XXX供电公司企业负责人业绩指标考核细则

-1-XXXX供电公司企业负责人业绩指标考核细则（试行）第一章总则第一条为贯彻落实国网河南省电力公司企业负责人业绩考核细则，进一步明确XXXX供电公司（以下简称公司）所属各部门工作职责，建立有效的激励和约束机制，充分调动各部门工作积极性，深化“两个转变”，务实创新提升，奋力推动公司和电网发展再上新台阶，全面加快“一强三优”现代公司建设步伐，促进公司年度目标任务的全面落实，根据《国网河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理办法》和最新业绩考核指标体系，结合公司实际，制定本细则。第二条企业负责人业绩指标考核分为关键业绩指标考核、减项指标考核、重大科技（管理）成果奖励、综合评价四部分，其中综合评价不考核。第三条本细则适用于三门峡供电公司各相关部门及各县公司，在细则实施过程中如有问题和异议，请及时反馈公司发展策划部和人力资源部。第二章关键业绩指标部门职责第四条发展策划部为公司企业负责人业绩考核管理部-2-门，负责公司企业负责人业绩考核管理工作；负责修订和完善公司企业负责人业绩考核管理相关规定并贯彻执行；负责企业负责人关键业绩指标的分解，并督促各专业部门完成指标目标值制定、数据跟踪分析及填报工作；负责“公司线损率”、“县供电企业线损率”、“项目计划准确率和特高压工程前期配合完成率”、“科技创新、信息通信、智能电网建设年度任务完成率”等指标的管理工作。第五条人力资源部为公司企业负责人业绩考核部门，负责企业负责人业绩指标考核奖惩工作；负责公司企业负责人业绩考核管理工作；负责公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责与企业负责人业绩考核工作上级对口部门的业务沟通，负责指标数据及分析报告汇总、整理、审核、报送工作；负责人力资源指标的细化、计算和分析工作；负责“全口径劳动生产率”、“三集五大建设年度任务完成率”、“集体企业、县级供电企业用工计划完成率”等指标的管理工作。第六条财务资产部参与公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责财务指标的计算和分析工作；负责企业负责人业绩考核关键业绩指标中财务指标（含“目标利润”、“售电均价”、“县供电企业目标利润”、“县供电企业售电均价”、“县供电企业净资产收益率”、“县供电企业资产负债率”等六项指标）的管理工作。-3-第七条安全监察质量部参与公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责“全面质量管理任务完成率”指标的管理工作。第八条建设部参与公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责“电网建设年度任务及工程属地化配合工作完成率”指标的管理工作。第九条运维检修部参与公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责“电网设备运检效率”、“县域电网投资计划完成率”等指标的管理工作。第十条营销部参与公司企业负责人业绩考核管理制度的修订；负责“售电量”、“县供电企业售电量”、“农电‘两个提升’工程任务完成率”等指标的管理工作。第十一条运营监测（控）中心及时对公司及所属县公司综合绩效、运营状况、客户服务等方面工作进行全面在线监测，建立业绩考核看板制度，通过省公司监测（控）中心月度发布的数据及时发现公司运营过程中的异动和问题并进行警示、协调解决，对问题处理情况进行跟踪、督办、控制，并根据本细则向人力资源部提供考核依据。第三章发展策划部考核和奖惩第十二条“线损率”指标考核按照《XXXX供电公司线损管理实施细则》执行。第十三条“县供电企业线损率”指标考核按照《XXXX-4-供电公司线损管理实施细则》执行。第十四条若在年度企业负责人业绩考核中“项目计划准确率和特高压工程前期配合完成率”指标排名后五，扣罚发展策划部1000元；排名前五，奖励发展策划部1000元。