突。俞伯伟已经不适合继续担任公司独立董事职务。故此，监事会一致表决通过《提请股东大会免去俞伯伟先生独立董事的职务议案的决议》。相关资料显示，此次监事会提出罢免的独立董事俞伯伟，现年44岁，市场营销与国际工商管理博士，曾任北京对外经济贸易大学教师、上海亚商企业咨询股份有限公司副总经理等职，现任蓝程咨询(上海)有限公司董事总经理。据公告，此次董事会应到董事11人，实到董事7人，董事郭顺喜和富子荣因出差未出席会议，委托郑俊怀董事代为表决。独立董事王斌和俞伯伟均未出席会议。伊利公司一负责人向本报记者介绍罢免俞伯伟独立董事资格原因时说：俞伯伟之主要社会关系“利用独立董事权利，注册了一家公司，跟伊利做了三单业务，总金额是510万，对这我一直不知道。在上海学习时，他找我，又要做一单200万元的业务。我就说，我们有过承诺，你不能做咨询业务，于是我就把他否了。否定以后他就不高兴。”该负责人表示，伊利独立董事的待遇很高，年薪12万，但“俞伯伟并不满足，还要做项目。最近，我们监事会调查，将这些情况落实，提出要罢免他。我想和俞伯伟先谈一下，但他手机不开，他办公室秘书说他回美国了。我给他秘书留下电话，俞伯伟也不给我回话。结果没有办法，董事会就通过将这个议案提交股东大会”俞伯伟告诉记者，1999年，在他担任亚商咨询副总期间即为伊利做咨询业务。2002年之后，他受聘为伊利独董，便不直接从事与伊利相关的业务了。据悉，三位独立董事中唯一参加本次董事会会议的郭晓川，对上述决议投了弃权票。独董王斌在获悉上述董事会决议之后在电话中表示：“公司本次召开的董事会临时会议，在程序上是有问题的———作为独立董事，我事前并没有接到会议通知。”聚焦国债投资各说其辞此前，伊利股份的三名独立董事俞伯伟、郭晓川、王斌曾就公司的国债买卖及股东情况向公司函索相关资料。他们称，由于所提供资料欠详，拟聘请一家审计公司于近日对有关伊利股份资金流动、国债买卖交易和华世商贸公司等问题进行专题审计。主要疑点为：一是大额国债资金投入，没有经过董事会合理授权，在国债持续走低并出现大额变现损失时，却同时又大额买入国债。这样做不符合股东利益，公司管理层没有对此做出合理解释，国债买入时没有及时进行公告。二是公司前十大股东中呼和浩特市华世商贸有限公司持有公司法人股，持股比例为2.16%。据公司提供的信息，该法人股东其余资料不详。独立董事称：“据了解，呼市华世商贸有限公司是公司高管及其家属注册的公司，目前持有股票市值5000多万元”。对于国债投资事项，伊利股份于今年3月9日曾发布公告称：根据2002年10月18日召开的公司四届四次董事会关于“公司利用部分闲置资金购买国债事项”的决议及公司内部审批程序，从2002年11月起公司累计汇款3亿元至闽发证券北京营业部，购入国债，截至2003年12月31日所购国债收盘价计算余额市价总值为2.91亿元。截至2004年2月27日公司卖出国债收回资金1.87亿元，目前尚有部分国债未卖出，按收盘价计算余额市价总值为1.07亿元。对此，俞伯伟表示，当时董事会并没有就具体的投资金额，以及由谁、怎么来操作等事项形成意见。国债一事是3月9日公司公告后他从中证网上得知的，其他两名独董也是从中证网上得知消息的，“没有像它公告的那样经过董事会审批”。公司负责人说，“我们都有历史记录，应该都公告了。国债问题我们已经如实通过交易所向社会全部公告了。这个没有问题。”对于华世商贸的“说法”，公司负责人表示，“关于华世商贸的问题，我们也要在这一两天向交易所如实汇报，因为这里面我们没有任何见不得人的事情。”拟聘注会入场审计厘清责任俞伯伟表示已于6月15日将一份草拟的声明发给公司，拟聘请会计师事务所对公司的国债交易等进行全面审计。公司对此质疑说：“俞伯伟给伊利的声明是6月15日晚才给公司董秘传过来，你觉得这样正常吗？如果真有什么问题，他应该先来找我，和我们谈。不跟我们说，就要登声明，独立董事能不能这样做？”俞伯伟说，聘请审计机构对公司进行全面审计，于公是“作为独立董事应勤勉尽职，保护中小股东和公司利益，有责任把问题弄清楚”，于私是万一公司有什么事情的话，作为独立董事已尽到应有的责任，而不希望出现像郑百文那种事情，被证监会通告。俞伯伟强调：“对于我们三个独立董事来说，其实没有任何想伤害企业的意愿，因为我们三个与企业没有任何关系。在这个位置上，要对得起我这个职位。我们就是这个目的，很清楚，没有其它任何的目的”。（中证网）