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中铁九局六公司水曹办〔2016〕001号关于征集《中铁九局集团第六工程有限公司第八工程队管理制度》意见的通知项目部经理部各部室、作业队：为加强项目部日常管理、明确职责、提高效率，确保安全、质量、进度、成本等在可控状态下。现根据项目实际情况，拟定《中铁九局集团第六工程有限公司水曹项目部管理制度》，要求各部室、作业队认真学习并提出合理建议。附件1：第八工程队综合管理制度附件2：第八工程队安质环保管理制度附件3：第八工程队财务管理制度附件4：第八工程队工经管理制度附件5：第八工程队工程管理部制度附件6：第八工程队物资设备管理制度附件7：第八工程队试验管理制度中铁九局集团第六工程有限公司第八工程队二〇一六年二月二十日中铁九局集团第六工程有限公司水曹铁路工程项目部办公室2016年2月20日印发综合办公室管理制度第一章综合管理制度一、办公室管理制度1、各部门的部长是对应办公室的主要负责人，确保办公室内物品的安全、清洁、有序，部长有权根据实际情况确定本办公室相应管理制度，安排相关人员打扫、摆放相关物品等。2、对于各个部门的办公用品、文件、仪器等，应该确定固定的摆放位置，以便利于及时、准确查找。根据落实责任制原则，分配到个人手中的办公用品应该坚持个人管理、个人负责。本部门负责人有权对下属人员进行监督管理。3、对于各办公室内的卫生，应该由负责人根据人员具体情况分配人员轮换打扫，以保证办公室的清洁规整。综合办公室定期进行检查（两周一次），根据实际情况，上报公示栏，评比出优良中差。4、节约用电人人有责，由各个部门人员做到出门后随手关闭电脑、空调、灯、打印机等用电设备。不准私自乱接线头，确保用电安全。5、每个部门配备固定的烟灰缸，禁止随手乱扔烟头，由于个人原因导致的火灾，个人负相应的法律责任、民事赔偿责任。提倡在办公室内少抽或不抽烟，办公室应保持通风顺畅。6、每个办公室配有桶装饮用水，用水保证不浪费。每桶饮用完后到综合办公室仓库进行更换。7、不应在办公室的墙面随意粘贴、打钉。由于不合当的操作而引起租赁墙体的破坏由部门负责人承担，然后部门负责人对破坏人进行追偿。二、宿舍管理制度宿舍应随时保持清洁、卫生、有序、安静，营造一个良好的休息环境。1、综合办公室统一安排人员住宿房间，未经办公室允许，不得随意调换。2、项目部人员更换房间，经办公室主任同意后方可调换。更换房间时禁止带走原住宿房间内物品（个人物品除外）。3、综合办公室配备总的房间钥匙，发给每个房间一把，如有额外需要，必须经办公室同意后方可配备。4、禁止携带项目以外不相关人员入住职工宿舍，如有需要联系综合办公室，由办公室报告项目经理或书记，然后安排房间住宿。5、每个宿舍的安全、卫生由住宿人负责。宿舍内原有物品如有维修需要上报综合办公室由综合办公室统一安排维修，宿舍内的垃圾集中处理，由清洁人员负责收取。6、综合办公室对宿舍的安全、卫生定期进行检查（每两周一次），对卫生检查情况评出优良中差进行公示。7、禁止在宿舍内乱涂乱贴乱钉，无故对墙面进行损毁破坏者，由其本人对其经济赔偿。8、提倡节约用水、用电，出门后随手关闭相应的用电、水等设备。9、会议室的物品、仪器由综合办公室保管，其他部室应爱惜公共财产。三、印章管理制度项目部严格执行《精细化管理手册》相关制度规范，为规范印章使用和保管，实行审批制度，重要资料必须进行备案后方可用印。同时要求印章管理人员要有高度政治责任感，坚持原则、作风严谨、措施有力，确保印章保管和使用安全。1、印章管理、使用坚持“专人管理，依章使用登记”的原则；2、项目公章统一由综合办公室主任保管，并按规定使用；3、凡需使用项目印章，必须经主管领导批准方能使用；4、公文盖章时，印章保管人必须检查签发手续是否完备，按照规定的份数盖印。印章要盖得端正、清晰。公章位置上不压文，下骑年盖月。严防错盖、漏盖。严禁使用空白盖印文纸。对于合同等类文书使用印章时，还要加盖骑封章，防止修改换页。凡不符合用印规定的，印章管理部室有权拒绝用印。5、严格遵守安全保密制度，存放印章的箱柜要随手加锁，以防丢失；6、印章管理人员外出时，须有专人代管。代管人员须严格执行印鉴管理的相关规定，并且不应为财务人员。