2014年度管理评审报告

1B12-16广西成源矿冶有限公司管理评审报告NO：2014-01评审时间2015年1月28日主持人黄时福记录人尉会平评审目的评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断改善管理体系及其运行效果。评审范围本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所包含的生产和服务有关的各项活动。评审依据1、有关的法律、法规和其他要求；2、公司各级管理体系文件（包括承包方案、合同等）；3、顾客、用户满意度的信息；4、相关方的要求；5、上次内审、外审及管理评审结果；6、组织的资产所有者、全体员工和供方的期望。参加人员董事长：周圣铁副董事长：周鑫生产副总/管理者代表：黄时福行政副总：李泽华经营副总：黄旭焰工程副总：罗三元工会主席：刘矿山生产技术部：杨裕华安全环保部：黄文高质量管理部：林汉新原料部：周圣锋贸易部：罗鼎佳行政管理部：罗锡寰财务部：黄志强保卫部：张桂雄技术改造部：赵岱斌熔炼厂：程辉精炼厂：韦鑫泰内控部：尉会平内审员：黄及汉、卢宗毅缺席人员评审内容①内控部对以往审核、管理评审后采取措施的跟踪情况；体系文件运行情况；公司方针、目标指标的有效性进行评价；②行政管理部需评价机构设置是否适宜、人员资源配置是否充分；③原料部、贸易部需提交供方的选择、评价以及采购的实施、供方的绩效评价等方面的评审报告；④贸易部需提交产品销售情况以及与顾客有关的评审报告；⑤生产技术部需提交生产设备、设施控制情况、生产过程控制以及工艺文件的使用情况等方面的评审报告；⑥质管部需提交产品质量符合性、产品的监视和测量、监测装置控制情况等评审报告；⑦各厂需提交关于产品质量符合性和生产过程控制情况等评审报告；⑧安环部需提交年度环境/职业健康安全管理体系运行情况报告和公司环境/职业健康安全法律法规及其他要求符合性评价报告；⑨财务部、保卫部、技术改造部提交环境/职业健康安全管理体系运行情况报告；综合评价会议由管代主持，各单位主管汇报其职能范围内的体系运行情况的评审报告，各参会人员对汇报情况进行了深入的评价，提出了相应的纠正和预防措施。管代最后对体系整体运行情况作了总结，形成了会议决议。具体评审如下：一、方针、目标质量方针、目标公司质量方针“高扬品牌旗帜，生产满意产品；追求持续改进，满足顾客期望”与公司总的经营宗旨保持一致，包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，能很好地引领公司质量工作的开展，也以公司文件等形式在各层次得到了传达，是适宜和有效的，可继续保持。公司年度目标考虑了产品有关的要求，可测量；2014年公司质量方针、目标在公司内得到了较好的沟通和理解，分解到了相关职能单位，有助于方针和总体目标的实现，经2季度考核基本都能完成（见附表）。环境方针、目标和指标公司环境方针：a)遵守环境法律法规要求,实施环境保护工作。b)遵守顾客及法律对环境物质的要求,禁止使用超过标准规定的环境物质。c)积极实施污染预防,持续改进环境管理系统。d)保护自然资源,减少废物和资源消耗。e)提高全员环保意识,人人参与环境保护。该方针反映了公司总的环境管理宗旨，充分体现了公司对遵守法规的承诺，对持续改进和污染预防的承诺和勇于承担社会责任的决心。该方针通过文件、告知书等形式可为公众所获取。2014年环境目标、指标全部达标实现，具体如下：2014年在线监测，国控监测和环保部门环保监察均符合要求。共接待河池市环境监测站对我公司进行重金属（废气）监测4次，二氧化硫粉尘监测4次，重金属（废水）监测4次。公司环境指标废气排放合格率100%，废气水排放合格率100%，危险固废入库率100%，突发环境污染事故为零，环保设施完好率100%，隐患整改合格率100%。综上所述，环境目标、指标符合方针要求，可测量，且以《责任状》形式下达各机构进行考核，全年通过内外部监测，结果均达标。2014年未发生环境污染事故，无相关方投诉。