若未按规定时间取齐单个特高压工程全部所需协议的，每滞后完成1天的，扣罚发展策划部50元、属地化配合部门50元，被省公司通报扣罚1000元。第十五条若在年度企业负责人业绩考核中“科技创新、信息通信、智能电网建设年度任务完成率”指标排名后五，扣罚发展策划部1000元，并由发展策划部进行追责；排名前五，奖励发展策划部1000元。第一款若科技成果获奖率低于60%，每降低5%（不足5%的按5%计算）扣罚发展策划部100元；第二款若专利指标完成率低于100%，每降低5%（不足5%的按5%计算）扣罚发展策划部100元；第三款科技项目验收资料未按期提交，每次发展策划部100元；第四款若信息通信年度任务完成率比目标值每降低1%，扣罚电力调度控制中心100元；发生本六级信息通信事件，扣罚当事责任部门1000元；发生隐瞒事故、障碍及信息通信安全事件不报，每次扣罚电力调度控制中心100元；第五款若智能电网建设未完成年度任务，每降低5%（不-5-足5%的按5%计算），扣罚发展策划部200元。第十六条若发展策划部未及时组织相关专业管理管理部门针对落后指标开展指标分析，每次扣罚发展策划部100元；若相关专业管理部门未按照要求开展指标分析工作的，每次扣罚相关专业管理部门100元。第四章人力资源部考核和奖惩第十七条若在年度企业负责人业绩考核中“全口径劳动生产率”指标排名后五，扣罚人力资源部1000元；排名前五，奖励人力资源部1000元。若未完成计划目标值，每降低1%，扣罚人力资源部100元。第十八条“‘三集五大’建设年度任务完成率”指标包含“人力资源集约化年度任务完成率”、“财力集约化年度任务完成率”、“物力集约化年度任务完成率”、“深入推进‘三集五大’体系建设任务完成率”等指标。若在年度企业负责人业绩考核中“‘三集五大’建设年度任务完成率”指标排名后五，扣罚人力资源部1000元，由人力资源部进行追责；排名前五，奖励人力资源部1000元。第一款若人事费用率未完成目标值的，比目标值每高1%扣罚人力资源部100元；第二款若未完成岗位责任体系建设公司试点任务和国网公司统推任务，或未按机构编制管理办法规定履行报批程序成立机构的，每次扣罚人力资源部100元；-6-第三款若用工实际总量高于计划值的，每高出1%扣罚人力资源部100元；第四款若全员培训率未达到95%，每降低1%扣罚人力资源部100元；第五款若培训项目和经费投入完成率大于102%或小于98%的，每增加或减少1%扣罚人力资源部100元；第六款若月度专项计划执行数据与计划数据每出现一处不符扣罚人力资源部100元；第七款若高技能人才比例和技师、高级技师占生产人员比例计划完成率未达到100%的，每降低1%扣罚人力资源部100元；第八款若福利计划完成偏差率比3%每增加0.5%，扣罚人力资源部100元；第九款若未完成财力集约化年度任务，扣罚财务资产部500元；第十款若省公司抽查发现，物资质量问题填报、抽检总结不满足要求的，每次扣罚物资供应公司100元；第十一款市物资部门管理或协调不利造成未到货被省公司通报的，每次扣罚物资供应公司500元。第十九条若在年度企业负责人业绩考核中“集体企业、县级供电企业用工计划完成率”指标排名后五，扣罚人力资源部1000元，并由人力资源部进行追责；排名前五，奖励-7-人力资源部1000元。第一款若超人力资源计划，未经省公司核准擅自录用毕业生、复转军人或擅自调入系统外或本市区域外县级供电企业人员，每发现一起扣罚人力资源部1000元；第二款若毕业生招聘不符合公司要求，每发现一起扣罚人力资源部500元。第二十条企业负责人业绩考核指标报送，若人力资源部对报告或数据审核把关不到位，每次扣罚人力资源部100元。第五章财务资产部考核和奖惩第二十一条“财务指标”包含“目标利润”、“售电均价”、“县供电企业目标利润”、“县供电企业售电均价”、“县供电企业净资产收益率”、“县供电企业资产负债率”等六项指标，若在年度企业负责人业绩考核中“财务指标”排名后五，扣罚财务资产部1000元，并由财务资产部进行追责；排名前五，奖励财务资产部1000元。