2014年目标责任书

新丰泰汽车集团_________有限责任公司2014年度经营目标责任书新丰泰汽车集团2014年1月新丰泰汽车集团2甲方：陕西新丰泰汽车集团乙方：__________________有限责任公司（简称品牌公司）为了明确集团下属各品牌公司的经营目标，由集团首席运营官牵头，集团人力资源部、财务部配合，经与各品牌公司总经理确认，签订本目标责任书。签订责任书的乙方代表是该品牌公司现任总经理，如遇总经理变更，本品牌公司目标责任不变。第一部分考核对象考核对象为乙方代表：该品牌公司的总经理。对于乙方其他成员，比如销售总监、售后总监等，由乙方总经理按照本品牌公司的经营目标与本协议的考核内容进行目标设定，并分别签订《目标责任书》或者制定绩效考核方案，保证品牌公司总体目标的实现。总经理对于本公司其他成员的绩效考核方案或者目标责任书，需报甲方审批、备案。第二部分考核期间2014年1月1日至2014年12月31日。第三部分考核目标1、考核的主要目标是双方确认的该品牌公司的息税前利润，同时对附加值业务、超期库存、质量管理（厂家考核、内审、运营管控）、综合管理等指标进行考核。2、息税前利润是指，被考核公司在剔除财务费用和企业所得税前的利润。3、甲乙双方在制定年度财务预算时，确定乙方的年度销售、维修和附加值业务的收入目标，并确定年度息税前利润。同时，由乙方将年度目标分解到12个月。4、经双方确认的已分解到月的年度财务预算方案，由甲乙双方共同持有。甲方持有财务预算方案的部门包括：集团运营部、财务部和人力资源部。5、甲方依据财务预算方案，对乙方进行月度、季度和年度考核。新丰泰汽车集团3第四部分绩效考核内容一、品牌总经理工资结构及其与绩效的关系：工资结构岗位年薪其他固定工资日常绩效工资年度绩效工资附加值工资驻外/职务补助60%20%20%但其部分也用于:a.超期库存，b.内审，c.运营管控等扣款。用于两个考核项：a.月度息税前利润，b.厂家质量考核。用于两个考核项：a.年度息税前利润，b.综合管理。用于加装、信贷、保险、二手车等附加值业务考核。外派人员的补助、品牌总经理的津贴一般全额发放。二、日常考核1、息税前利润（月度考核）指标名称息税前利润月度目标完成率评分办法（月息税前利润额/月息税前利润目标）*100%绩效奖金月度目标完成率*[(岗位年薪/12)*10%]数据提供部门店财务部数据审核部门集团财务2、厂家质量（季度/半年考核）指标名称厂家质量考核达标率评分办法1、根据厂家返利比例确定密采、审计等考核分项所占分数比例；2、根据返利额百分比计算绩效工资。绩效奖金达标率*[(岗位年薪/12)*10%]*季度或半年的月数数据提供部门总经理数据审核部门集团人事备注：1、事先根据厂家商务政策和本方案中的评分办法，确定不同店的绩效工资计算公式。2、厂家考核成绩公布后，计算绩效工资。绩效工资平均到各月发放，节省个税。3、超期库存（月度考核）新丰泰汽车集团4指标名称超期库存清理未完成率评分办法（1-本月实际清理台数/上月90天以上库存台数的70%）绩效奖金未完成率0，扣款：未完成率*[（岗位年薪/12）*10%]。数据提供部门店销售部数据审核部门集团运营中心4、运营管控（季度考核）指标名称运营管控达标率评分办法1、固定工资中的1000元/月，用于运营管控检查。2、运营管控检查按总经理日常规范标准进行，每1季度计算一次分数。绩效奖金1、60%〈达标率〈90%，扣款：（1-达标率）*1000元*3个月。2、达标率在90%以上，不扣款；达标率在60%以下，全额扣款。