蓝星化工新材料股份有限公司

蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司2002002002008888年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料年年度股东大会资料蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料1蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司２００２００２００２００8888年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录1111、、、、股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程2222、、、、《《《《关于关于关于关于2002002002008888年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案》；》；》；》；3333、《、《、《、《关于关于关于关于2002002002008888年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案》；》；》；》；4444、《、《、《、《关于关于关于关于2002002002008888年度财务决算的议案年度财务决算的议案年度财务决算的议案年度财务决算的议案》；》；》；》；5555、《、《、《、《关于关于关于关于2008200820082008年度利润分配及资本公积转增股本的预案年度利润分配及资本公积转增股本的预案年度利润分配及资本公积转增股本的预案年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；》；》；》；6666、、、、《《《《关于关于关于关于2002002002008888年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案》；》；》；》；7777、、、、《《《《关于公司与关于公司与关于公司与关于公司与中国蓝星中国蓝星中国蓝星中国蓝星（（（（集团集团集团集团））））总公总公总公总公司日常关联交易的议案司日常关联交易的议案司日常关联交易的议案司日常关联交易的议案》》》》；；；；8888、、、、《《《《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002002002009999年度财务报表年度财务报表年度财务报表年度财务报表审计机构的议案审计机构的议案审计机构的议案审计机构的议案》》》》；；；；9999、、、、《《《《日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告》》》》------------附件附件附件附件蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料2表决办法表决办法表决办法表决办法１、本次股东大会将通过议案共7项，均为普通议案。根据《公司法》和《公司章程》的规定，普通议案应由出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票，表决程序既注意事项有：１）参加本次议案审议的，为2009年4月30日上海证券交易所交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的法人股股东和社会公众股股东。２）拟出席现场会议的股东请于2009年5月6日（9:00至12:00，14:00至17:00）到北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼公司证券处办理登记手续，异地股东可通过传真方式进行登记。３）请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权。４）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。５）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。6）待会议审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。7）会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决结果。8）本次由北京华一律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料3蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司２００２００２００２００8888年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程时间时间时间时间：：：：2002002002009999年年年年5555月月月月8888日日日日上午上午上午上午9999：：：：３０３０３０３０地点地点地点地点：：：：北京市朝阳区北三环东路北京市朝阳区北三环东路北京市朝阳区北三环东路北京市朝阳区北三环东路19191919号蓝星大厦会议室号蓝星大厦会议室号蓝星大厦会议室号蓝星大厦会议室主持主持主持主持：：：：董事长董事长董事长董事长冯益民冯益民冯益民冯益民先生先生先生先生议程议程议程议程：：：：1111、、、、主持人宣布会议开始并致辞主持人宣布会议开始并致辞主持人宣布会议开始并致辞主持人宣布会议开始并致辞2222、、、、通过监票人通过监票人通过监票人通过监票人、、、、唱票人名单唱票人名单唱票人名单唱票人名单3333、、、、宣读和审议议案宣读和审议议案宣读和审议议案宣读和审议议案4444、、、、回答股东提问回答股东提问回答股东提问回答股东提问5555、、、、投票表决投票表决投票表决投票表决6666、、、、宣布表决结果宣布表决结果宣布表决结果宣布表决结果7777、、、、见证律师宣读法律意见书见证律师宣读法律意见书见证律师宣读法律意见书见证律师宣读法律意见书8888、、、、宣读大会会议决议宣读大会会议决议宣读大会会议决议宣读大会会议决议9999、、、、会议结束会议结束会议结束会议结束蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料4议案一议案一议案一议案一关于关于关于关于2002002002008888年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站。请予审议请予审议请予审议请予审议议案二议案二议案二议案二关于关于关于关于2002002002008888年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案年度报告及年度报告摘要的议案内容详见公司年报信息披露网站：上海证券交易所网站。请予审议请予审议请予审议请予审议议案三议案三议案三议案三关于关于关于关于2002002002008888年度财务决算的议案年度财务决算的议案年度财务决算的议案年度财务决算的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站。请予审议请予审议请予审议请予审议蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料5议案四议案四议案四议案四关于关于关于关于2002002002008888年度利润分配年度利润分配年度利润分配年度利润分配及资本公积转增股本及资本公积转增股本及资本公积转增股本及资本公积转增股本的预案的预案的预案的预案经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润为-153,620,470.65元，母公司实现净利润-301,249,378.17元，本公司2008年亏损，未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润609,285,208.40元，本年度可供分配利润为441,852,273.50元。由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议2008年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。信息披露网站：上海证券交易所网站。请予审议请予审议请予审议请予审议议案议案议案议案五五五五关于关于关于关于2002002002008888年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站。请予审议请予审议请予审议请予审议议案议案议案议案六六六六关于关于关于关于2002002002008888年度日常关联交易议案年度日常关联交易议案年度日常关联交易议案年度日常关联交易议案公司参照2008年与中国蓝星（集团）总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2009年的计划，决定继续履行本公司与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）于2007年3月29日签订的《经营服务协议》议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》信息披露网站：上海证券交易所网站。蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料6议案七议案七议案七议案七关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002002002009999年度财务报年度财务报年度财务报年度财务报表审计机构的议案表审计机构的议案表审计机构的议案表审计机构的议案请予审议请予审议请予审议请予审议附件附件附件附件蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，，，，对公告的虚对公告的虚对公告的虚对公告的虚假记载假记载假记载假记载、、、、误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或者重大遗漏负连带责任者重大遗漏负连带责任者重大遗漏负连带责任者重大遗漏负连带责任。。。。蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第九次会议，经审议同意本公司继续履行与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）签订《经营服务协议》的议案，现就该议案涉及的关联交易公告如下：一一一一、、、、关联交易概述关联交易概述关联交易概述关联交易概述本公司与蓝星集团于2007年3月29日在北京签订了《经营服务协议》并经2007年4月20日召开的2006年度股东大会通过，该协议有效期为三年。上述《经营服务协议》涉及的关联交易内容包括：本公司与蓝星集团出于降低运营成本和保证生产正常经营的目的，互相提供综合服务及购销货物。蓝星集团是本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司第四届董事会第九次会议一致审议通过了本次关联交易，三名关联董事回避表决，公司三名蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会资料7独立董事孙燕红、管维立、孟全生一致认为：本次关联交易的签署严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。本协议涉及交易金额预计12个月可能将超过1.6亿元人民币，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项关联交易尚需得到股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二二二二、、、、关联方介绍关联方介绍关联方介绍关联方介绍蓝星集团：全称中国蓝星（集团）总公司，是中国化工集团公司的全资子公司。企业法定代表人：杨兴强，注册资本为432,135.8万元，主营业务范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一