第一款若目标利润未完成目标值扣罚财务资产部500元；第二款若售电均价未完成目标值扣罚财务资产部500元；第三款若县供电企业目标利润未完成目标值扣罚当事县公司500元；-8-第四款若县供电企业售电均价未完成目标值扣罚当事县公司500元；第五款若县供电企业净资产收益率年度指标完成值每低于上年同期值1个百分点扣罚当事县公司500元；第六款若县供电企业资产负债率年度指标完成值同比每上升1个百分点扣罚当事县公司500元；第七款若资产总额完成值较预算值偏差超过1%的，每超过0.1个百分点扣罚当事县公司100元。第六章安全监察质量部考核和奖惩第二十二条“全面质量管理任务完成率”指标包含“电网建设质量完成率”、“电网运行质量完成率”、“优质服务质量完成率”、“营销投入项目年度任务完成率”、“营销现场稽查整改完成率”等五项指标。若在年度企业负责人业绩考核中“全面质量管理任务完成率”指标排名后五，扣罚安全监察质量部1000元，并由安全监察质量部进行追责；排名前五，奖励安全监察质量部1000元。第一款“电网建设指标完成率”方面，若110千伏及以上优质工程率未完成目标值，扣罚建设部500元；若农网工程优质工程率未完成目标值，扣罚建设部500元；若设备抽检工作完成率未完成目标值，扣罚物资供应中心500元；第二款“电网运行质量完成率”方面，若城市（农网）用户供电可靠率低于目标值，指标偏差率每降低1%或同比-9-变化率每降低1%，扣罚安全监察质量部100元；城市（农网）综合电压合格率低于目标值，每降低0.001%，扣罚运维检修部100元；资产全寿命周期管理综合绩效高于目标值，扣罚安全监察质量部500元；第三款“优质服务质量完成率”包含故障报修到达现场时间兑现率、95598回访客户满意率、百万客户查实投诉率、停电信息报送及时准确率、报告及报表类等信息报送及时率、重要客户管理达标率等6项指标，对于目标值为100%的指标，若未完成指标目标值，比指标目标值每降低0.1个百分点，扣罚营销部100元；对应目标值低于100%的指标，若完成值低于指标目标值，指标偏差率或同比变化率每降低1%，扣罚营销部100元；第四款“营销投入项目年度任务完成率”方面，若供电台区规范化管理达标率未完成目标值，每降低5%扣罚营销部500元；若用电信息采集系统建设计划完成率未完成目标值，每降低5%扣罚营销部500元；第五款“营销现场稽查整改完成率”方面，若未完成目标值，每低于目标值1%，扣罚营销部100元。第七章建设部考核和奖惩第二十三条“电网建设年度任务完成率及工程属地化配合工作完成率”指标重点考核工程进度管理、工程安全管理、工程质量管理、工程造价管理、工程技术管理、小型基-10-建管理、工程综合管理、属地协调管理等八个方面。若在年度企业负责人业绩考核中“电网建设年度任务完成率及工程属地化配合工作完成率”指标排名后五，扣罚建设部1000元，并由建设部进行追责；排名前五，奖励建设部1000元。第一款工程进度管理方面，按年度调整计划为考核依据，若由于建设管理原因未完成年度投产计划的，每项扣罚建设部500元，未完成年度开工计划的，每项扣罚建设部500元；第二款工程安全管理方面，若发生负主要责任的基建人身死亡事故，扣罚建设部10000元；若发生负非主要责任的基建人身死亡事故或负主要责任的人身重伤事故或由基建原因引起的四级设备、电网事件，扣罚建设部5000元；若发生负非主要责任的基建人身重伤事故或5-6级基建人身、设备、电网事件，扣罚建设部1000元；第三款工程质量管理方面，若考核范围内110千伏及以上优质工程率较100%每降低10%，扣罚建设部100元；第四款工程造价管理方面，若未按时竣工结算的或工程结算超出概算的，每项扣罚建设部100元；第五款工程技术管理方面，若输变电工程设计优质率较85%每降低10%扣罚建设部200元；第六款小型基建管理方面，未下达综合计划违规开展-11-小型基建项目建设的，小型基建项目竣工后总投资规模超过审批规模10%以上或小型基建项目竣工建设规模超过审批规模10%以上，每项扣罚建设部500元；第七款工程综合管理方面，若未按要求开展工程设计、施工、监理资信评价工作的，每项工程扣罚建设部200元；未按照管理规定开展设计、施工、监理集中规模招标需求上报及核实工作，每项