数据提供部门集团运营中心数据审核部门集团人事部5、内审（半年考核）指标名称内审达标率评分办法1、固定工资中的1000元/月，用于内审考核。2、内审每每半年计算一次分数。绩效奖金1、60%〈达标率〈90%，扣款：（1-达标率）*1000元*3个月。2、达标率在90%以上，不扣款；达标率在60%以下，全额扣款。数据提供部门审计部数据审核部门集团人事部6、附加值（月度考核）指标名称加装月度营业额完成率信贷月度台次完成率保险月度台次完成率二手车台次完成率新丰泰汽车集团5权重40%25%35%（无）评分办法（完成额/目标）*40%（完成额/目标）*25%（完成额/目标）*35%（无）绩效奖金（加装+信贷+保险完成率）*(附加值工资/12)数据提供部门运营中心数据审核部门集团财务三、年度考核1、息税前利润（年度考核）指标名称息税前利润年度目标完成率评分办法（年息税前利润额/年息税前利润目标）*100%绩效奖金年度目标完成率*(岗位年薪*18%)数据提供部门店财务部数据审核部门集团财务备注：对于超额完成月度息税前利润目标的，在年度计算息税前利润时，补足月度超额完成目标但没有按比例发放绩效工资的部分。2、综合管理指标名称管理成效达标率评分办法1、（人才培养与输送*40%+团队合作*20%+员工满意度*20%+流失率*20%）2、采用典型事例扣分法，不扣分项则为满分绩效奖金达标率*岗位年薪*2%数据提供部门店人事部典型数据审核部门集团人事四、加减机制1、月度息税前利润考核，绩效奖金上限为：岗位年薪*10%*1.3。2、对于年度息税前利润考核，绩效奖金上限为：岗位年薪*18%*1.3。新丰泰汽车集团63、厂家综合排名奖励惩罚机制（新成立的品牌公司，开业当年不参与此项考核）：年度综合排名目标奖励金额备注第五部分考核程序1、每年12月初，甲乙双方共同分析、讨论和确定品牌公司下一年度经营目标，制定年度预算和工作计划。2、由首席运营官、集团副总裁、首席财务官和人力资源部组成集团经营目标考评委员会。3、考评委根据甲方经营计划、乙方经营资源和运营环境，对乙方的年度经营目标进行审核、分解，并设计考核目标值、评分办法等内容。同乙方沟通达成一致后，确定绩效考核方案。4、年度经营目标和绩效考核方案被甲方批准后，由甲方与乙方总经理签订《年度经营目标责任书》。5、各数据提供部门，根据《年度经营目标责任书》，依据经审计或审核的乙方财务决算报告、经审查的经营数据、不定期抽查的经营纪录、调查核实的事实以及民意测验等，向人力资源部提供考核数据或考核结果。6、人力资源部将考核结果报考评委。经审批后，考核结果生效。第六部分考核说明1、如果品牌的年度厂家方案进行调整，乙方应在第一时间将相关考评细则通知甲方考评委，甲方考评委将根据方案及时调整目标责任书的质量管理的相关内容。2、甲方可根据实际经营状况及厂家政策，在与乙方沟通后每半年对目标责任书进行相应调整。3、在季度运营结束后，如果乙方提交给甲方考评委关于息税前利润的数字出现严重偏离（正负误差超过20%），甲方考评委经与乙方沟通后，可重新调整乙方息税前利润目标。4、乙方2014年度财务预算是本目标责任书附件。本责任书提到的各种年度目标和月度新丰泰汽车集团7目标，均以预算中的数字为准。第七部分附则1、乙方管理层成员在考核期间因工作需要调离或因个人原因离职，不享受任职期间的绩效工资。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：陕西新丰泰汽车集团（盖章）委托人签字：乙方：______________有限责任公司（盖章）总经理签字：附件1：2014年度财务预算表（由集团财务部提供）附件2：厂家质量考核方案（由品牌公司提供）