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河南能信热电有限公司企业标准Q/NX2404.01－2008燃料管理制度2008–10–15发布2008–10–15实施公司规章制度建设办公室发布Q/NXQ/NX2404.01－20081前言本标准依据Q/NX2101.01—2008《河南能信热电有限公司章程》和Q/NX2101.02-2008《河南能信热电有限公司工作规则》的管理要求，为规范河南能信热电有限公司（以下简称“公司”）燃料管理程序，明确管理职责，界定管理层面，提高管理效能，促进公司管理工作的规范化、标准化，结合本公司实际情况，制定本标准。本标准是在原标准Q/NX2120.01--2007《燃料管理制度》的基础上加以修订，本次修订进一步明确了管理职责，增加了考核内容等。本标准由公司规章制度建设办公室提出。本标准由计划发展与市场营销部归口管理本标准起草：孔军恒本标准审核：赵德印本标准审定：鲁林本标准批准：赵建刚本制度是第二次发布实施,自再次发布之日起原制度作废。本标准由计划发展与市场营销部负责解释。Q/NX2404.01－20082燃料采购管理制度1范围1.1本标准规定了燃料采购管理职能、管理内容和要求、检查与考核等。1.2本标准适用于河南能信热电有限公司燃煤采购管理等工作。2管理职能2.1职能2.1.1物资采购管理部是燃料采购管理的归口部门，负责统筹管理单位燃料工作。开展燃料供应计划编制、合同签订、统计分析、价格结算等燃料管理工作。2.1.2生产策划部负责对储存煤的盘点组织工作。2.1.3发电运行部负责对入场煤、入炉煤的质量监督化验，并参与储存煤的盘点工作。2.1.4燃料供应部门负责对煤矿的采购及调运管理工作。按照河南能信热电有限公司供应计划及有关要求开展对煤矿的合同签订、驻矿监装等工作，并对调运全过程实施有效管理。2.2主要领导及部门2.2.1公司成立燃料管理委员会，其人员由公司领导及相关部门同志组成。燃料管理委员会下设燃料管理办公室，设在物资采购管理部。燃料管理办公室接受公司燃料管理委员会及物资采购管理部的领导。2.2.2公司成立燃料管理效能监察领导小组，其人员由公司领导及纪检、工会等部门负责同志组成。领导小组下设燃料管理效能监察办公室，办公室设在总经理（党群）工作部。燃料管理效能监察办公室接受燃料管理效能监察领导小组及总经理（党群）工作部的领导。2.3燃料管理委员会职责2.3.1负责研究、决策燃料管理及采购招标过程中的重大问题。2.3.2根据燃料管理办公室提供的月度燃料采购预案，负责采购价格的确定。2.3.3公开发布燃料采购价格信息。燃料采购价格按照市场价格上下波动，价格的上涨和下调由委员会确定并定期发布。2.3.4对质价不符或异常情况的处理需由燃料管理办公室提交燃料管理委员会审定。2.3.5对组织召开的会议形成纪要。2.3.6制订公司燃料管理委员会工作细则。2.4燃料效能监察办公室职责2.4.1负责燃料管理效能监察的组织协调工作。2.4.2制定燃料效能监察实施方案并组织实施。2.4.3检查燃料管理相关规章制度建立、执行情况。2.4.4对合同执行情况、财务结算情况，是否严格按照公司相关标准执行进行监察。2.4.5对燃料管理的各个环节提出监察建议和意见。2.4.6对燃料管理人员履行职责情况实施监察。2.4.7负责对燃料岗位人员的廉政教育工作。2.5燃料管理办公室职责2.5.1负责年度和月度燃料供需计划的编制、合同签订。2.5.2负责督促有关部门按计划、按合同落实货源，组织调运，确保燃料稳定供应。2.5.3协调在燃料供应过程中公司和地方政府的关系。2.5.4负责燃料成本的控制。2.5.5负责定期分析煤炭供应结构对到厂标煤单价的影响，及时调整供煤结构，以降低综合标煤单价。2.5.6负责进厂燃料的核算及商务纠纷的处理。2.5.7负责燃料合同整理及资料库的建立，定期进行供应商的资信评价。2.5.8。