职业健康安全方针、目标和指标公司职业健康安全方针“维护员工健康安全预防控制事故风险”，充分反映了以人为本，预防疾病和伤害发生，确保员工的健康和人身安全的宗旨，并且通过体系文件、员工手册、告知书等形式为公众获取。2014年职业健康安全目标、指标未能全部达标实现，具体如下：重大责任事故为零；无直接经济损失5万元以上的设备事故发生；安全、卫生、消防设施完好率可靠性达到95%；无火灾、爆炸事故发生；无因“三违”造成直接经济损失1万元以上的事故发生；职业病发病率0，员工因工轻伤人数控制在0.5%以内，员工因工重伤人数0；在岗员工安全培训合格率100%，隐患整改合格率100%。但2014年7月23日和12月17日发生了两起员工伤亡事故，致使2014年职业健康安全的目标、指标未能全部达标实现。二、组织机构、职能分配公司现行组织机构框架及各职能分配基本能满足体系运行需要，但公司计划突出强化车辆及物料调度管理，决定对组织机构进一步调整。三、人力资源公司在册员工1463人，其中，熔炼厂员工数612人（熔炼车间338人，综合车间274人）、精炼厂员工数446人、增密窑33人、回转窑28人、铅钙合金工段3人，生产车间直接生产线作业员工约为1122人；11个部室员工数约为341人（含调度、机动科、食堂、小区保洁保安等非生产线员工）。非生产线员工约占公司在岗员工数的23.3%。但人力资源仍欠缺，表现为：——用人单位满足率未达标（目标：各单位用人满足率≥98%；实际完成值为94%）招聘有难度。2014年，公司共招新员工232人（生产线184人，非生产线48人）；2014年终止《劳动合同》261人（生产线231人，非生产线30人），至2014年12月31日止精炼厂缺员23人，成为影响2014年生产任务完成率的因素之一，同时存在安全隐患3（超负荷劳动）。——部分岗位人员能力不足。通过招聘、教育、培训、换岗等方式，各岗位基本能胜任本职工作。但生产技术部提出：机械设备管理岗位人员岗位能力仍不足。四、文件公司体系文件有《管理手册》、《程序文件》、各类三级文件以及表格（345张）等。文件内容充分覆盖三个体系所有标准条款，也涉及到各职能单位。2014年因组织机构变动等原因对体系文件（含记录）进行了部分修订并重新颁布，并在运行过程中以《文件更改通知单》的形式进行了多次修改。从全年体系运行情况及过程的监视如：内审、外审等结果来看，仍存在：有法不依、执法不严，甚至无法可依，或者文件本身就缺乏指导性、文件与实际不符、硬件不满足无法执行等等一系列问题，还需持续改进，但总体来说，公司体系文件虽然充分性、适宜性、有效性都欠佳，但基本能发挥指导体系运行的作用。五、环境因素、危险源识别评价及运行控制情况的评审根据公司环境与职业健康安全管理体系要求，在2014年初，安环部就组织各冶炼厂和各部门相关管理人员进一步对环境因素和危险源进行识别、评价。共识别、评价出241个环境因素，30个重要环境因素；310个危险源，29个重要危险源；所识别评价的环境因素、危险源覆盖公司所有产品、活动及服务行为，对存在的这些环境因素和危险源均有控制措施。并通过不定期巡查、生产调度会、安全生产例会、月安全环保隐患排查、安全环保大检查大排查等方式，对公司的环境因素和危险源、以及要环境因素和重要危险源进行重点关注，发现安全环保问题及时沟通。据不完全统计，2014年，查出安全/环保隐患98条，均已及时督促隐患所在单位全部整改，整改率达100%。确保环境与职业健康安全管理体系以及要环境因素和重要危险源得到有效控制。环境与职业健康安全管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的和充分的，但还有待于持续改进。六、环境/职业健康安全管理方案的执行情况的评审为保证体系运行持续有效，确保环境和职业健康安全目标、指标的实现，2014年编制2个管理方案。其中：安装冷冻机组（硫酸冷却水循环利用）、收尘布袋室操作口安装密封胶条（减少扬尘）共2个方案，到2014年7月已全部达标完成，并经过检查达到预期目的。