2009年年度股东大会会议决议公告

1证券代码：200512证券简称：闽灿坤B公告编号：2010-013厦门灿坤实业股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。二、会议召开的情况：召开时间：2010年5月22日(周六)召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室召开方式：现场投票召集人：公司董事会主持人：简德荣董事长会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，三、会议的出席情况：1、出席的总体情况：股东(代理人)23人、代表股份547,899,276股，占上市公司有表决权总股份49.26%。2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)20人、代表股份14,671,375股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.53%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。3、外资股股东出席情况：外资股股东(代理人)23人、代表股份547,899,276股，占公司外资股股东表决权股份总数49.26%。四、提案审议和表决情况：议案一：审议2009年度董事会工作报告1、总的表决情况：同意547,561,776股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。2、社会公众股股东的表决情况：2同意14,333,875股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权2.30%。3、外资股股东的表决情况：同意547,561,776股，占出席会议外资股股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议外资股股东所持表决权0.06%。4、表决结果：表决通过。议案二：审议2009年度监事会工作报告1、总的表决情况：同意547,561,776股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。2、社会公众股股东的表决情况：同意14,333,875股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权2.30%。3、外资股股东的表决情况：同意547,561,776股，占出席会议外资股股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权337,500股，占出席会议外资股股东所持表决权0.06%。4、表决结果：表决通过。议案三：审议公司2009年度财务决算方案1、总的表决情况：同意547,236,476股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权662,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。2、社会公众股股东的表决情况：同意14,008,575股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.48%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权662,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.52%。3、外资股股东的表决情况：同意547,236,476股，占出席会议外资股股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；3弃权662,800股，占出席会议外资股股东所持表决权0.12%。4、表决结果：表决通过。议案四：审议公司2009年度利润分配预案1、总的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。2、社会公众股股东的表决情况：同意14,671,375股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。3、外资股股东的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。4、表决结果：表决通过。议案五：审议公司2010年度预计日常关联交易案公司的关联股东（FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED、EUPAINDUSTRYCORPORATIONLIMITED、FILLMANINVESTMENTSLIMITED、THERMASTERLIMITED、蔡淑惠）在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。1、总的表决情况：同意8,575,919股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%2、社会公众股股东的表决情况：同意8,575,919股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%。3、外资股股东的表决情况：同意8,575,919股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%。4、表决结果：表决通过。议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案41、总的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。2、社会公众股股东的表决情况：同意14,671,375股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。3、外资股股东的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。4、表决结果：表决通过。议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2010年度审计费用的议案1、总的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。2、社会公众股股东的表决情况：同意14,671,375股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。3、外资股股东的表决情况：同意547,899,276股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。4、表决结果：表决通过。五、律师事务所出具的法律意见：本次股东大会由北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告！5厦门灿坤实业股份有限公司董事会2010年5月22日