广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司6009882009年年度报告2010年4月28日广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示....................................................2二、公司基本情况................................................2三、会计数据和业务数据摘要......................................4四、股本变动及股东情况..........................................6五、董事、监事和高级管理人员...................................12六、公司治理结构...............................................17七、股东大会情况简介...........................................22八、董事会报告.................................................23九、监事会报告.................................................30十、重要事项...................................................32十一、财务会计报告.............................................51十二、备查文件目录.............................................51广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)湖北大信会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人姓名郑勇康主管会计工作负责人姓名陈珂会计机构负责人（会计主管人员）姓名张燕婷公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人陈珂及会计机构负责人（会计主管人员）张燕婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称广州东方宝龙汽车工业股份有限公司公司的法定中文名称缩写东方宝龙公司的法定英文名称GuangzhouOrientalBaolongAutomotiveIndustryCo.,Ltd公司的法定英文名称缩写BL公司法定代表人郑勇康(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王业海周亮联系地址广州增城市新塘镇宝龙路1号广州增城市新塘镇宝龙路1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@126.com广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告3(三)基本情况简介注册地址广州增城市新塘镇宝龙路1号注册地址的邮政编码511340办公地址广州增城市新塘镇宝龙路1号办公地址的邮政编码511340公司国际互联网网址@126.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所ST宝龙600988*ST宝龙，东方宝龙,S宝龙(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1998年6月22日公司首次注册登记地点广州市增城新塘镇太平洋工业区66号首次变更公司变更注册登记日期2004年7月13日公司变更注册登记地点广州增城市新塘镇宝龙路1号企业法人营业执照注册号4401011107188税务登记号码440183708204391组织机构代码70820439-1公司聘请的会计师事务所名称湖北大信会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址湖北武汉市中山大道1166号金源大厦AB座7-8层广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-13,259,872.58利润总额-14,412,063.06归属于上市公司股东的净利润-14,505,549.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,355,458.79经营活动产生的现金流量净额-7,382,698.71(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,124,024.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,165.88所得税影响额17.03少数股东权益影响额（税后）2,082.88合计-1,150,090.57(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年主要会计数据2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2007年营业收入21,701,498.9619,476,320.8919,476,320.8911.4316,504,215.72利润总额-14,412,063.06-12,824,679.00-11,509,509.96-12.3890,643,155.16归属于上市公司股东的净利润-14,505,549.36-13,130,003.40-11,143,570.83-10.4887,450,309.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,355,458.79-8,526,565.70-11,117,829.00-56.63-23,056,453.71广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告5经营活动产生的现金流量净额-7,382,698.71-7,803,163.27-7,803,163.275.3976,155,554.252008年末2009年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产80,418,935.5479,711,047.50105,573,931.550.89107,534,703.40所有者权益（或股东权益）-51,850,740.95-37,345,191.59-11,900,955.41-38.84-757,384.582008年主要财务指标2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）-0.15-0.13-0.112-15.380.878稀释每股收益（元／股）-0.15-0.13-0.112-15.380.878扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.13-0.09-0.112-44.44-0.231加权平均净资产收益率（%）不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.074-0.078-0.0785.130.7642008年末2009年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）-0.520-0.375-0.119-38.67-0.008广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告6由于前期会计差错，本期对2008年度会计数据进行了追溯调整。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广东省金安汽车工业制造有限公司39,347,8809,963,780029,384,100股改承诺2009年12月30日黄乙珍24,854,7449,963,780014,890,964股改承诺2009年12月30日杨文江655,79800655,798股改承诺杨文英655,79800655,798股改承诺杨金朋65,5800065,580股改承诺合计65,579,80019,927,560045,652,240//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告7(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数4,541户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广东省金安汽车工业制造有限公司境内非国有法人39.4939,347,880029,384,100冻结39,347,880黄乙珍境内自然人24.9524,854,744014,890,964冻结24,854,744张云龙境内自然人0.70700,000700,0000未知0杨文江境内自然人0.66655,7980655,798质押655,798杨文英境内自然人0.66655,7980655,798质押655,798北京旭华一鸣投资顾问有限公司境内自然人0.56560,580560,5800未知0郝高明境内自然人0.56558,460558,4600未知0徐工境内自然人0.56555,000555,0000未知0葛卫平境内0.45444,793444,7930未知0广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告8自然人张国丰境内自然人0.40395,400296,0000未知0前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量广东省金安汽车工业制造有限公司9,963,780人民币普通股9,963,780黄乙珍9,963,780人民币普通股9,963,780张云龙700,000人民币普通股700,000北京旭华一鸣投资顾问有限公司560,580人民币普通股560,580郝高明558,460人民币普通股558,460徐工555,000人民币普通股555,000葛卫平444,793人民币普通股444,793张国丰395,400人民币普通股395,400王凡338,839人民币普通股338,839彭秀梅312,500人民币普通股312,500上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司（以下简称“金安汽车”）与并列第五大股东杨文英、杨文江具有关联关系和一致关系，并列第五大股东杨文英、杨文江分别是广东省金安汽车工业制造有限公司实际控制人杨龙江的妹妹和弟弟;同时,杨龙江和第五大股东杨文英合并持有公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司98％的股权。公司第二大股东黄乙珍和杨龙江原为夫妻关系，已协议离婚，公司第二大股东黄乙珍所持股票已转让给杨龙江，未办理过户手续（在该股份上设定的质押和冻结被解除后，根据上市公司交易规则获得批准后，该股份方可办理过户登记手续）。除此之外，其他股东之间未知存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司股东广东省金安汽车工业制造有限公司和黄乙珍于2009年12月30日分别解除有限售条件的股份9,963,780股（占公司总共股本的10%）。广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009年年度报告9前十名有限售条件股东持股数量及限售