《内部控制管理制度》修正案

天音通信控股股份有限公司通路无限梦想实现天音通信控股股份有限公司《内部控制管理制度》修正案本修正案为对《天音通信控股股份有限公司内部控制管理制度》（2012年4月颁布）所做的修正，具体修改如下：项目修改前修改后理由及备注第二章、第六条第六条由公司企业管理部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能，公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。第六条内部环境是企业实施内部控制的基础，结合内部控制的要求设置内部机构。公司内控监察部专职负责公司内部控制体系的建设、运行，对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估，在此基础上对内部控制体系进行维护、完善。保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发要求上市公司全面施行的《企业内部控制基本规范》第十二条要求，在企业内部控制环境中企业应当成立专门机构或者指定具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。第二章、第十二条第十二条公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并由公司审计部负责监督检查。第十二条公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并由公司内控监察部负责监督检查。与制度前后称谓一致。第四章、第五十八条第五十八条公司的审计部要定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。第五十八条公司的内控监察部要把内部控制活动纳入日常工作。应当结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。《企业内部控制基本规范》第二十七条有明确要求第四章、第五十九条第五十九条公司审计部要对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报第五十九条公司内控监察部要对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计与制度前后称谓一致。天音通信控股股份有限公司通路无限梦想实现告，向董事会和列席监事通报。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会并抄报监事会。由公司董事会提出切实可行的解决措施，必要时要及时报告江西证监局及深交所并公告。报告，向董事会和列席监事通报。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会并抄报监事会。由公司董事会提出切实可行的解决措施，必要时要及时报告江西证监局及深交所并公告。