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版次：C/1版Q/BNTP14.1-2011管理评审控制程序页次第1页共5页制定部门质量管理部门编制审核批准日期日期日期1.目的规定管理评审的过程，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.范围本程序适用于管理评审会议的规划、召开与决议事项的执行、跟踪。3.定义（无）4.职责3.1公司总裁负责主持管理评审会议。3.2管理者代表负责确定管理评审时间，发布管理评审通知，收集、准备管理评审所需资料，报告管理体系的运行情况，提出改进意见和建议。3.3公司各部门负责提供管理评审所需的相关资料、参与评审、实施改进计划。3.4质量管理部门负责组织管理评审的实施，作好评审记录，编制评审纪要。5.程序5.1编制管理评审计划5.1.1管理评审每12个月得不少于一次，管理评审时间一般安排在每年的第四季度并在完整的内部审核活动之后进行，总裁或分管总经理的日常工作会议也是管理评审的一部分，其记录应予以保存。出现以下情况时，也可视实际情况的需要召开管理评审会议：（1）质量体系建立后的运转初期。（2）内部体系审核、产品过程审核发现重大缺陷，必须由管理层讨论并决定对策时。（3）外部审核发现主要缺陷，需要管理层决定对策时。（4）产品实现过程发生重大变异，需要重新讨论作业时。（5）由于新技术、质量观念、市场策略及社会或环境条件等的变化而导致须更新环境体系时。5.1.2参与人员：总裁主持，管理者代表组织协调及报告体系运行情况，公司各部门负责人参加会议。版次：C/1版Q/BNTP14.1-2011文件名称管理评审控制程序页次第2页共5页5.1.3会议安排召开评审会之前，管理者代表编制《管理评审计划》，呈总裁批准，提前15～20天通知各参加成员，各参加成员应在开会前1周做好相关评审资料。《管理评审计划》主要内容包括：（1）评审时间；（2）评审目的；（3）评审范围及评审重点；（4）参加评审部门（人员）；（5）评审依据；（6）评审内容。5.2管理评审输入5.2.1质量方针、质量目标和业务计划的适宜性、充分性和贯彻实施情况的报告。5.2.2上次会议所制订的有关改进项目的完成情况汇报。5.2.3内部和外部审核所发现的问题。5.2.4顾客满意度和顾客抱怨情况的汇报。5.2.5过程的业绩和产品的符合性，包括产品和过程的测量、监控的结果。5.2.6质量体系所有要素适宜性和有效性的评价。5.2.7为实现质量/环境目标而采取的提高质量体系有效性及持续改进产品/过程的纠正预防措施的研讨、评价。5.2.8可能影响质量管理体系的各种变化。5.2.9对质量管理体系进行的修改和完善，包括体系结构和文件体系的修改。5.2.10与质量管理体系有关的问题如：教育培训的计划、执行、评估与改善状况，供应商的选择与评估，公司质量体系的发展方向，员工满意度报告等。5.2.11已出现及潜在的现场失效及其对质量、安全或环境影响的分析。5.2.12各部门过程目标监控数据。5.2.13项目管理监控的结果，即设计过程各阶段目标达成情况的监视。5.2.14质量成本和资源充分性的情况。5.2.15持续改进过程的状态。5.2.16其它事项。版次：C/1版Q/BNTP14.1-2011文件名称管理评审控制程序页次第3页共5页5.3管理评审会议：由总裁主持会议，管理者代表向与会者汇报管理体系运行情况及改进需求，与会者评审“体系运行报告”发表意见和建议。质量管理部门负责与会人员的签到，以及作好评审会议记录。5.4评审输出：（1）质量管理体系及其流程的评价与改善，质量方针、目标、指标、法律法规的适宜性的评价；（2）与顾客有关的产品状况分析与改善措施；（3）资源需要；（4）纠正及持续改进措施；（5）其他决议事项。5.5管理评审活动应由质量管理部门形成文件化的管理评审记录/报告，此记录/报告副本分发到各职能部门和责任单位(正本由管理者代表保存)。各职能部门、责任单位按照会议决议实施纠正和预防措施，质量管理部门对进展情况进行监督(包括日常公司高层组织的各种会议决定的跟踪监督)，并于下次管理评审会议上汇报。5.7管理评审会议计划、报告、有关决议、执行资料等由质量管理部门负责存档，管理评审资料保存期限为3年。6.相关文件6.1《记录控制程序》7.质量记录7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3管理评审措施实施记录8.流程图版次：C/1版Q/BNTP14.1-2011文件名称管理评审控制程序页次第4页共5页流程文件和记录资源开始编制管理评审计划管理评审计划管理评审准备管理评审通知管理评审相关资料整理管理评审资料管理评审会议管理评审签到表管理评审会议记录管理评审报告改善方案改善方案的实施改善方案的计划及实施记录文件发放记录所有管理评审活动记录所有管理评审活动记录及记录清单记录保存管理评审计划评审项目质量体系的要求公司客观环境的变化最高管理者的要求客户要求管理评审通知管理评审相关资料管理评审签到表管理评审会议记录管理评审报告改善方案管理评审计划管理评审计划相关管理评审资料签到表会议记录、报告管理评审报告改善计划纠正和预防措施控制程序相关改善方案及记录记录控制程序R：管理者代表C：各部门主管I：高层领导R：管理者代表/各部门主管C：相关评审人员R：总裁C：管理者代表/相关评审人员/记录员R：体系管理主管C：会议记录员R：方案改善部门主管C：改善方案相关人员R：资料管理员R=责任人C＝协助人I=需要知道的人版次：C/1版Q/BNTP14.1-2011文件名称管理评审控制程序页次第5页共5页修改记录序号修正情况发行日期1换版，由A版更换为B版。2008年6月20日2换版，由B版更换为C版。2010年6月20日3更改:文中的“体系管理部”改为“质量管理部门”。2011年12月10日