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会议及接待管理（试行）一总则第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。二会议管理第四条会议的分类（一）集团董事会集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。（二）总经理办公会总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。（三）工作例会工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。（四）各公司专题会议各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。（五）职能部门专题会议职能部门专题会议分为两种形式：1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。（六）工作专题会议工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，由总经理或分管副总经理主持。（七）年终总结表彰大会每年春节前召开，集团主要领导、在宜、回宜的集团正式员工参加，主要是总结上年度工作和部署当年工作，主要内容为：行政第一负责人作工作报告；各主管领导作专业报告或专题发言；讨论工作报告；对先进予以表彰等，由公司综合部主持。（八）其它会议其它会议包括：鉴定会、评审会、论证会、研讨会、新闻发布会、党、团会议、工会会议等，由发起部门组织召开并确定会议内容及参会人员。第五条会议的准备（一）一般会议提前一天以上、重要会议提前三天以上，由综合部或会议组织部门通知参会人员。通知内容包括：会议时间、地点、主要议题、需要准备的汇报（讨论）材料或资料等。（二）参会人员接到通知后，应按要求积极做好参会准备。（三）综合部或会议组织部门提前做好会场布置、会场设施(投影、音响、摄像、录音等)配备及会议资料的准备工作。第六条对重大会议，承办单位（人）应提出会议企划报告，经总经理批准后执行。会议企划报告包括以下内容：（一）会议的名称、时间、地点；（二）会议主旨和目标；（三）会议议程；（四）会议议项；（五）会议主持人；（六）出席人员名单；（七）会议财务（支出）预算；（八）接待工作说明；（九）当前筹备情况及进展；（十）（可能）存在的问题、解决方案及要求；（十一）筹备时间进度表等。第七条会议的组织召开（一）会议主持人应遵守以下规定：1、会前10分钟（重要会议应提前30分钟）到场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、会议进行中，主持人应根据情况，对议程进行适时必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，确保会议效率。3、属讨论、决策性的会议，主持人应引导会议作出结论；对需要集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未决议的事项应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。（二）与会人员须遵守以下规定：1、准时到会，一般应提前5分钟（重要会议应提前15分钟）到会。2、发言简洁清晰、紧扣议题。3、遵守会场纪律。4、对尚未公布的会议内容，不得对外泄露，否则按泄密论处。第八条会议纪律（一）无特殊情况，不得请假，未经请假，不得缺席会议，否则以旷工论处。（二）未经主持人或领导同意，不得提前退场，否则以早退论处。（三）不得交头接耳或做与会议无关的事项。（四）不得随意进出会场。（五）召开大型会议，与会者应将手机调整至振动和关闭状态，并不得在会场内接听电话。第九条会议纪要的整理（一）各类会议应确定记录员做好会议记录，记录员由综合部或会议主持人确定。（二）会议记录员应不迟于会议结束后二日内将会议纪要整理后上报总经理、副总经理或会议主持人。（三）会议纪要经审核后发至集团领导及相关部门或人员。（四）会议资料由集团综合部整理、立卷、存档；其它部门主办的会议，会议资料除各自存档外，并应报综合部备案。第十条会议室管理（一）会议室由综合部负责管理。（二）会议室只限本公司使用，外单位借用会议室须经综合部经理批准，各部门无权将会议室借给外单位使用。（三）集团各部门（各公司）使用会议室需经综合部同意后，领取会议室钥匙。使用会议室的部门必须爱护会议室的公用设施，保持会议室清洁，用后应检查安全，锁好门、关好窗，将钥匙交还综合部。（四）任何单位和个人未经综合部同意，不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做它用。（五）会议室内的卫生每周至少清洁两次，遇有会议时要一次一清洁。（六）会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护（含花木等），做到会散、人走、电源关、门上锁。第十一条会议内容的督办、落实会议形成的决定、决议、工作部署等由公司综合部负责检查、督办、落实。对于没有落实到位的单位要下发督办通知，对仍然没有落实到位的要在集团内通报批评，并限期完成。三接待管理第十二条接待工作是公司的窗口工作，对于塑造企业良好形象具有十分重要的意义,各相关部门及人员必须高度重视且规范有序。第十三条对外接待范围本制度规定的接待范围主要是集团及所属各部门、各公司经营管理活动所必须的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等。