负责燃料统计报表的汇总、统计分析工作2.5.9负责相关重点煤矿与区域燃料市场信息的收集、整理、上报。2.5.10负责燃料管理中重大事项的协调、组织及上报。2.5.11协助储存煤的盘点工作。2.5.12负责贯彻落实关于燃料管理方面的法律法规、标准和要求。Q/NX2404.01－200833管理内容和要求3.1计划、采购与调运管理3.1.1订货计划必须以保证电力安全生产、满足锅炉燃烧需要为前提，坚持比质比价（比到厂标煤单价），坚持定货结构合理，实行采购矿点、采购价格、运输费用的阳光化操作。3.1.2燃料采购计划应与年度发电、供热生产计划同步编制。数量依据年度预期发电量、供热量并根据市场调研情况及上一年煤耗情况确定。月度采购计划依据月度发电量、供热量、燃料库存量进行编制。燃料采购计划应按有关规定及时上报。3.1.3燃料订货必须签订购销合同或购销协议。合同内容均应注明煤种、供货时间、数量、质量、价格、结算方式以及违约责任。在签订燃料采购合同时，燃料数量和质量验收，原则约定以到厂验收作为结算依据。3.1.4合同订货计划与需用计划有缺口时，燃料采购部门应及时提报补充计划或变更计划，以保证公司正常生产。3.1.5公司建立供方诚信等级评价机制，根据供方进厂煤化验热值与合同热值差、合同履约率、是否存在搀杂使假行为等指标对供方诚信进行等级评价，定期评比、公布、淘汰，优化供货结构，倡导树立诚信守法经营理念。3.1.6燃料管理办公室要及时了解燃料市场变化，预测未来燃料市场的发展趋势，适时做出市场分析和评价，定期进行经济活动分析。3.1.7公司每年应适时召开一次燃料供需联谊会，促进合作，增进友谊，稳定供应渠道。3.1.8燃料供应部门要以发电供热设备运行、检修、备用状态为依据，以确保安全生产为前提，及时掌握燃料供、耗、存、卸、运输等动态，适时做好燃料催发、催运工作，提高合同兑现率。3.1.9燃料供应部门对车辆调运应统筹协调、合理分配，兼顾运输公司之间的运量关系。对于运输过程中发生的临时问题，及时合理改变调度计划。3.1.10燃料供应部门要根据公司年度和月度采购计划，协调落实好运力。及时、准确、真实地跟踪反映运输情况，解决好调运过程中存在的问题，并做好记录。3.1.11燃料供应部门要密切与政府、矿、路等部门的联系，确保燃料供应渠道畅通。3.1.12燃料供应部门应加强对运输车辆的管理工作，出台运输车辆管理办法。3.1.13燃料供应部门应配备足够的人力、物力，加强路途巡查、巡检工作，防止车辆途中换煤、卸煤及注水。3.1.14燃料供应部门应从源头上抓好煤质工作。驻矿人员要切实做好车辆监装、数量统计等管理工作。3.1.15建立燃料管理重大事项报告制度。在遇到严重缺煤、价格重大变动等事项发生时，必须及时报告主管部门及许昌市人民政府，必要时请求许昌市人民政府尽快启动《许昌市煤电油运应急预案》，以保障公司安全生产。3.2价格及合同管理3.2.1燃料价格管理应坚持以热值计价、以质论价、质价相符为原则，以到厂标煤单价为衡量标准，不断优化供煤结构。3.2.2燃料管理委员会负责采购价格确定。3.2.3燃料管理办公室根据燃料管理委员会的意见，负责与供货部门签订合同。负责燃料单位成本等经济指标的核定及月度、年度完成情况的考核。3.2.4燃料管理办公室应做好合同的编制、管理，并保证合同内容（数量、质量、价格、交货方式及标准）齐全、合理。3.2.5燃料结算价格按供需双方签订的合同约定执行。3.2.6公路运价按当地实际情况进行调研和协商，报燃料管理委员会确定后执行。3.2.7路杂费按照国家有关部门批准的价格和合同约定执行。3.2.8采购价格调整由公司燃料管理委员会根据本区域内的实际情况进行调整。3.2.9公司计入燃料成本的各项开支必须符合有关规定，未经批准的费用不能列入燃料成本。3.3储存管理3.3.1加强燃料储存管理，要配备满足发电、供热生产需要的储存场地和接卸、输送设备，确保储存场地的专用性和生产设备的完好率。3.3.2燃煤储备原则上应能满足全厂机组正常运行7天以上的耗煤量。