2015年管理体系运行情况报告

2015年管理体系运行情况报告尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！刚刚过去的2015年是“十二五”规划的收官之年，一年来通过全体人员的共同努力，公司的经营实现了一百亿的跨越，各项经营指标再创历史佳绩。反垄断和标准化动车产品的开发及交付获得了顾客的好评，顾客满意度持续上升。今天我们在此召开管理评审会，我谨代表公司管理团队，对2015年公司管理体系运行情况作如下汇报：一、体系维护及产品认证情况1、2015年公司顺利通过了IRIS、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001体系监督审核，灯具、综合柜、门机构、灯座等系列产品也完成CRCC年度监督审核，完成折棚式风挡CRCC扩项准备申报资料。2015年维护及新办各项认证证书共计39张，其中主机厂技术标准审查，取得产品认证证书计27张。管理部并且还对子公司的体系管理工作进行指导和帮扶。2、根据程序和制度的更新，及时升版了工作模板，本年度共计新编68份、修订99份工作模版。修订管理文件56次，二级程序文件42次；三级流程文件9次。3、EHS工作上合计收集421份现行法律法规及其他要求，2015年度共计收集法律法规35份（其中包括了2015年度发布14份新的法律法规，10份更新的法律法规）。二、管理方针、目标落实完成情况2015年紧紧围绕“产品创新拓市场、质量提升保交付、成本优化增效益、人才培养调结构、战略投资促发展”的年度经营方针中，以中长期发展目标为基本框架结合2014年管理评审管理重点改进项，制定了46个公司级KPI指标和68项重点改进项，对公司级KPI和重大改进项按营销、技术、质量、采购物流、综合管理和EHS各个管理条线进行分解落实，全年共计完成重大改进项64项，暂缓4项，完成率94％，比2014年提升30％。在公司领导的关怀下，以及全体员工的协助下，全年的46个KPI中30项顺利完成，占总指标的65.21％，绝大部分指标均有良好表现。下面针对未完成的16项指标逐一进行分析：1、销售收入目标值≥30亿元，实际值24.64未达成的主要原因分析：2、管理成本率目标值≤12%，实际值12.6%未达成的主要原因分析：3、存货周转率目标值≥3次，实际值2.4未达成的主要原因分析：4、员工满意度目标值≥80％，实际均值78.69％，比2014年上升0.5％。未达成的主要原因分析：薪资回报指标满意率为67.52％，虽比上年有所提升，但仍然偏低，部分指标下降明显，如：本人工作效率，下降了1.56％，主管，下降了0.92％。对下降的项点，需要进一步分析原因落实措施，提升员工满意度。需建立员工能力素质模型，提升公司综合能力，提升企业核心竞争力。5、顾客FAI一次通过率目标值100％，实际值96.23％未达成的主要原因分析：6、顾客投诉整改完成率目标值100％，实际值98.89％未达成的主要原因分析：7、顾客投诉及时回复率目标值100％。实际值98.59％未达成的主要原因分析：8、进货产品一次交检合格率目标值≥97％，实际值96.41％未达成的主要原因分析：9、工艺文件执行率目标值100，实际值93.65％未达成的主要原因分析：10、发现失效计量器具次数目标值≤2次/月，实际值4未达成的主要原因分析：11、供应商质量改进率目标值≥90％，实际值84.2％未达成的主要原因分析：12、采购物料及时到货率目标值≥90％，实际值84.2％未达成的主要原因分析：13、产品准时交付率目标值≥99％，实际值97.65％未达成的主要原因分析：14、外部质量损失成本率目标值≤0.3％，实际值0.33％未达成的主要原因分析：15、能源消耗产值比目标值≤1％，实际值1.24％未达成的主要原因分析：16、生产效率提升目标值≥20％，实际值13.35％未达成的主要原因分析：三、内、外审完成情况：根据年度内部审核计划1-7月份组织开展各部门、各事业部/车间的QMS内审共计53次，关键工序/特殊过程10次，重要项目/产品8次，共提出47个CAR，到期项已全部关闭。EHS共审核35次，共提出3个CAR，到期项全部关闭。通过TÜVIRIS监督审核，开具5条不符合项，已整改关闭。卡狄亚ISO9001:2008/ISO14001、OHSAS18001监督审核共开具2条不符合项，已整改关闭。接待客户外审核共计46次，审核提出451项问题，问题整改总体完成率93.3%，到期完成率100%。四、组织机构、管理职能及资源配置状况2015年度为进一步提升市场开拓能力，公司重新对组织机构进行疏理，新增集团市场部，为公司进一步拓展业务渠道提供了组织保障。