第十四条对外接待原则对外接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来，满意而归。（一）平等原则。来宾不论职位高低，都要平等相待，落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。（二）对口原则。坚持集团综合部归口管理与各职能部门对口接待相结合的原则。集团综合部负责接待工作的统一管理与协调，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由对口部门或公司牵头接待，综合部给予配合。（三）节约原则。招待来宾既要热情周到，也要讲究节约，量力而出，反对铺张浪费。不重复宴请，主方陪同人数原则上不多于宾客人数。接待费用支出应视接待事由归口各公司列支。（四）周到原则。坚持“统一高效、规范服务、热情周到”的原则，做到接待程序清晰、接待方式完善，分工明确、热情细致、服务到位、以礼相待。（五）保密原则。向来宾介绍情况，注意保守公司秘密，巧妙回避不宜回答的问题。第十五条接待分类贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要客户、外宾或政府部门领导的接待。业务接待：指与集团有业务联系的客户的接待。普通接待：指一般来客的接待。第十六条接待方式、标准（一）贵宾接待：综合部文员迎接来宾于会议室（接待室）入座，公司领导陪客接待，以茶、烟和水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐。（二）普通接待和业务接待：综合部或相关部门人员迎接客户于办公室（接待室）洽谈，综合部或对口部门安排专人陪同，以烟、茶方式招待。如须安排外出就餐，由综合部或对口部门安排陪同人员。（三）接待标准1、用餐标准：贵宾接待80～120元/人·餐（或按董事长、总经理的意见办理）较重要的业务接待及普通接待50～80元/人·餐一般的业务接待及普通接待30～50元/人·餐常客及公司驻外员工20元左右/人·餐2、住宿标准贵宾接待200～300元/间（或按董事长、总经理的意见办理）较重要的业务接待、普通接待150～200元/间一般的业务接待、普通接待100～150元/间第十七条接待礼仪要点（一）见面要主动、热情、礼貌。（二）接待要主动起迎，问明来意。（三）安排交谈地点：1、根据来客来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室）进行交谈。2、手头正忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待或另商时间。3、切忌让客人久侯而无人问津。4、客户提出与集团领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。（四）引见首先向领导介绍客人（单位、职务、姓名），按职务高低，依此介绍一行来客，职务相同，先介绍年纪大的。领导与来宾见面交谈后，对客人原定日程有变化的，与客人共同协商安排。（五）行路1、陪同客人行路，请客人行于自己右侧；2、乘坐车、上下楼梯、电梯要礼让在先，主动开关门；3、自己处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。第十八条接待程序和内容(一)接待程序1.综合部文员对来访人员礼貌询问后让座与办公室或会议室。2.综合部文员与公司领导或相关人员联系。3.公司领导或相关业务人员与来客洽谈。4.重要接待由综合部拟订接待方案（指南），包括：迎送陪同人员、日程安排、车辆安排、食宿安排、会议、会谈、参观、旅游观光线路、接待费用等。接待方案（指南）制定后报主管领导审批。5.接待人员须严格遵守公司相关规定，保守公司秘密，未经主管领导同意，不得让客人随意查阅资料和超规定范围参观。（二）接待内容1、接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。2、布置接待。提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级批准。3、迎接安排。根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按来宾抵达时间，派人派车迎接。4、看望并商议日程。来宾住下后，集团有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门和人员。5、安排有关领导会见。按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。6、组织活动实施。按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报座谈会。7、参观游览。根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，安排身份相当的陪同人员。8、送别。根据客人意见，预定车、船、机票，结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。（三）接待用品准备1.一般接待用品：综合部准备烟、茶水、水具及其它用品等。2.特殊接待用品：如纪念品、礼品等由综合部提出方案，经批准后采购，或根据董事长、总经理意见办理。第十九条其它（一）穿着不得过于随便，按规定着装，衣着整洁、有风度；（二）主动照顾来宾中的老人、妇女和儿童；（三）尊重不同民族来宾的风俗习惯和礼节；（四）因故未能准时赴约的，应尽早通知对方，并以适当的方式致歉。四附则第二十条本制度解释及修订权属集团公司综合部。第二十一条本制度自颁布之日起试行,原有相关制度同时废止。附表：《会议签到单》