华兰生物08

华兰生物工程股份有限公司HUALANBIOLOGICALENGINEERING,INC.2008年年度报告二00九年三月六日第2页重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均出席本次董事会。4、天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第3页目录第一节公司基本情况简介……………………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要……………………………………………………5第三节股本变动及股东情况……………………………………………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………11第五节公司治理结构……………………………………………………………………14第六节股东大会情况简介………………………………………………………………21第七节董事会报告………………………………………………………………………22第八节监事会报告………………………………………………………………………40第九节重要事项…………………………………………………………………………42第十节财务报告…………………………………………………………………………46第十一节备查文件目录……………………………………………………………………46第4页第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司中文缩写：华兰生物公司法定英文名称：HUALANBIOLOGICALENGINEERING,INC.英文缩写：HUALANBIO二、公司法定代表人：安康三、公司联系人及联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范蓓吕成玉联系地址河南省新乡市华兰大道甲1号河南省新乡市华兰大道甲1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@hualanbio.com四、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公地址:河南省新乡市华兰大道甲1号邮政编码：453003公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点:公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华兰生物股票代码：002007七、公司首次注册登记日期：1992年3月20日公司昀近一年变更注册登记日期：2008年10月30日公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：410000400000088税务登记号码：410702614914114公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层。第5页第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标和业务单位：（人民币）元主要会计数据金额营业利润213,522,224.33利润总额217,601,930.27归属与上市公司股东的净利润187,258,195.41归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润182,885,835.15经营活动产生的现金流量净额161,175,908.33注：报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动性资产处置损益-1,151,427.85政府补助11,555,110.98其他营业外收入和支出-6,323,977.19所得税影响144,882.10影响少数股东损益147,772.22合计4,372,360.26二、公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入475,162,798.40351,137,848.4635.32%354,994,022.82利润总额217,601,930.27128,204,899.7369.73%90,784,387.14归属于上市公司股东的净利润187,258,195.41120,429,390.9255.49%79,133,638.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182,885,835.15109,695,329.2166.72%79,558,094.05经营活动产生的现金流量净额161,175,908.33179,015,279.98-9.97%131,429,335.992008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产1,261,622,208.05958,228,905.0731.66%816,570,601.51所有者权益（或股东权益）1,101,427,001.93639,975,306.5272.10%555,725,915.60股本225,080,000.00217,080,000.003.69%150,750,000.00第6页2、主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.850.5554.55%0.36稀释每股收益（元/股）0.850.5554.55%0.36扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.830.5162.75%0.37全面摊薄净资产收益率（%）17.00%18.82%-1.82%14.24%加权平均净资产收益率（%）22.09%19.75%2.34%14.85%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）16.60%17.14%-0.54%14.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.57%17.99%3.58%14.93%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.720.82-12.20%0.872008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.892.9565.76%3.69三、报告期内股东权益变动情况单位：万元（股）项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数21,708.0016,019.175,010.5421,259.8263,997.53本期增加800.0026,619.351,703.5018,725.8247,848.67本期减少1,703.501,703.50期末数22,508.0042,638.526,714.0438,282.14110,142.70变动原因1、股本增加主要系：2008年7月向特定对象非公开发行800万股,增发后股本增至22,508万股。2、资本公积报告期内增加，系公司定向增发800万股所产生的股票溢价。3、盈余公积报告期内增加，系按母公司形成净利润10%计提所致。4、未分配利润本期增加，系报告期内公司实现净利润所致。第7页第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份39,412,91518.16%8,000,000-39,397,752-31,397,7528,015,1633.56%1、国家持股2、国有法人持股8,000,0008,000,0008,000,0003.55%3、其他内资持股31,070,30414.31%-31,070,304-31,070,3040其中：境内非国有法人持股31,070,30414.31%-31,070,304-31,070,3040境内自然人持股4、外资持股8,326,8003.84%-8,326,800-8,326,8000境外自然人持股5、高管股份15,8110.01%-648-64815,1630.01%二、无限售条件股份177,667,08581.84%39,397,75239,397,752217,064,83796.44%1、人民币普通股177,667,08581.84%39,397,75239,397,752217,064,83796.44%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数217,080,000100.00%8,000,00008,000,000225,080,000100.00%2、限售股份变动情况表第8页股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期新乡市华兰生物技术有限公司18,418,49318,418,49300股权分置改革2008.11.22新乡市金康生物科技开发有限公司12,651,81112,651,81100股权分置改革2008.11.22香港科康有限公司8,326,8008,326,80000股权分置改革2008.11.22王启平2,59264801,944高管持股2008.01.04汉兴证券投资基金001,000,0001,000,000定向增发配售股份2009.08.04汉盛证券投资基金001,000,0001,000,000定向增发配售股份2009.08.04华夏红利混合型开放式证券投资基金00720,124720,124定向增发配售股份2009.08.04华夏优势增长股票型证券投资基金00685,564685,564定向增发配售股份2009.08.04华夏复兴股票型证券投资基金00163,547163,547定向增发配售股份2009.08.04华夏成长证券投资基金00969,316969,316定向增发配售股份2009.08.04华夏蓝筹核心混合型证券投资基金00853,113853,113定向增发配售股份2009.08.04全国社保基金一零七组合00108,336108,336定向增发配售股份2009.08.04华夏平稳增长混合型证券投资基金00500,000500,000定向增发配售股份2009.08.04大成创新成长混合型投资基金002,000,0002,000,000定向增发配售股份2009.08.04合计39,399,69639,397,7528,000,0008,001,944－－二、股票发行与上市情况1、经中国证监会证监发行字[2004]68号文核准，公司于2004年6月10日向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股面值1元，发行价格15.74元/股。经深证上[2004]38号文核准，公司2,200万股人民币普通股于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。2、2008年6月27日，中国证券监督管理委员会证监[2008]858号文核准公司非公开发行新股不超过960万股。经过认购、申购报价等程序，公司向机构投资者非公开发行新股800万股，每股面值1元，发行价格每股35元。该部分股票于2008年8月4日在深圳证券交易所上市。三、股东情况第9页1、报告期内公司前十名股东、前十名流通股东持股情况。单位：股股东总数2,635前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新乡市华兰生物技术有限公司境内非国有法人17.83%40,126,49300新乡市金康生物科技开发有限公司境内非国有法人15.27%34,359,81100香港科康有限公司境外法人13.34%30,034,80000中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金国有法人4.31%9,711,87000北京东方世辰生物技术有限公司境内非国有法人4.27%9,611,13600交通银行－汉兴证