在管理创新方面，将屏蔽门业务单列成立了门系统事业部，充分调动广大员工的创造潜力。为集团下一步全面推广“事业部制”开启试点。2015年度公司在MES原有系统上整合SAP、云管理平台、CAXA功能，实现制造系统的软件统一。在内部知识管理系统开发与应用上，对专利、模具图形库等进行管理完善。开发了人力资源信息系统中员工能力资质管理模块，对员工资质管理做到有计划、有检查、有考核，确保现场操作的员工资质受控。2015年投入改善经费完成对玻璃钢打磨室改造，降低粉尘污染，减少职业危害。高度关注环境和员工职业健康。五、管理体系运行存在的问题：通过内、外部审核结果，表明公司的整体管理水平处在行业前列，体系建设较为健全，但局部也存在个别典型问题。其中突出的问题如下：1、公司的发展需要人才来支撑，公司各部门的人才比较缺乏，特别是工艺与质量部门人才流动性大，人才培育方面缺乏有效的激励机制。各专业模块缺少资深工程师，特别是质量经理专业技能与岗位匹配度较低。2、员工发展通道不够清晰，建议建立行政级别与待遇级别并列的“双轨制”发展通道，该做法可以弥补行政干部职数受限的不利影响。同时将会极大发挥专业人才的工作潜能，特别是对技术型、技能型人才的能力挖掘。3、2015年管理部共进行38次流程督查，共发现26项次违反流程要求的情况，涉及23个流程和13个部门。从流程督查及事故事件调查问题上反映出工作差错和违反流程两突出因素，在公司的快速发展步伐及新资源的引入时，对岗位能力培训问题较突出，2016年需将员工能力培训机制进一步细化。4、各部门的业务绩效评价过于笼统，人为评价成份居多，需进一步借用科学的统计工具及手段。另缺乏对组织机构运行效率和资源匹配的深度分析。5、公司的关键绩效考评及统计工作具有了一定的成效与实施经验，还需进一步梳理下过程支持性指标，特别是工艺文件覆盖率与执行情况指标等。在绩效指标策划时，具备一定条件下，可引入外部资源的参与与指导，让绩效指标更加完善。6、公司的办公自动化已有一定基础，但是随着公司规模的扩大，内部公文的审批和流转效率低下日益突出，管理成本也居高不下。建议推广“OA办公自动化”信息管理平台。7、项目制管理是公司一大特色，对产品及时供货发挥了巨大机制作用。但是也需要进一步功能完善和管理创新。例如：在项目执行中，各个项目之间管理按客户划分，在项目可行性分析与问题处理过程中未能协调其他项目有类似经验的人员参与，另项目团队人员单一。建议公司建立项目管理协调平台，在项目执行过程中让有经验的人员及类似产品处理方法，能在项目之间沟通与提供有力的支持，保证项目处理问题及时并能提升项目管理能力。8、公司对管理上的风险识别与管控较弱，例如PP金属件项目由于油漆膜厚问题，公司不仅被阿尔斯通客户纳入红色供应商名单，而且还承担了空运费。建议在项目管理中建立识别风险分类及重要度等级，并按重要等级明确汇报分管领导，提高风险识别可控性。9、项目FAI执行不到位，存在内部未执行FAI的情况下，已通知客户FAI现象，将会导致客户FAI不通过风险。另项目变更传递不清晰，导致变更后的FAI无法执行。供应商关键件的FAI识别流程需进步完善，更好的支撑SQE供应商FAI工作。10、对于售后问题反馈还是较多，在售后问题反馈上需实行保内与保外分类汇总统计，反应的问题尽量带图文并茂，对产品的问题能更好的分析与掌握实际产品水平。11、在EHS管理方面，每月坚持对现场进行不定期检查工作，工伤事故比去年下降48.6％，另共计发现问题1978项次，其中安全问题1475项（违章操作、违反劳动纪律），占74.6％。在2016年需对员工操作能力与责任意识加强培训与督查力度，进一步减少工伤事故。在轨道交通市场的高速增长期，必须改变“重体系，轻能力”的初创期阶段性策略，要平衡好“体系建设”与“能力培育”两大课题。以管理创新为指引，持续改善为抓手，将公司的各项管理真正落到实处。六、可能影响体系运行的变化随着国家的法律、法规、政策的不断出台与更新，公司上市工作的推进与要求，以及铁路行业标准及生产资质要求的出台与更新，公司对轨道行业领域以外业务的扩充，公司内部引入新技术、工艺、装备、人员，需要在原有的管理基础上综合评估在质量、环境和职业健康安全等方面存在的风险，提前制定好管理方案和对策措施。反垄断和标动的国际化步伐的加快，一方面给公司带来机遇，另一方面也将面临对手的行业激烈竞争。特别是门系统等新的机构总成的质量风险的防范。必须提前做好应对。ISO9001即将升版，需要对体系的更新关注了解，提早做好公司体系要求更新。七、总结真诚地希望与会人员充分发表意见，为公司的管理改进，寻找机会和管理创新的切入点。最后感谢大家一年来的辛勤付出，希望2016年各项管理再上新的台阶！