7、各部门不允许私自刻印公章。8、如果主管领导不在，由印章使用人现场打电话征得同意，印章管理人员方可用印。不能及时办理用印手续的，手续后补，且应达到合法、合规。9、各部门外出用公章需经主管领导同意后，应由办公室人员陪同，方可用印。四、办公用品管理制度1、综合办公室是办公备品、易耗品管理的归口部门，应建立相应的办公备品、易耗品登记台帐,认真掌握办公备品、易耗品使用数量及存放情况。2、办公、易耗品购置：每月25日前由各部门提报“申请表”，列出计划数量，由分管领导审核后交办公室汇总报主要项目经理审批，然后由后勤采购，统一发放，后勤做好发放签字手续。计划外特需办公用品及生活用品，由所需部门提出计划并经分管领导审核后报经理批准，后勤采购。以上种类采购物品报销时应附物品清单。否则，财务可不予入账。严格办公用品集中采买发放制度，以计划为依据，根据实际需要批量发放并登记造册，管理性文具的申请不受上述时间限制。3、各部门领取耗材时，采用以无法正常使用的物品更换新品的办法（如墨盒、硒鼓）；（曲别针、订书钉、铅笔、橡皮等无法回收的物品除外）。4、综合办公室的备品及办公用品采买保管要做到材料清、账目数量清，账、单、物一致，做到日清月结。5、办公用品一般由综合办公室采用网购（阿里巴巴）或向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，综合部应酌量库存。6、经理部所采购物品每件超过2000元及以上的属固资，需向公司办公室提出购置计划报告，经公司领导同意后，公司下达购置计划方可采购。固资购进后，办公室及时填写组固资料，连同发票邮寄回公司进行组固。组固入帐，办公室对固定资产登记建帐。单位解体时，由本单位向公司办公室提交报告，注明名称、购置时间、数量、实价、已提折旧及设备状况。单位及财务盖章后由公司办公室组织相关人员进行评估，并提交正式评估报告一式四份（原单位一份，新单位一份，财务部一份，公司办公室一份），由相关部门（单位）进行帐务处理。1000元以上，2000元以内的办公用品（不包括设备及配件、消耗品等）属低值易耗品，经批准采购后，应填登记低值易耗品的台帐，注明使用部门及保管人。如遇职工调动，需先交清个人领用的低耗品，否则不办理工资调动关系。附：办公用品申请表部门：顺号品名规格型号数量价格备注审批人：提报人：年月日8五、车辆管理制度1.车辆日常管理1.1项目部公务车的证照及稽核等事务统由综合办公室负责管理，并定期指派专人负责维修、检验、清洁等。1.2因公用车须于事前向综合办公室申请调派，办公室依重要性顺序派车。对于同一方向、同一时间段的派车要尽量共同使用，减少派车次数和车辆使用成本。长途用车必须经主管领导同意后方可派车。1.3对于不按规定办理申请的，不得派车。2.车辆使用管理2.1驾驶员必须具有驾照。2.2公务车不得借予非本公司人员使用。2.3驾驶员于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则驾驶员要对由此引发的后果负责。2.4驾驶人须严守交通规则,对于因自己违规驾驶而引起的扣分、罚款等由驾驶员自己负责。2.5驾驶员应将车辆停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规，由驾驶员自行承担。2.6禁止公车私用，如有公车私用出现，后果由相关使用人自行承担。2.7驾驶员必须填写行车记录表,详细记明用车人、用车时间、往返目的地。每次使用油卡加油必须留存加油小票并在小票背面记上此次加油时的里程数。每月初办公室抄记一次小车的里程表，根据里程表公里数核定耗油量并与实际报销用油量进行对比，超额部分超过20%以上并无特殊原因，将扣除司机本月工资，并由司机承担所超额油费。2.8司机发生事故（含行车事故、机械事故）的，除按公司文件处罚外，对一般事故及以下者扣发该汽车司机当月工资，对重大事故及以上者，解除劳9动关系。3.车辆保养管理3.1驾驶人员要爱护车辆，精心保养，使车辆保持良好状况。如需维修，由驾驶人员提出维修申请，经综合办公室报项目经理征得同意后,到项目指定的汽修厂进行修理和更换汽车零配件，且将换下的废弃零配件保存，由项目统一回收，统一处理。在支付维修费用的同时，应要求维修点必须开具发票，并提供相对应的零配件明细单。