万科企业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

1二〇〇八年度股东大会决议公告证券代码：000002、200002证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉2009-013本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开的情况1、召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会2、会议召开时间：2009年4月10日（周五）上午9:30起3、会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼4、主持人：董事会主席王石5、表决方式：现场投票6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定二、会议出席情况参加本次股东大会的股东（授权股东）共298人，代表股份3,821,726,516股，占公司有表决权股份总数的34.76%。其中，A股股东（授权股东）共145人，代表股份3,454,170,617股，占公司有表决权A股股份总数的35.68%；B股股东（授权股东）共153人，代表股份367,555,899股，占公司有表决权B股股份总数的27.95%。三、提案审议和表决情况A.普通决议（一）以投票表决方式通过2008年度董事会报告1.总的表决情况：2同意3,737,801,707股，占出席会议有表决权股份总数的97.80%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权83,924,809股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。2.A股股东的表决情况：同意3,454,065,957股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.997%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权104,660股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.003%。3.B股股东的表决情况：同意283,735,750股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,820,149股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。（二）以投票表决方式通过2008年度监事会报告1.总的表决情况：同意3,737,828,107股，占出席会议有表决权股份总数的97.80470%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00004%；弃权83,897,009股，占出席会议有表决权股份总数的2.19526%。2.A股股东的表决情况：同意3,454,064,557股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.99693%；反对1,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00004%；弃权104,660股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00303%。3.B股股东的表决情况：同意283,763,550股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,792,349股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。（三）以投票表决方式通过2008年度报告及经审计的财务报告1.总的表决情况：同意3,733,428,768股，占出席会议有表决权股份总数的97.68958%；反对1400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00004%；弃权88,296,348股，占出席会议有表决权股份总数的2.31038%。32.A股股东的表决情况：同意3,454,064,357股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.99692%；反对1400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00004%；弃权104,860股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00304%。3.B股股东的表决情况：同意279,364,411股，占出席会议有表决权B股股份总数的76.01%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权88,191,488股，占出席会议有表决权B股股份总数的23.99%。（四）以投票表决方式通过2008年度利润分配及分红派息方案1.总的表决情况：同意3,737,683,777股，占出席会议有表决权股份总数的97.80%；反对727,926股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权83,314,813股，占出席会议有表决权股份总数的2.18%。2.A股股东的表决情况：同意3,452,839,631股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.961%；反对570,226股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.017%；弃权760,760股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.022%。3.B股股东的表决情况：同意284,844,146股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.50%；反对157,700股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.04%；弃权82,554,053股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.46%。（五）以投票表决方式通过关于聘请2009年度会计师事务所的议案1.总的表决情况：同意3,737,232,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对569,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权83,924,909股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。2.A股股东的表决情况：同意3,453,496,837股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.9805%；反对569,0204股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.0165%；弃权104,760股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.0030%。3.B股股东的表决情况：同意283,735,750股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,820,149股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。B.特别决议（一）以投票表决方式通过关于修改公司章程的议案1.总的表决情况：同意3,737,801,487股，占出席会议有表决权股份总数的97.80%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权83,925,029股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。2.A股股东的表决情况：同意3,454,065,737股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.997%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权104,880股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.003%。3.B股股东的表决情况：同意283,735,750股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,820,149股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。四、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东信达律师事务所2.律师姓名：麻云燕3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。万科企业股份有限公司5董事会二〇〇九年四月十三日