当存煤量降至3天耗用量以下Q/NX2404.01－20084时，必须切实采取措施加强调运、接卸，补充资源。特殊情况时，应采取逐步降低发电量，稳定存煤的紧急措施。3.3.3对于燃料质量问题引起的锅炉熄火、减负荷、停机等，要认真进行分析，查找原因，明确责任，研究对策，降低问题发生频率。3.3.4生产部门应加强燃料储存管理，减少各项损耗，确保储存设备安全运行。3.3.5库存煤的盘点尽力配备适合圆筒煤仓使用的仪器和设备，努力使盘煤手段现代化，盘煤方式规范化、标准化。库存盘点应做到每月未盘点一次，出现大盈大亏现象，应查明原因，并按照有关规定作相应处理。3.4结算管理3.4.1结算应确保进厂燃料质价相符，对热值与合同不符的，要积极协商，调整结算价格，总的原则是合法、合理、真实。3.4.2结算价格由燃料管理办公室定期向燃料管理委员会书面汇报。对于进厂燃料质、价不符的结算价格，燃料管理办公室要书面报告，由燃料管理委员会最终确定结算价格。3.4.3燃料管理办公室负责进厂燃料的数量、质量验收，并按照合同条款核算价款，出具结算单。3.4.4进厂燃料的计价指标达不到合同规定时，要及时通知供货单位，按合同约定办理结算手续。如与供方化验结果有争议时，提请有资质的检验中心予以裁定。3.5统计信息管理3.5.1燃料统计报表要按照有关规定填报。所有的统计数据必须准确、真实、完整。统计报表需经逐级审核，最后经公司领导审查后方可上报。3.5.2燃料管理办公室要按月完成有关燃料的统计分析工作，有关统计分析的内容应包括：进厂燃煤的数量分析、进厂燃煤的质量分析、燃煤购运到厂价格分析、入厂标煤单价完成情况分析、存在问题及应采取的措施等。3.5.3公司负责燃料信息网络建设，逐步实现燃料动态分析管理，加强信息的传递和反馈。3.5.4公司不定期对燃料管理工作进行专题分析。通过分析找出存在的问题，提出改进措施，预测实现的目标。3.5.5公司定期对燃料管理经济指标进行考核并公布。3.5.6统计人员对统计实效、真实、完整、及时性负责3.6报表、台帐管理3.6.1燃料管理办公室及各相关部门应建立健全燃料报表、台帐的管理工作。3.6.2燃料管理办公室应建立燃料需求计划（附录A）与采购合同台帐。3.6.3燃料管理办公室应建立燃料供应商管理台帐。3.6.4燃料管理办公室应建立入厂煤数量验收情况日报(附录B)、月报、年报（附录C）。3.6.5燃料管理办公室应建立入厂煤煤质验收情况日报（附录D）、月报、年报（附录E）等有关报表。3.6.6燃料管理办公室应建立燃料主要经济指标统计分析台帐。3.6.7燃料管理办公室应建立进厂煤煤质分析台帐和报表。3.6.8生产部门应建立煤仓盘点报告台帐。4检查与考核4.1物资采购管理部负责对燃料管理办公室工作进行全过程的指导和督促工作，考核各项任务完成情况。4.2公司燃料效能监察办公室负责对燃料管理工作进行全过程监督，对工作中出现的问题，有考核和处罚建议权。4.3对在燃料采购管理工作中有以下情况之一者，给予解除劳动合同处理，情节严重触犯法律的移交司法机关处理。4.3.1接受相关单位礼品礼金。4.3.2由于玩忽职守给燃料采购管理工作造成严重后果的。4.3.3帮助相关单位拉关系、说情，影响公平、公正采购的。4.3.4在工作中营私舞弊、损害公司利益者。4.3.5有其它应解除劳动合同行为者。Q/NX2404.01－200855记录本标准执行中形成以下记录（见表1），应予以保持。表1燃料管理记录清单序号编号名称保存地点保存期限1Q/NXJL.2404.01.01－2008河南能信热电有限公司200年月份需煤计划表归口部门三年2Q/NXJL.2404.01.02－2008河南能信热电有限公司进煤日报表归口部门长期3Q/NXJL.2404.01.03－2008河南能信热电有限公司进煤月、年报表归口部门长期4Q/NXJL.2404.01.04－2008河南能信热电有限公司煤质日报表归口部门长期5Q/NXJL.2404.01.05－2008河南能信热电有限公司煤质月、年报表归口部门长期Q/NX240