3.2车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，修理前应通知办公室说明情况。4.违规与事故处理4.1在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担。4.1.1无照驾驶。4.1.2未经许可将车借予他人使用。4.1.3违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。4.1.4各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与综合办公室联络协助处理。5.车辆用油管理综合办公室建立车辆的用油台账，定期核算，抽查，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，办公室人员做好油卡记录，油卡由办公室管理登记。项目车辆一律凭卡到指定加油站加油(特殊情况需现金加油应提前报告办公室,经办公室同意后方可现金加油)。6.出差管理项目部工作人员出差首选火车、巴士，原则上不派公车，去往较远地方的工作人员提前安排行程，返程后报销交通费和食宿费用。原则上住宿每人/天不超过150元，用餐不超过50元。10六、法律事务管理制度1、项目部如遇法律纠纷问题，需要立即上报公司法律事务部处理,不得延误。2、应当大力加强制度建设，积极响应以事前防范为主、事中控制和事后补救为辅的公司经营风险法律保障体系。3、积极配合公司法律事务人员收集对项目纠纷所需相关材料。七、公文处理制度为规范项目部公文处理，执行精细化相关管理要求，项目部特制定如下公文管理制度：1、签收、登记。对收到的公文应当逐件清点并登记，核对无误后附文件处理单，根据文件类型报经理或书记审批。2、批办、传递。办公室根据相关领导的批办意见进行传递。公文的传批、传阅顺序原则上按照领导的排序，传批件由后向前送批，传阅件由前向后送阅。承办部门对交办的公文应当及时办理，不得延误、推诿。有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕。如有特殊情况，应当及时予以说明。3、办理收到公文中遇有涉及其他部室职权的事项，主办部室应当主动与有关部室协商；如有分歧，主办部室主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请分管领导协调或裁定。4、传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知或者批示。需要在传阅、传批的同时先行办理的，应当将原件及领导批示复印后交有关部门阅办。办理公文传阅应当随时掌握公文去向，一般不得在部门、个人之间直接横传，确保不漏传、误传、延误。5、催办。送领导批示或者交有关部门办理的公文，要及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。11八、公务接待制度（列到财务管理）接待活动必须“先审后办、超标特审”，主办部门事前提出活动安排申请，实行一事一报制度。严格履行内部审批程序，认真填写公务接待申请表》，经项目分管领导、项目经理审批后实施。要严格执行定额标准，客观因素导致确有超标可能的，需事前经主要领导批准。1、住宿审批。住宿酒店统一安排到指定酒店住宿。2、就餐审批。对外招待一律由指挥长或党工委书记同意。未经同意的费用由个人负责。3、工程队班子成员安排并参加的接待工作，统筹安排好住宿和就餐等工作。发生的费用在经费预算中列支。4、参与接待人员着装、行为等应符合礼仪要求，整洁大方、服务周到、严守纪律，注意保守企业商业秘密。5、公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。6、接待过程中不得组织与公务活动无关的参观、旅游和娱乐等活动，不得安排高消费娱乐活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券（卡）、纪念品和土特产品等。九、食堂管理为保证工作人员就餐的卫生、安全、满意，并从实际出发，以四菜一汤为标