七、环境与职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求执行情况和符合性评价情况为严格执行国家有关环境与职业健康安全法律法规和其他要求，对法律法规和其他要求进行识别更新和评价。2014年安环部共识别了法律、法规及其他要求389部，包括安全管理、消防、机械安全、污染预防、职业卫生、环境控制等诸多方面，已形成清单，并存有文本和电子版。为识别查找提供了便利条件。但职能部门还应识别出法规中企业适用的具体条款并传递到相关部门，督促其学习并遵照执行。按照公司《合规性评价控制程序》，安环部组织了在2014年公司法律法规和其他要求合规性评价，共评价适用法律法规和其他要求17部及其若干条相关条款，并做好合规性评价记录。评价结果表明：公司环境和职业健康安全管理满足法律法规和其他要求，体系运行良好，绩效良好，符合法律法规和其他要求。但还需要不断地持续改进。八、基础设施生产技术部对公司所有生产设备的使用、维护、维修进行规范管理和监督，加强对主要设备的巡检，对特种设备按规定检验，操作工按要求培训并持证上岗，保证了主要生产4设备完好率达97.75%。与技改部一起就环境治理、技术改造等方面做了很多工作，主要有：鼓风炉后抽风系统的改造、1#烟化炉汽化冷却技改、新增贵铅真空蒸馏提粗银、硫酸工序间冷器的冷却水闭路循环技改工程、2#烟化炉的整改（增加表面冷却器）、脱硫三系统的改造等技改项目。生产技术部为确保生产、产品、环境符合规定要求，提供了充分的适合的设施设备，并保证设施设备得到了有效控制，现有的设施设备基本满足了生产过程的需要。九、采购过程根据采购要求，通过比质、比价等原则共选定合格供方33家（原料5家、燃料4家、辅料及备品备件24家），对供方的评审均有记录。采购信息能及时、准确传递到采购部门。对所采购的物料进行订购和跟踪检验进货。确定发货日期、数量、质量、价格以及交付运输工作。同时，有检查、有记录，做好采购统计和结算等工作。全年共采购原料入库：铅锑矿22647吨、铅精矿16399吨、粗铅5.5吨、锌焙砂1953吨、氧化锌1272吨；燃料入库：焦炭22711吨、无烟块煤5962吨、无烟粉煤7308吨、有烟粉（块）煤27499吨、半烟煤1880吨。经抽检均符合质量要求，合格率100%，有效地满足了生产需求，确保最终产品的质量符合要求。经对供方一年来的供货行为进行业绩评定，符合要求，可持续供货。十、生产过程控制情况2014年生产工艺技术文件根据实际情况得到了进一步的修订（但分厂反映指导性仍欠缺），同时有专人每月对工艺文件执行情况进行抽查，监督执行。并且以技术员对口责任管理、对口月度考核、深入生产一线等方式，对各生产工艺流程的技术参数实施检查、抽查、现场指导，解决生产过程出现的技术疑点难点，促进生产技术不断改进提高，2014年主要生产技术指标达标率为93%（目标值≥90%）。但部分指标仍然有待在工艺、设备、人员操作水平等方面改进和提高。公司的主要产品为电铅、硫酸、2#锑、白银、粗铋、锌锭等，粗铅完成年度生产计划的104.17%，电铅完成年度生产计划的101.75%，次氧化锌完成年度生产计划的115.8%，2#锑、白银、锌锭产品受原料的影响和生产计划的调整未能完成年度生产计划。安全、环保督查力度大且频繁以及检验分析结果的误差（硫酸酸雾水分、水仲裁样COD\氨氮）对生产管控均产生了一定影响。十一、监视和测量装置监测装置均受控，规定强检的，均按周期送检。未发生不合格的监测装置被使用的情况。十二、产品质量符合性1、原辅材料评审原辅材料未检出严重不符合项，偶尔检出一般不符合项的已由供应部或原料部处理。原辅材料是受控的，符合企标或采购合同要求。2、产品评审所有产品未检出不合格产品，未发生顾客对产品质量投诉情况。政府质监部门的法定监督抽查均合格。产品受控，符合要求。十三、产品销售能充分了解客户要求，在合同签订前对发货日期、数量、质量以及交付方式、运输方式、验收方式等进行了充分评审，确保满足供货要求方签订合同。全年均为常规销售合同，5无紧急放行情况。同时，有检查、有记录，做好售后服务工作。2014年产品出库：铅38757.094吨、锑27